证券时报多媒体数字报

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2014-030

浙江爱仕达电器股份有限公司

关于使用自有资金

进行低风险理财产品投资的公告

本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 概述

1、投资目的：在充分保障公司日常经营、募投项目建设的资金需求，不影响公司正常生产经营及募集资金项目建设并有效控制风险的前提下，提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力。

2、投资金额：不超过4亿元，在上述额度内，可循环使用。单笔投资或单一项目投资不超过2亿元人民币。

3、资金来源：公司自有资金（不得使用上市募集资金）。

4、投资期限：自该计划经公司股东大会审批通过之日起2年，且单项理财产品期限不得超过2年。

5、投资品种：

商业银行、信托公司、证券公司、保险公司或资产管理类公司发行的低风险的理财产品或有充分抵押担保的委托贷款等。

二、审批、决策与管理程序

公司本次投资事项已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，并经公司全体独立董事同意，尚须提交公司股东大会审批。

公司董事长为低风险理财产品投资事项的负责人，在授权范围内签署相关的协议及合同。

在低风险理财产品投资项目实施前，公司证券部和财务部负责协调组织相关部门对拟投资项目尽职调查、对拟投资项目进行经济效益可行性分析等进行评估后，上报公司董事长；

公司内审部负责对低风险理财产品投资项目的审计与监督，每个季度应对所有低风险理财产品投资项目进展情况进行全面检查，并根据谨慎原则，合理的预计各项低风险理财产品投资可能发生的收益和损失。对于不能达到预期效益的项目应当及时报告公司董事会。

独立董事可以对低风险理财产品投资资金使用情况进行检查。

公司各项投资的审批程序确保合法有效，并接受中介机构审计。

三、对公司的影响

公司使用自有资金进行低风险理财投资，有利于提升公司资金使用效率及资金收益水平并增强公司盈利能力，不会影响公司正常生产经营及主营业务发展。

四、投资风险及风险控制措施

公司制订了《风险投资管理制度》等投资管理制度，对公司投资产品的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。

五、独立董事关于公司进行风险投资事项的独立意见

1、公司不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；本次董事会审议该议案之日前十二个月内公司亦不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金和将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况。公司并已作出承诺：在此项风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。公司本次使用自有资金进行风险投资计划，已经得到公司第三届董事会第四次会议审议通过，在经公司独立董事认可后提交公司股东大会审批，符合深圳证券交易所股票《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》、公司《章程》及公司《风险投资管理制度》的规定程序；

2、公司已制定了《风险投资管理制度》，对风险投资的权限设置、内部审批流程、风险控制措施等事项作出明确规定，建立了较为完善的内控制度体系，资金安全能够得到保障，投资风险可以得到有效控制。

3、 公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，在保证资金流动性和安全性的前提下，使用部分自有资金进行风险投资，有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

基于上述情况，我们同意将该投资事项提交公司2014年第二次临时股东大会审议，在获得股东大会通过之后由公司董事长负责实施。

六、其他事项

1、该事项需提交公司股东大会审议。

2、公司承诺在风险投资事项实施后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第四次会议决议

2、公司独立董事《对公司使用自有资金进行低风险理财产品投资的独立意见》

特此公告。

浙江爱仕达电器股份有限公司董事会

二〇一四年五月二十九日

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2014-031

浙江爱仕达电器股份有限公司

关于召开2014年

第二次临时股东大会的通知

本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次： 2014年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。经第三届董事会第四次会议决定召开。

3、本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：2014年6月13日上午9：00

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决方式。

6、出席对象：

（1）截止2014年6月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司八楼会议室

8、召开本次会议的通知及相关文件分别刊登在2014年5月29日《证券时报》及巨潮资讯网站上。

二、会议审议事项

审议《关于使用自有资金进行低风险理财产品投资的议案》

三、会议登记方法

1、登记手续：

（1）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

（2）自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，传真在2014年6月11日17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司董事会办公室，邮编：317500（信封请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：2014年6月11日，上午9∶00—11∶00，下午1∶00—5∶00

四、其他事项：

1、会议联系人：陈合林、沈文萍

电话：0576-86199005 传真：0576-86199000

地址：浙江省温岭市经济开发区科技路2号

2、与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、备查文件

公司第三届董事会第四次会议决议

特此通知。

浙江爱仕达电器股份有限公司董事会

二〇一四年五月二十九日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席浙江爱仕达电器股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议议案作如下表决：

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股票帐号：

受委托人身份证号码： 委托日期：

附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

2、单位委托须加盖单位公章。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2014-032

浙江爱仕达电器股份有限公司

董事会秘书离职公告

本公司及本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年5月28 日收到吴延坤先生提出的《辞职报告》,吴延坤先生因个人原因,特向公司董事会申请辞去公司董事会秘书、副总经理职务。吴延坤先生的辞职自《辞职报告》送达董事会之日起生效。

吴延坤先生辞去公司董事会秘书、副总经理职位后,不再担任公司任何职务。公司董事会指定董事长兼总经理陈合林先生代行董事会秘书职务,公司将尽快召开董事会聘任董事会秘书。

陈合林先生联系方式如下：

电话：0576-86199005

传真：0576-86199000

邮箱：002403@asd.com.cn

地址：浙江省温岭市经济开发区科技路2号

特此公告。

浙江爱仕达电器股份有限公司董事会

二〇一四年五月二十九日

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2014-029

浙江爱仕达电器股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2014年5月28日以通讯方式召开；会议《通知》于2014年5月19日以电子邮件及当面送达方式向全体董事、监事、高管发出。会议应到董事7人，实到董事7人；公司全体监事及高管人员列席会议；董事长主持会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于制定公司<风险投资管理制度>的议案》

议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。

公司《风险投资管理制度》披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

（二）审议通过《关于使用自有资金进行低风险理财产品投资的议案》

同意在本议案经公司股东大会审议通过之后的两年内, 在充分保障公司日常经营、募投项目建设的资金需求，不影响公司正常生产经营及募集资金项目建设并有效控制风险的前提下，使用自有资金进行风险理财产品投资, 投资品种包括:商业银行、信托公司、证券公司、保险公司或资产管理类公司发行的低风险的理财产品或有充分抵押担保的委托贷款等;投资金额不超过4亿元，在上述额度内，可循环使用;单笔投资或单一项目投资不超过2亿元人民币。

详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及 2014 年5月29日《证券时报》披露的公司2014-030号公告：《关于使用自有资金进行风险投资的公告》。

议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。

本议案需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开2014 年第二次临时股东大会的议案》

同意于2014年6月13日在公司会议室召开公司2014年第二次临时股东大会，审议《关于使用自有资金进行低风险理财产品投资的议案》。

详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及 2014 年5月29日《证券时报》披露的公司2014-031号公告：《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。

议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。

三、备查文件

1、第三届董事会第四次会议决议

2、独立董事发表的独立意见

特此公告

浙江爱仕达电器股份有限公司董事会

二〇一四年五月二十九日