证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

·本次会议无修改议案、亦无新议案提交表决情况。

·本次会议审议的议案已获得通过。

一、会议召开和出席情况

（一）介绍股东大会召开的时间和地点。

2014年4月24日，公司董事会召开第九届九次会议，定于2014年5月28日召开公司2013年度股东大会，2014年4月26日在公司指定媒体上发布了《公司召开 2013 年度股东大会通知》。

湖北美尔雅股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月28日上午9:00在团城山公司办公大楼五楼会议室召开。

（二）本公司总股本360,000,000股, 出席本次股东大会的股东和股东代理人情况：

（三）本次股东大会议案表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》等规定，会议由公司董事长杨闻孙先生主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司6名董事出席会议，公司董事朱世明先生、独立董事冯德虎先生因公出差未能出席本次股东大会。公司5名监事出席会议；公司其他高管和董事会秘书均列席会议。

二、提案审议情况

会议以现场记名投票方式审议并表决了以下议案：

1、审议公司2013年度董事会工作报告；

表决情况：同意票78,818,950股，占出席会议有效表决权数的100%；反对票0股；弃权票0股。

该议案获通过。

2、审议公司2013年度监事会工作报告；

表决情况：同意票78,818,950股，占出席会议有效表决权数的100%；反对票0股；弃权票0股。

该议案获通过。

3、审议公司2013年《独立董事述职报告》；

表决情况：同意票78,818,950股，占出席会议有效表决权数的100%；反对票0股；弃权票0股。

该议案获通过。

4、审议公司2013年年度报告及年度报告摘要；

表决情况：同意票78,818,950股，占出席会议有效表决权数的100%；反对票0股；弃权票0股。

该议案获通过。

5、审议公司2013年度财务决算报告；

表决情况：同意票78,818,950股，占出席会议有效表决权数的100%；反对票0股；弃权票0股。

该议案获通过。

6、审议公司2013年度利润分配预案；

经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众环海华会计师事务所”）审计，公司2013年度实现净利润为22,528,945.64元，归属于母公司股东净利润11,671,243.66元。根据公司章程中有关利润分配的规定，首先弥补以前年度亏损，加上年初未分配利润-23,986,061.01元，截止2013年12月31日，公司实际可供股东分配利润为-12,314,817.35元。

由于本年度，公司实际可供股东分配利润为负数，同时为补充发展所需流动资金，公司拟定本次利润分配预案为：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转赠股本。

表决情况：同意票78,818,950股，占出席会议有效表决权数的100%；反对票0股；弃权票0股。

该议案获通过。

7、审议关于续聘公司2014年度审计机构的议案；

表决情况：同意票78,818,950股，占出席会议有效表决权数的100%；反对票0股；弃权票0股。

该议案获通过。

8、审议关于预计公司2014年日常关联交易的议案（关联股东回避表决）；

表决情况：公司关联方大股东湖北美尔雅集团有限公司回避表决该项议案。

同意票5,430,212股，占出席会议非关联股东有效表决权数的100%；反对票0股；弃权票0股。

该议案获通过。

9、审议关于公司2014年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案。

表决情况：同意票78,818,950股，占出席会议有效表决权数的100%；反对票0股；弃权票0股。

该议案获通过。

上述第1、第3-9项议案经公司第九届董事会第九次会议审议通过，第2项议案经公司第九届监事会第四次会议审议通过，并公告于 2014 年4月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海交易所网站(www.sse.com.cn)。上述议案具体内容详见公司于2014年5月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《湖北美尔雅股份有限公司2013年年度股东大会会议材料》。

三、律师见证情况

本次会议由湖北安格律师事务所顾恺律师、林玲律师进行了现场见证，并出具了法律意见书。律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序合法有效；公司本次股东大会各项议案的表决结果合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司

二〇一四年五月二十八日