证券时报多媒体数字报

  证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2014-032

  深圳赛格股份有限公司

  第六届董事会第十二次临时会议决议

  公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳赛格股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第十二次临时会议于2014年5月27日以通讯方式召开。本次会议的通知于2014年5月23日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。

  会议经书面表决，审议并通过了如下事项：

  一、审议并通过了《关于投资开办郑州赛格数码广场项目的议案》（详见"深圳赛格股份有限公司关于投资开办郑州赛格数码广场项目的公告"）

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  深圳赛格股份有限公司董事会

  二〇一四年五月二十九日

  证券代码：000058、200058 证券简称：深 赛 格 、深赛格B 公告编号：2014-033

  深圳赛格股份有限公司关于投资

  开办郑州赛格数码广场项目的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  经深圳赛格股份有限公司（以下简称："本公司"、"公司"）第六届董事会第十二次临时会议研究，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于投资开办郑州赛格数码广场项目的议案》。

  该议案无需提交本公司股东大会审议批准，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

  一、投资概述

  公司与河南冠联工程有限公司（以下简称"河南冠联"）及郑州煤炭研究院有限公司（以下简称"煤炭研究院"）共同出资成立合资公司"郑州赛格数码广场管理有限公司"（以下简称"郑州赛格"，该公司正式名称以工商登记为准）。 郑州赛格采用后缴租金模式租赁位于郑州市金水区文化路82号煤炭研发中心1-4层全部商业物业开办郑州赛格数码广场。

  郑州赛格的注册资本为600万元。其中：本公司（或其指定的赛格系公司）出资306万元，占总股本的51%；河南冠联和煤炭研究院共同出资294万元，占总股本的49%；其中河南冠联出资180万元，股权比例为30%；煤炭研究院出资114万元，股权比例为19%。

  二、交易对方情况

  1. 合作方一

  （1）公司名称：河南冠联工程有限公司（以下简称"河南冠联"）；

  （2）注册地：郑州市金水区径三路28号；

  （3）法人姓名：张洪梅；

  （4）注册资本：叁千万元；

  （5）营业执照注册号：40000100016945；

  （6）公司类型：有限责任公司；

  （7）经营范围：建筑工程、建筑装修装饰、工程专业承包、项目专业设备安装工程等；

  （8）成立日期：1999年06月18日。

  2. 合作方二

  （1）公司名称： 郑州煤炭研究院有限公司（以下简称"煤炭研究院"）；

  （2）注册地：郑州高新开发区枫杨街17号；

  （3）法人姓名：王春林；

  （4）注册资本：壹千万元；

  （5）营业执照注册号： 410000100000457号；

  （6）公司类型：有限责任公司；

  （7）经营范围："中州煤炭"杂志编缉、煤炭技术研究咨询服务；矿用混合型湿喷机的生产；煤炭机械电子产品及设备工艺的研究、销售、安装及售后、咨询服务、销售等。

  （8）成立日期：199５年05月08日。

  本项目两个合作方河南冠联是项目物业的建筑开发方，煤炭研究院是项目物业的土地所有方，与本公司没有关联关系，二者之间亦没有关联关系。

  三、投资标的的基本情况及投资款项的资金来源

  郑州赛格的注册资本为600万元。其中：本公司（或其指定的赛格系公司）出资306万元，占总股本的51%；河南冠联和煤炭研究院共同出资294万元，占总股本的49%；其中河南冠联出资180万元，股权比例为30%；煤炭研究院出资114万元，股权比例为19%。合作期限自公司成立之日起20年。

  投资款项的资金来源为公司自有资金。

  四、租赁标的的基本情况及租金支付方式

  1.租赁标的的基本情况：项目位于郑州市金水区大铺路与文化路交汇处，正对创新大厦，与赛博数码相距约500米，项目周边商业氛围浓厚。

  该项目当前正按计划进行施工，主体建筑已建至四层，计划明年五月完工。

  2.租金支付方式：为确保郑州赛格持续的经营能力和水平，双方商定，自郑州赛格正式开业之日起，郑州赛格向入场商户收取租金后，再按季度向合作方支付租金，预付租金的数额为在保证郑州赛格年度预算每季度正常经营所需费用留用后的全部季度租金，郑州赛格留用租金的剩余部分，按下保底上封顶的具体办法决算后支付。

