证券时报多媒体数字报

  证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2014-024

  广州杰赛科技股份有限公司

  第四届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广州杰赛科技股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）第四届董事会第十八次会议于2014年5月28日以通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于2014年5月22日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应到董事11名，实到董事11名。本次会议符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

  审议通过了《关于全资子公司开立募集资金专用账户及签订募集资金四方监管协议的议案》。

  同意全资子公司珠海杰赛科技有限公司在交通银行股份有限公司珠海分行开立募集资金专用账户，用于"杰赛科技珠海通信产业园一期工程"项目建设的募集资金的存储和使用；同意珠海杰赛科技有限公司、交通银行股份有限公司珠海分行、保荐机构国信证券股份有限公司连同本公司签署《募集资金四方监管协议》。

  《关于全资子公司开立募集资金专用账户及签订募集资金四方监管协议的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  三、备查文件

  1、 公司第四届董事会第十八次会议决议；

  2、 《广州杰赛科技股份有限公司募集资金四方监管协议》。

  特此公告。

  广州杰赛科技股份有限公司董事会

  2014年5月29日

  证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2014-025

  广州杰赛科技股份有限公司

  第四届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  广州杰赛科技股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）第四届监事会第十四次会议于2014年5月28日以通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于2014年5月22日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应到监事5名，实到监事5名。本次会议符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，以记名投票方式表决通过了以下议案：

  审议通过了《关于全资子公司开立募集资金专用账户及签订募集资金四方监管协议的议案》。

  为了规范募集资金管理，同意全资子公司珠海杰赛科技有限公司在交通银行股份有限公司珠海分行开立募集资金专用账户，用于"杰赛科技珠海通信产业园一期工程"项目建设的募集资金的存储和使用；同意珠海杰赛科技有限公司、交通银行股份有限公司珠海分行、保荐机构国信证券股份有限公司连同本公司签署《募集资金四方监管协议》。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  三、备查文件

  1、 第四届监事会第十四次会议决议；

  2、 《广州杰赛科技股份有限公司募集资金四方监管协议》。

  特此公告。

  广州杰赛科技股份有限公司

  监 事 会

  2014年5月29日

  证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2014-026

  广州杰赛科技股份有限公司

  关于全资子公司开立募集资金专用账户

  及签订募集资金四方监管协议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州杰赛科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"杰赛科技"）经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]44号文核准，向社会公开发行2,200万股人民币普通股，每股发行价格28.00元，募集资金总额为人民币61,600.00万元，扣除发行费用人民币3,554.34万元后，本次募集资金净额为人民币58,045.66万元，其中超额募集资金为人民币 34,483.66万元。广东正中珠江会计师事务所有限公司已出具了广会所验字[2011]第09006090185号《验资报告》，对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了验证确认，公司对募集资金进行了专户存储。

  2014年4月21日及2014年5月16日，公司分别召开了第四届董事会第十七次会议和2013年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司终止原募投项目"基于通信网络的多媒体信息发布系统技术改造项目"，将该项目全额募集资金及利息约7505.52万元及"通信网络规划设计优化与运营支撑平台技术改造项目"节余募集资金中的约2494.48万元，合计人民币1亿元向本公司的全资子公司珠海杰赛科技有限公司增资，用于实施"杰赛科技珠海通信产业园一期工程"项目建设。

  为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的利益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的有关规定，公司于2014年5月28日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于全资子公司开立募集资金专用账户及签订募集资金四方监管协议的议案》，同意全资子公司珠海杰赛科技有限公司在交通银行股份有限公司珠海分行开立募集资金专用账户，用于"杰赛科技珠海通信产业园一期工程"项目建设的募集资金的存储和使用；同意珠海杰赛科技有限公司、交通银行股份有限公司珠海分行、保荐机构国信证券股份有限公司连同本公司签署《募集资金四方监管协议》。珠海杰赛科技有限公司（以下简称"珠海杰赛"）与交通银行股份有限公司珠海分行（以下简称"交通银行"）、保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称 "国信证券"）以及本公司，四方签署了《募集资金四方监管协议》，协议主要条款如下：

  一、珠海杰赛已在交通银行开设募集资金专项账户（以下简称"专户"），账号为444000095018010100857，截止2014年5月28日，专户余额为10,000万元。该专户仅用于珠海杰赛"杰赛科技珠海通信产业园一期工程"项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

  二、珠海杰赛、公司、交通银行三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

  三、国信证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对珠海杰赛募集资金使用情况进行监督。国信证券应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。珠海杰赛、交通银行和公司应当配合国信证券的调查与查询。国信证券每半年度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

  四、公司授权国信证券指定的保荐代表人张俊杰、吴风来可以随时到交通银行查询、复印珠海杰赛专户的资料；交通银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

  保荐代表人向交通银行查询珠海杰赛专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；国信证券指定的其他工作人员向交通银行查询珠海杰赛专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

  五、交通银行按月（每月5日之前）向珠海杰赛出具对账单，并抄送国信证券。交通银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

  六、珠海杰赛一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过￥1000万元（壹仟万元）（按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，交通银行应及时以传真方式通知国信证券，同时提供专户的支出清单。

  七、国信证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国信证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知交通银行，同时向珠海杰赛、交通银行和公司书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

  八、交通银行连续三次未及时向国信证券出具对账单或向国信证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合国信证券调查专户情形的，珠海杰赛、公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

  九、本协议自珠海杰赛、公司、交通银行和国信证券四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且国信证券督导期结束后失效。

  特此公告。

  广州杰赛科技股份有限公司

  董 事 会

  2014年5月29日