证券时报多媒体数字报

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2014-29

峨眉山旅游股份有限公司

第五届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议于2014年5月27日以现场表决方式在峨眉山大酒店会议室召开。公司通知于2014年5月17日以书面、短信方式发出。公司应到董事9人，实到董事8人，董事师进刚先生因公出差，委托董事长马元祝先生代为出席并表决全部议案。公司监事会成员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议由董事长马元祝先生主持，会议审议并一致通过了以下议案：

1、关于注销子公司的议案；

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

相关公告详见《关于注销子公司北京国安峨眉雪芽茶业有限公司的公告》）（公告：2014-33）

2、关于审议投资9000万元对万年索道进行改建及完善相关配套设施的议案；

万年索道于1994年建成，实际运营年限已经20年，运行时间已超过8万小时。由于该索道为90年代初的产品，存在一定的技术缺陷，加上设备老化、故障频发，大大降低了索道的安全性能，给索道管理和索道运行造成了很大的安全风险，已不能满足《特种设备安全法》和《客运架空索道安全规范》的相关规定，更不能适应当下峨眉山旅游发展的需要。

为了提升万年索道服务水平，树立良好旅游形象，公司拟投资9000万元对该索道项目进行改建，并对相关配套设施进行改造和完善。改造后的索道项目将极大提高万年片区客运能力，提升公司旅游形象，有利于提高公司的收入和盈利能力。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

3、关于申请豁免股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司、乐山市红珠山宾馆履行股权激励承诺事项的议案；

该议案由公司关联股东提议，关联董事马元祝、徐亚黎、周栋良、邹志明、古树超、师进刚回避表决了此项议案。公司3名独立董事一致同意此事项，并发表了独立意见。公司股权分置改革持续督导保荐机构华西证券有限责任公司出具了核查意见。相关公告详见《关于豁免股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司、乐山市红珠山宾馆履行股权激励承诺事项的公告》（公告：2014-32）

同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。该议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

4、关于设立规划发展部的议案；

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

5、关于设立智慧旅游创意体验产业园区经营管理中心的议案；

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

6、关于暂停实施对控股子公司增资的议案；

因峨眉山市城市规划建设发展需要，公司拟暂停实施2014年第一次临时股东大会及第五届董事会第三十六次会议审议通过的对控股子公司万年实业以不动产进行增资的事项。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

7、关于召开2014年第二次临时股东大会的议案。

公司拟于2014年6月13日下午15：00在峨眉山大酒店召开2014年第二次临时股东大会。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

特此公告

峨眉山旅游股份有限公司

董事会

二0一四年五月二十九日

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2014-30

峨眉山旅游股份有限公司

第五届监事会第三十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第三十一次会议于2014年5月27日在峨眉山大酒店会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。本次监事会审议通过了以下决议：

一、同意公司董事会通过的《关于注销控股子公司的议案》；

同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

二、同意公司董事会通过的《关于审议投资9000万元对万年索道进行改建及完善相关配套设施的议案》；

同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

三、同意公司董事会通过的《关于申请豁免股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司、乐山市红珠山宾馆履行股权激励承诺事项的议案》；

同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。本议案需提交股东大会审议。

四、同意公司董事会通过的《关于设立规划发展部的议案》。

同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

五、同意公司董事会通过的《关于设立智慧旅游创意体验产业园区经济管理中心的议案》；

同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

六、同意公司董事会通过的《关于暂停实施对控股子公司增资的议案》；

同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

七、同意公司董事会通过的《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。

同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司

监事会

二〇一四年五月二十九日

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2014-31

峨眉山旅游股份有限公司

关于召开2014年第二次

临时股东大会的通知

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2014年6月13日下午15：00在峨眉山市峨眉山大酒店召开公司2014年第二次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式召开，现将召开2014年第二次临时股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：峨眉山旅游股份有限公司董事会。

2、召开本次股东大会的议案经公司第五届第三十七次董事会、第五届第三十一次监事会审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、现场会议召开日期和时间：2014年6月13日下午15：00。（公司将于2014年6月7日再次发出股东大会提示性公告）

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年6月13日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年6月12日15:00至2014年6月13日15:00期间的任意时间；

4、会议召开方式：现场投票+网络投票

5、会议表决方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加表决的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、出席对象：

（1）截至2014年6月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

7、会议地点：峨眉山市峨眉山大酒店。

二、会议审议事项

1、本次股东大会会议的审议事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，具有合法性和完备性。

2、会议审议事项：

《关于申请豁免股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司、乐山市红珠山宾馆履行股权激励承诺事项的议案》

以上议案经公司第五届第三十七次董事会审议通过，相关公告刊登在2014年5月29日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：现场登记和传真登记；

2、登记时间： 2014年6月12日（上午8：30—12：00，下午14：00—18：00）；

3、登记地点：四川省峨眉山市名山南路41号峨眉山旅游股份有限公司董事会办公室；

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

（1）法人股股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、持股证明、由法定代表人签字并加盖单位公章的授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、持股证明、代理人身份证办理登记手续。

异地股东可以书面信函或传真办理登记，但是出席会议时应当持上述文件或证件的原件，以备查实。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

1、通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年6月13日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票，该证券相关信息如下：

3、股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码360888；

（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

（4）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

（3）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年6月12日15:00至2014年6月13日15:00期间的任意时间。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：张华仙、刘海波

