证券时报多媒体数字报

  证券代码：002499 证券简称：科林环保 公告编号：2014-023

  科林环保装备股份有限公司

  第三届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  科林环保装备股份有限公司（以下简称:公司）第三届董事会第一次会议通知于2014年5月21日以电话和邮件相结合的方式送达全体董事、监事、总经理及其他高级管理人员。董事会会议于2014年5月28日下午13:30，在江苏省苏州工业园区通园路210号苏州科林环境技术工程有限公司会议室如期举行。会议由宋七棣先生主持，会议应到董事9人，实到9人。公司监事会成员、总经理等高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  会议由宋七棣先生主持，与会董事以记名投票表决方式通过了如下议案：

  一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，同意宋七棣先生担任公司第三届董事会董事长。任期三年，与本届董事会一致。

  二、会议均以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，同意徐天平、张根荣先生担任公司第三届董事会副董事长。任期三年，与本届董事会一致。

  三、会议均以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届董事会专业委员会的议案》。第三届董事会专业委员会名单如下：董事会战略委员会由五名董事组成：宋七棣、徐天平、吴善淦、陈国忠、李磊，其中主任委员由宋七棣先生担任。董事会审计委员会由三名董事组成：盛绪芯、沈景文、周蔚，其中主任委员由盛绪芯女士担任。董事会提名委员会由三名董事组成：宋七棣、盛绪芯、沈景文，其中主任委员由宋七棣先生担任。董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成：盛绪芯、沈景文、宋七棣，其中主任委员由盛绪芯女士担任。任期三年，与本届董事会一致。

  四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。同意聘任徐天平先生担任公司总经理。任期三年，与本届董事会一致。

  五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任周蔚女士担任公司董事会秘书。任期三年，与本届董事会一致。

  周蔚女士通讯方式为：办公电话（传真）：0512-62515528；电子邮箱：kelin-tpy@126.com；通讯地址: 江苏省苏州工业园区通园路210号科林大厦。

  六、会议均以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。同意聘任陈国忠先生担任公司常务副总经理；同意聘任周和荣先生担任公司副总经理；同意聘任吴建新先生担任公司副总经理；同意聘任宋大凯先生担任公司副总经理兼财务总监；同意聘任王永忠先生担任公司副总经理兼总工程师。任期三年，与本届董事会一致。

  七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内审部部长的议案》。同意聘任陆耀华先生担任公司内审部部长。任期三年，与本届董事会一致。

  公司独立董事对上述高级管理人员的聘任发表了明确的同意意见。该独立意见全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

  上述董事、高级管理人员简历附后。

  特此公告。

  科林环保装备股份有限公司

  董事会

  二○一四年五月二十九日

  附董事、高管简历：

  宋七棣先生，董事长，中国国籍，1957年1月生，中共党员，研究生学历，研究员级高级工程师，享受国务院专家特殊津贴。兼任江苏科林集团有限公司董事长、党总支书记。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。现本人直接持有公司24.31%的股份。为公司实际控制人。

  徐天平先生，副董事长、总经理，中国国籍，1964年1月生，中共党员，研究生学历，高级工程师。兼任江苏科林集团有限公司董事。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。现本人直接持有公司8.99%的股份。 与实际控制人、其他董事、监事和高管之间不存在关联关系。

  张根荣先生，副董事长，中国国籍，1953年6月生，中共党员，大专学历，高级工程师。兼任江苏科林集团有限公司董事。现本人直接持有公司7.00%的股份。与实际控制人、其他董事、监事和高管之间不存在关联关系。

  陈国忠先生，董事、常务副总，中国国籍， 1968年5月生，中共党员，研究生学历，高级工程师。兼任江苏科林集团有限公司董事。现本人直接持有公司1.87%的股份。与实际控制人、其他董事、监事和高管之间不存在关联关系。

