证券时报多媒体数字报

证券代码:600552 证券简称:方兴科技 公告编号:临2014-018

安徽方兴科技股份有限公司

2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决提案的情况:否

●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况:否

一、会议召开和出席情况

安徽方兴科技股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第一次临时股东大会于2014 年5月28日上午9点在股份公司三楼会议室召开。

出席本次会议的股东及股东代理人情况如下:

会议由公司董事会召集,副董事长夏宁先生主持,以记名投票表决方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司在任董事7人,出席6人,董事长茆令文先生因公务未能出席本次会议;公司在任监事3人,出席3人;董事会秘书出席会议,公司高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

议案2涉及关联交易,参会的股东安徽华光光电材料科技集团有限公司持有的股份数为89,100,675股、蚌埠玻璃工业设计研究院持有的股份数为18,726,323股,上述两家股东均系中国建筑材料集团有限公司的下属公司,为本议案的关联股东,因此均回避了表决。

三、律师见证情况

本次股东大会由上海天衍禾律师事务所委派汪大联、姜利律师予以见证,并出具了法律意见书,认为:

安徽方兴科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、本次会议的议案表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的相关规定,本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、安徽方兴科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议。

2、安徽方兴科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会

2014年5月29日

股票简称:方兴科技 证券代码:600552 公告编号:临2014-019

安徽方兴科技股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽方兴科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议于2014年5月28 日上午11:00以现场加通讯方式召开。本次会议由副董事长夏宁先生主持,本次会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。会议应参加表决董事超过半数,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案,经过投票表决,一致通过如下决议:

一、关于使用自有资金购买国债逆回购和银行理财产品的议案(详见公司公告临2014-020号)

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

二、关于调整募投项目投资额、投资进度以及临时补充流动资金的议案(详见公司公告临2014-021号)

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、关于召开2014年第二次临时股东大会的议案(详见公司公告临2014-022号)

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会

2014年5月29日

股票简称:方兴科技 证券代码:600552 公告编号:临2014-020

安徽方兴科技股份有限公司

关于使用自有资金购买国债逆回购和

银行理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、投资理财概述

1、投资目的

为提高资金使用效率,合理利用阶段性闲置资金,在不影响公司正常生产经营的情况下,公司及控股子公司拟利用暂时闲置的自有资金购买国债逆回购和保本型理财产品,盘活资金,提高收益。

2、投资额度

在未来十二个月内,公司及下属子公司拟使用最高不超过人民币3亿元的自有闲置资金,购买国债逆回购和保本型银行理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。

3、投资品种

为控制风险,公司运用闲置资金投资的品种为国债逆回购和保本型银行理财产品。以上额度内的资金仅用于购买国债逆回购和365天以内的短期低风险理财产品,不得投资于股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品。

4、投资期限

投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

5、资金来源

公司及下属子公司自有闲置资金,利用短时间内出现的现金流冗余,选择适当时机,阶段性进行投资。

二、公司内部履行的审批程序

公司于2014年5月28日召开的第五届第二十三次董事会、第五届第十三次监事会已审议通过《关于使用自有资金购买国债逆回购和银行理财产品的议案》。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

公司投资所使用的资金为闲置自有资金,在不影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常展开的前提下,结合生产经营、资金使用计划等情况,在授权额度内合理开展银行理财产品投资,并保证投资资金均为公司闲置自有资金。公司目前财务状况稳健,相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展,且有利于提高闲置自有资金的收益。

2、风险控制措施

(1)公司购买标的为无履约风险的国债逆回购和保本型短期银行理财产品,不可用于证券投资,也不可购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品,风险可控。

(2) 公司财务部将安排专人对理财产品实行单独建账、管理及核算,对理财产品进行持续跟踪、分析,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。公司审计部对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督,加强风险控制和监督,确保资金的安全性和流动性。

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司运用阶段性自有闲置资金购买国债逆回购和保本型理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益。