联系电话：0833-5544568

传 真：0833-5526666

2、会议费用：会期半天，与会股东交通费、食宿费自理。

六、授权委托书（见附件）

特此公告

峨眉山旅游股份有限公司董事会

二0一四年五月二十九日

附件：

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席峨眉山旅游股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并根据通知所列议案按照以下授权行为行使表决权。

委托人姓名（单位名称）： 股东身份证号码（营业执照）：

委托人签名： 委托人股东帐号：

委托人持股数量： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托日期：

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2014-32

峨眉山旅游股份有限公司

关于豁免股东四川省峨眉山乐山大佛

旅游集团总公司、乐山市红珠山宾馆

履行股权激励承诺事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

日前，峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）收到股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司、乐山市红珠山宾馆向公司董事会发来的《关于申请豁免股权分置改革相关承诺的函》，公司董事会于2014年5月27日召开第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于豁免股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司、乐山市红珠山宾馆履行股权激励承诺事项的议案》，现将相关情况公告如下：

根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的要求，公司对实际控制人、股东、关联方以及公司自身承诺及履行情况进行了自查。

根据四川省政府国有资产监督管理委员会于2006年5月15日作出的川国资产权[2006]117号文《关于峨眉山旅游股份有限公司股权分置改革中国有股权管理有关问题的批复》，公司于2006年5月进行股权分置改革。公司原非流通股股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司及乐山市红珠山宾馆在股权分置改革时作出承诺：待国家及四川省关于上市公司股权激励制度等相关政策出台后，支持公司及时上报切实可行的股权激励方案。该项承诺无明确的履行期限。

根据《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的规定，承诺必须有明确的履约时限，如果没有履约时限的，应当在该指引发布之日起6个月内重新规范承诺事项并予以披露，如承诺相关方无法按期对已有承诺作出规范的，可将变更承诺或豁免履行承诺事项提请股东大会审议。承诺人四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司、乐山市红珠山宾馆考虑到国有控股上市公司实施股权激励计划程序较为复杂，需获得相关监管部门的同意，经与有关方沟通，截至目前公司无法确定在2014年6月底前能够获得相关监管部门的同意。因此，四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司、乐山市红珠山宾馆提议：申请豁免该项股权激励的承诺。

公司与承诺人及时沟通，一致认为：

1、除前述股权激励承诺以外，承诺人其余股改承诺均已完全履行完毕，特别是与中小投资者利益紧密相关的分红和限售承诺等得到严格实施；

2、豁免承诺人履行该等承诺义务，不会导致损害公司及投资者利益的情形出现。

3、同意放弃股权激励计划，本次放弃并不影响未来推出和实施股权激励计划。

本议案尚需提交股东大会审议。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

二○一四年五月二十九日

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2014-33

峨眉山旅游股份有限公司

关于注销子公司北京国安峨眉茶业

有限公司公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于注销子公司的议案》，公司董事会同意注销子公司北京国安峨眉茶业有限公司（以下简称“北京雪芽”），本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。现将有关情况公告如下：

一、北京雪芽基本情况

公司名称：北京国安峨眉茶业有限公司

企业性质：有限责任公司

注册资本：300万元

法定代表人：马元祝

注册地址：北京市朝阳区朝阳冀中225号京龙大厦1605、1606室

经营范围：以经营茶叶为主

成立日期：2008年7月17日

股东情况：公司持有北京雪芽50%股权；中信国安集团公司持有33.34%股权；邮电国际旅行社持有13.33%股权；北京银脉通信技术发展有限责任公司3.33%股权。

主要财务状况：经北京永拓会计师事务所审计，截止2013年12月31日，北京雪芽总资产2,723,596.00元；净资产-545,545.92元；2013年实现营业收入3,055,864.08元，净利润-1,891,570.16元。截至 2014 年3月31日，北京雪芽公司未经审计总资产2,612,062.48元；净资产-1,033,659.47元；营业收入：716,718.40元；净利润-488,113.55元。

二、注销原因

由于峨眉雪芽销售方式及经营策略的变化，北京雪芽目前已不能适应峨眉雪芽产业发展布局的需要，为进一步降低管理成本和运营风险，减少费用支出。经与股东方协商，公司拟按照法定程序对北京雪芽公司进行解散清算。

三、注销北京雪芽对公司的影响

北京雪芽公司解散清算完成后，将不再纳入本公司会计报表合并范围，由于其经营规模较小，不会对公司整体业务发展产生重大影响。

四、涉及后续的其他安排

经与股东方协商，公司拟按照法定程序对北京雪芽公司进行解散清算，并办理工商、税务注销及清算、分配财产等相关工作。

特此公告

峨眉山旅游股份有限公司董事会

二0一四年五月二十九日

股票代码：000888 股票简称：峨眉山A 公告编号：2014- 34

峨眉山旅游股份有限公司

2013年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2013年年度权益分派方案已获2014年4月18日召开的2013年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本263,456,551股为基数，向全体股东每10股派0.800000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.720000元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.760000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。

[a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.120000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.040000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2014年6月4日，除权除息日为：2014年6月5日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：截止2014年6月4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、 权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年6月5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。????

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

五、有关咨询办法

咨询机构：峨眉山旅游股份有限公司董事会办公室@咨询地址：四川省峨眉山市名山南路41号

咨询联系人： 张华仙 刘海波

咨询电话： 0833-5544568

传真电话： 0833-5526666

六、备查文件

1、本公司2013年年度股东大会决议；

2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派时间安排的具体文件。

特此公告

峨眉山旅游股份有限公司董事会

二0一四年五月二十九日