  五、项目合同的主要条款

  （一）投资金额：郑州赛格的注册资本为600万元。其中：本公司（或其指定的赛格系公司）出资306万元，占总股本的51%；河南冠联和煤炭研究院共同出资294万元，占总股本的49%；其中河南冠联出资180万元，股权比例为30%；煤炭研究院出资114万元，股权比例为19%。

  （二）合作期限：郑州赛格经登记机关依法核准登记，领取《企业法人营业执照》，合作期限自公司成立之日起20年。从郑州赛格数码广场正式开业之日起计算，首期租赁物业期限12年；从市场正式开业之日起计算，首期租赁物业期限12年，并给予郑州赛格不多于6个月的免租期。

  （四）董事会、监事会人员安排：郑州赛格董事会由5人组成，其中本公司派出董事3名（其中一名担任董事长），合作方派出董事2名（其中一名担任副董事长）；监事会由3人组成，合作方派出监事1名（担任监事会主席）、本公司派出监事1名、职工监事1名。郑州赛格任何决策必须经董事会4/5以上表决通过。

  （五）经营管理：郑州赛格经营管理团队由本公司负责组建，本公司派遣总经理1名、财务部长1名，合作方派出2名副总经理及1名会计，按郑州赛格的公司章程聘任；郑州赛格按法人治理结构组建的经营管理团队负责市场的经营管理以及其他相关活动，双方不直接参与市场日常经营管理。

  六、项目的相关经济分析

  根据测算，项目内部收益率约53.85%，动态投资回收期为3.11年，累计净现值为2300.74万元，在投资效益上可行。但鉴于项目本身存在的经营风险、招商风险等不确定性因素，因此，上述预算数据亦具有不确定性。

  七、投资该项目的目的、风险及对本公司的影响

  （一）投资该项目的目的

  1．本项目的实施符合赛格股份公司"十二五"发展规划，有利于赛格品牌影响力的扩大。郑州作为中原地区经济、文化中心之一，拥有良好的消费基础，市场辐射范围广，为本项目提供了良好的外部环境。为此，本项目具备开办市场的条件，符合赛格品牌的发展战略部署。

  2．郑州为河南省省会，是中国建城区面积和建城区人口第十三大城市。是河南省政治、经济、教育、科研、文化中心。郑州地处国家地理中心，是中国中部地区重要的中心城市和国家重要的综合交通枢纽之一，是国家级战略"中原经济区"的中心城市。郑州IT市场历经二十年的发展历程，影响辐射周边省区，是国内举足轻重的IT集散中心，本项目位于当地传统IT商圈，商业氛围较好、人流充足，有利于提升项目成功率，发展空间较大。

  （二） 该项目的风险

  1. 项目位于郑州IT核心商圈，拥有多家大型专业卖场，具有一定竞争压力。近期，政府出文拟将市场周边创新大厦、河南科技市场等ＩＴ批发卖场牵至新区。另外行业滑坡、市区内几家成熟IT市场的竞争压力，使项目的招商工作具有一定难度。

  2. 由于本项目工程正在施工阶段，项目自身存在较多不确定性因素，有可能延迟开业时间，加之物价的增长所带来一系列的连锁效应，有一定成本控制难度。

  经分析测算，本项目的经济效益较为理想，项目虽然存在一定风险，但均在可控范围。

  （三） 该项目对本公司的影响

  本项目的实施进一步推进了"十二o五"发展规划的实施，将进一步提高赛格电子市场在中原地区的市场竞争力，较好的实现经济效益与社会效益，是赛格电子市场在中原地区发展的一个重要战略部署。

  特此公告。

  深圳赛格股份有限公司董事会

  二〇一四年五月二十九日