五、独立董事发表的意见

公司是在确保日常运营和资金安全的前提下,运用阶段性闲置自有资金进行理财,不影响公司主营业务正常开展。 公司制定了严格的风险控制措施,有利于控制投资风险,保障资金安全。运用阶段性闲置自有资金进行理财,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害股东利益的情形。我们同意公司在不影响正常生产经营的基础上,使用阶段性闲置自有资金购买国债逆回购和保本型银行理财产品。

六、公司理财产品投资情况

截至本公告日,公司投资理财产品的余额为0元。

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会

2014年5月29日

证券代码:600552 证券简称:方兴科技 公告编号:临2014-021

安徽方兴科技股份有限公司

关于调整募投项目投资额、投资进度及

临时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

安徽方兴科技股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]92号文核准,于2013年3月28日非公开发行人民币普通股(A股)42,553,191万股,募集资金总额为999,999,988.50元,扣除与本次发行相关的费用34,042,083.59元,实际募集资金净额为965,957,904.91元。募集资金已于2013年3月28日全部到账,大信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行进行了验资,并出具了大信验字[2013]第1-00021号《验资报告》。本次募集资金将用于:(1)中小尺寸电容式触摸屏项目;(2)高纯超细氧化锆项目;(3)补充流动资金。

二、本次拟调整募投项目情况

本次拟调整募投项目为8000吨高纯超细氧化锆项目,该项目实施主体为公司全资子公司蚌埠中恒新材料科技有限责任公司(下称“中恒公司”),公司使用本次募集资金中的3亿元对中恒公司进行增资。该募投项目的主产品为5,000吨高纯氧化锆和3,000吨微纳米级氧化锆。项目总投资30,313万元,其中建设投资为27,313万元,流动资金3,000万元,项目建设工期为1年。截至 2014 年4月30日,项目建设累计投资4188.76万元,占项目建设投资额的15%。

三、募投项目投资额调整的情况及原因

(一)投资额调整的情况

8000吨高纯超细氧化锆项目主要设备原计划从国外进口,价格较高,现采用国产后,项目设备投资及安装投入大幅减少。根据估算可节约投资10,155万元左右。另外,在项目实施中,建筑工程通过严格的招标比价,可节约投资2,000万元左右。

由于以上各项支出的节约,8000吨高纯超细氧化锆项目总投资预计降低为18,143万元,其中建设投资为15,143万元,流动资金3,000万元。建设投资中:预计设备及安装为9,424万元,建筑工程为3200万元,其它费用2,519万元。

(二)投资额调整的原因

为了更有效的利用募集资金,在不影响项目实施效果的前提下,尽可能降低固定资产投入,提高投入产出比,根据公司实际情况,公司计划在项目实施主体、实施内容、项目产能不改变的情况下,降低该募投项目投资额。

四、募投项目实施进度调整的情况及原因

(一)实施进度调整情况

8000吨高纯超细氧化锆项目的主产品为5,000吨高纯氧化锆和3,000吨微纳米级氧化锆,5,000吨高纯氧化锆预计2014年6月底投产。3,000吨微纳米级氧化锆预计2014年12月底投产。

(二)实施进度调整的原因

由于该募投项目整体开工时间晚于计划,因此公司计划将该项目达到预定可使用状态日期延期为2014年12月31日。

五、募投项目投资额以及实施进度调整对公司经营的影响

本次公司降低募投项目高纯超细氧化锆项目的投资额,有利于有效利用募集资金,降低投资风险,提高投资回报率,更大地发挥募集资金的效能。本次调整是根据公司实际情况做出的谨慎决定,未调整项目的产品和产能,不会对公司的正常经营产生不利影响,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

六、以募集资金临时补充流动资金的计划

为提高募集资金使用效率,降低财务费用,中恒公司拟使用节余募集资金1.2亿元暂时补充流动资金,用于主营业务相关的生产经营使用,期限不超过6个月,自转为补充流动资金实际划拨之日起开始计算。在临时补充流动资金到期日之前,该部分资金将及时归还至募集资金专户。

公司承诺:暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。如公司提前拟定了节余募集资金的新用途,公司将及时履行董事会审议等内部决策程序,并及时以自有资金或银行借款提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金,不会影响募集资金新用途的正常使用,不会变相改变募集资金用途。

