证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次首次公开发行前已发行股份解除限售的股份为27,604.2万股，占公司总股本的54.42%。

2、本次解除限售股份上市流通日期为2014年6月5日（星期四）。

一、首次公开发行前已发行股份概况

1、江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 首次公开发行前已发行股份为12,000万股，其中江苏中超投资集团有限公司10,617万股，宜兴市康乐机械贸易有限公司1,383万股。经中国证券监督管理委员会证监许可［2010］1100号文核准，核准公司公开发行4,000万股人民币普通股，并于2010年9月10日深圳证券交易所上市。首次发行股票上市后，公司总股本变更为16,000万股。

2、公司2010年年度权益分派方案为：以公司现有总股本16,000万股为基数，向全体股东每10股派发3元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。该方案除权除息日为：2011年5月6日。权益分派方案实施后，公司总股本变更为20,800万股，公司首次公开发行前已发行股份由方案实施前的12,000万股变动为15,600万股，其中江苏中超投资集团有限公司持股变为13,802.1万股，宜兴市康乐机械贸易有限公司持股变为1,797.9万股。（宜兴市康乐机械贸易有限公司的1,797.9万股股份已于2011年9月13日上市流通）

3、2012年8月16日，公司收到中国证监会核发的《关于核准江苏中超电缆股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1102号），核准公司非公开发行不超过6,877万股新股。

公司于2012年11月起实施了非公开发行方案，实际发行新股4,560万股。非公开发行股票于2012年12月7日在深圳证券交易所上市，并于2012年11月28日在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。非公开发行股票上市后，公司总股本由20,800万股增加至25,360万股。其中，江苏中超投资集团有限公司认购非公开发行股票1,170万股，股票锁定期为自新增股份上市之日起36个月。

4、公司2012年年度权益分派方案为：以公司现有总股本25,360万股为基数，向全体股东每10股派 2.00元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。该方案除权除息日为：2013年6月18日。权益分派方案实施后，公司总股本变更为50,720万股，公司首次公开发行前已发行股份由方案实施前的15,600万股变动为31,200万股，其中江苏中超投资集团有限公司持股变为27,604.2万股。

江苏中超投资集团有限公司持有公司限售股份的数量为29,944.2万股，本次解除首次公开发行前已发行股份限售的数量为27,604.2万股。

二、本次申请解除限售股份的股东承诺及履行情况

1、本次解除股份限售的控股股东江苏中超投资集团有限公司在公司《首次发行股票上市公告书》、《首次公开发行招股说明书》中承诺：“自中超电缆股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接持有的中超电缆公开发行股票前已发行的股份，也不由中超电缆回购本公司直接持有的中超电缆公开发行股票前已发行的股份。”

2、2012年9月13日，公司公告了《控股股东追加承诺的公告》，控股股东江苏中超投资集团有限公司自愿将持有的首次公开发行前持有的股票延长锁定期6个月。原将于2013年9月10日解锁，现解锁时间延长至2014年3月10日。

3、2013年12月6日，公司公告了《关于控股股东及实际控制人完成增持本公司股份计划的公告》，控股股东江苏中超投资集团有限公司于2012年11月13日至2013年12月4日期间，通过深圳证券交易所系统集中竞价方式增持公司股份133.17万股，控股股东江苏中超投资集团有限公司承诺：在增持行为完成后6个月内不减持其持有的公司股份。承诺期限为：2013年12月4日至2014年6月4日。

4、本次申请解除股份限售的股东已严格履行了上述承诺。

5、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情况，公司对其不存在违规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为2014年6月5日。

2、本次解除限售股份的数量为27,604.2万股，占公司总股本的54.42%。

3、本次申请解除股份限售的股东为1家。

4、限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：

四、备查文件

1、限售股份上市流通申请书

2、限售股份上市流通申请表

3、股份结构表和限售股份明细表

4、深交所要求的其他文件

特此公告。

江苏中超电缆股份有限公司

董事会

二〇一四年五月二十九日