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本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度权益分派方案已获2014年4月10日召开的2013年年度股东大会审议通过，本次权益分派的实施距离2013年年度股东大会通过权益分派方案的时间未超过两个月。

现将权益分派实施事宜公告如下：

一、权益分派方案及调整情况说明

1.公司已披露的2013年度权益分派方案

公司2013年年度股东大会审议通过的2013年度权益分派方案为：公司以2013年12月31日总股本214,400,000股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.300000元（含税），共计分配现金股利人民币6,432,000元，尚余未分配利润136,347,783.15元，结转下一年。

2.权益分派方案调整情况说明

2014年3月27日，公司第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，确定 2014年 3月27日为公司股票期权与限制性股票的授予日。

2014年4月16日，公司完成股票期权与限制性股票的授予登记工作，其中因被激励对象现金出资认购而新增的80万股限制性股票上市日期为 2014年4月18日，公司总股本由原来的214,400,000股增加至215,200,000股。

按照相关规定：分配方案公布后至实施前，上市公司由于增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因导致股本总额发生变动的，应当按照“现金分红总额、送红股总额、转增总额固定不变”的原则，在分配方案实施公告中披露按最新股本总额计算的分配比例。

根据上述规定，公司在确保现金分红总金额不变的原则下，摊薄了每股派息金额，公司2013年度权益分派方案调整为：以公司现有总股本 215,200,000股为基数，向全体股东每10股派0.298884元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.268995元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.283940元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。

【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.044832元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.014944元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

二、权益分派日期

本次权益分派的股权登记日为：2014年06月05日 ；

除权除息日为：2014年06月06日 。

三、权益分派对象

本次权益分派对象为：截止2014年06月05日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1．本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2014年06月06日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户；

2．以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

五、股票期权行权价格及限制性股票回购价格的调整情况

1.股票期权行权价格的调整情况

根据公司股票期权与限制性股票激励计划相关规定：若在激励对象行权前，公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、派息、配股、增发等事项，未行权的股票期权的行权价格应进行相应调整，但调整后的期权行权价格不得为负，且不得低于净资产。

公司 2013 年年度利润分配方案实施后，股票期权激励计划首期授予的未行权股票期权数量不变，仍为393万份，行权价格应由9.64元/股调整为9.61元/股。本次股票期权行权价格的调整，需在行权时经公司董事会审议通过后实施。

2.限制性股票回购价格的调整情况

根据公司股票期权与限制性股票激励计划相关规定：若限制性股票在授予后，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或配股、缩股、派息等影响公司股票价格进行除权、除息处理的情况时，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应调整。

公司 2013 年年度利润分配方案实施后，尚未解锁的限制性股票的回购价格应由4.64元/股调整为4.61元/股。本次限制性股票回购价格的调整，需在回购时经公司董事会审议通过后实施。

六、有关咨询办法

1、咨询机构：公司证券部

2、咨询地址：海南省三亚市吉阳镇迎宾大道488号

3、咨询联系人：冯益贵

4、咨询电话：0898-88710266

5、咨询传真：0898-88701266

七、备查文件

1．公司2013年年度股东大会决议；

2．深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会

二○一四年五月二十八日