  周蔚女士，董事、董秘，中国国籍， 1969年6月生，本科学历，一级人力资源管理师。未持有公司股份。与实际控制人、其他董事、监事和高管之间不存在关联关系。

  李磊先生，董事，中国国籍，1980年3月生，本科学历。曾就职于吴江市发展和改革委员会。现任公司投资总监。未持有公司股份。与实际控制人董事长宋七棣是翁婿关系，与其他董事、监事和高管之间不存在关联关系。

  吴善淦先生，独立董事，中国国籍， 1954年10月出生，大学学历。就职于合肥水泥研究设计院，教授级高级工程师。现兼任中国环境保护产业协会袋式除尘委员会秘书长、厦门三维丝环保股份有限公司独立董事、国家工业烟气除尘工程技术研究中心专家。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。未持有公司股份。与实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

  盛绪芯女士，独立董事，中国国籍，1957年11月出生，本科学历。注册会计师、审计师。历任吴江审计局副科长、科长，审计事务所所长，经济责任审计中心主任；2012年12月从吴江审计局退休。已通过上级主管组织部门同意担任本公司独立董事。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。未持有公司股份。与实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

  沈景文先生，独立董事，中国国籍，1953年12月出生，大专学历。先后担任吴江市监察局副局长、局长，吴江市纪委常委、副书记、吴江市司法局长、吴江市人大常委会秘书长，办公室主任及工作委员会主任等职，至2014年2月退休。已通过上级主管组织部门同意担任本公司独立董事。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。未持有公司股份。与实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

  周和荣先生，副总经理，中国国籍， 1965年8月生，中共党员，大专学历，高级经济师。兼任江苏科林集团有限公司监事、苏州科林环境技术工程有限公司监事，武汉都市环保工程技术股份有限公司监事。曾任本公司监事会主席，总经理助理。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。持有公司102.88万股，占1.37%的股份。与实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

  吴建新先生，副总经理，中国国籍， 1969年4月生，中共党员，本科学历，高级经济师。兼任江苏科林集团有限公司监事、苏州科林环境技术工程有限公司监事，曾任本公司监事、总经理助理。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所得惩戒。持有公司94.60万股，占1.26%的股份。与实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

  宋大凯先生，副总经理兼财务总监，中国国籍， 1969年4月生，中共党员，本科学历，会计师、高级经济师。兼任苏州科林环境技术工程有限公司的财务负责人。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。未持有公司股份。与实际控制人宋七棣先生为叔侄关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

  王永忠先生，副总经理兼总工程师，中国国籍， 1959年9月生，大学本科，教授级高工，注册环保工程师，全国冶金建设高级技术专家。现任本公司总工程师。曾就职于上海冶金设计研究院、宝钢工程技术集团有限公司工作，历任主任工程师、首席设计师、首席工程师和副总工程师，宝钢集团第四、第五届宝钢技术专家。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。未持有公司股份。与实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

  陆耀华先生，内审部部长，中国国籍，1983年5月生，本科学历，注册会计师。曾就职于吴江华正会计师事务所有限公司工作。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。未持有公司股份。与实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

  证券代码：002499 证券简称：科林环保 公告编号：2014-024

  科林环保装备股份有限公司

  第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  科林环保装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议于2014年5月28日下午14：30在江苏省苏州工业园区通园路210号科林大厦公司103会议室召开。会议应到监事3人，实到3人。会议由召集人周兴祥先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面记名表决方式形成了以下决议：

  会议以赞成票3票，占出席监事的100%；反对0票；弃权0票，选举周兴祥先生为公司监事会主席。

  特此公告。

  科林环保装备股份有限公司

  监事会

  二○一四年五月二十九日

  监事会主席简历

  周兴祥先生，监事，中国国籍， 1963年12月生，中共党员，本科学历，高级会计师、高级经济师。兼任江苏科林集团有限公司董事、副总经理。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。持有公司2.78%的股份。与实际控制人、其他董事、监事和高管之间不存在关联关系。