七、董事会审议情况

2014年5月28日,公司召开的第五届董事会第二十三次会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过了《关于调整募投项目投资额、投资进度以及临时补充流动资金的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议。

八、独立董事意见

公司调整高纯超细氧化锆项目投资额、投资进度,以节余募集资金临时补充流动资金的事项,符合市场环境、市场需求及公司的实际经营需要,有利于有效利用募集资金,充分发挥募集资金的最大效能。本次调整后,募投项目建设内容、实施主体和地点没有发生变更,不存在损害股东,特别是中小股东利益的情形。同意将该项议案提交公司股东大会进行审议。

九、监事会意见

公司监事会于2014年5月28日召开第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整募投项目投资额、投资进度以及临时补充流动资金的议案》,并发表如下意见:

本次调整高纯超细氧化锆项目投资额、投资进度及临时补充流动资金,符合项目建设的实际状况,有利于提高募集资金使用效率,降低财务费用,没有违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,审议程序合法有效,不存在损害公司和股东利益的情形,同意将该议案提交公司股东大会审议。

十、保荐机构意见

1、方兴科技本次调整募集资金项目投资额度、投资进度,是根据募集资金投资项目的客观需要作出的,符合公司的发展战略,没有与公司募投项目的实施计划相抵触,不存在损害股东利益的情形;

2、方兴科技拟以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项,已经公司董事会审议批准,且独立董事、监事会发表明确同意意见,履行了必要的审批程序。且公司已承诺,募集资金临时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易;

3、上述事项将提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低经营成本,符合方兴科技及全体股东的利益。

保荐人对公司拟调整募集资金投资项目投资额、投资进度及临时补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会

2014年5月29日

股票简称:方兴科技 证券代码:600552 公告编号:临2014-022

安徽方兴科技股份有限公司关于召开

2014年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 是否提供网络投票:否

● 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务:否

● 股权登记日:2014年6月9日

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2014年第二次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开的日期、时间:2014年6月13日 上午 9:00

(四)会议的表决方式

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票方式。

(五)会议地点

现场会议的地点:蚌埠市涂山路767号公司办公楼三楼会议室

二、会议审议事项

三、会议出席对象

1、凡于2014年6月9日下午15:00在上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加;因故不能出席会议的股东,可书面授权委托代理人出席并参与表决。公司全体股东(企业法人代表或法人代表委托代理人),股东委托代理人出席会议的,需出示授权委托书(授权委托书附后)。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、登记手续:凡符合出席会议条件的股东持本人身份证、股东帐户卡;授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及身份证(可为复印件);法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书(加盖法人印章)、出席人身份证办理登记手续。异地股东可按上述要求用信函、传真方式办理登记手续(烦请注明“股东大会登记”字样)。

2、登记时间:2014年6月12日(上午8:30-11:30 下午2:30-5:00)。

未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

3、登记地点:安徽省蚌埠市涂山路767号方兴科技办公楼3楼董事会办公室。

五、其他事项

1、本次会议会期半天。

2、与会股东所有费用自理。

联系电话:0552-4077780

传真:0552-4077780

联系人:黄晓婷 林珊

特此公告。

附:1、授权委托书

安徽方兴科技股份有限公司董事会

2014年5月29日

附1:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士,代表我单位/个人出席2014年6月13日召开的安徽方兴科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名: 身份证号码:

委托人持有股数: 委托人股票帐户号码:

受托人姓名: 身份证号码:

受托人是否具有表决权:

表决指示:

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票简称:方兴科技 证券代码:600552 公告编号:临2014-023

安徽方兴科技股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽方兴科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十三次会议于2014年5月28日下午十四点在公司会议室召开,会议由公司监事会主席李结松先生主持。参加会议应到监事3人,实到3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下决议:

一、关于调整募投项目投资额、投资进度以及临时补充流动资金的议案

8000吨高纯超细氧化锆项目总投资预计降低为18,143万元。其中5,000吨高纯氧化锆预计2014年6月底投产。3,000吨微纳米级氧化锆预计2014年12月底投产。

中恒公司拟使用节余募集资金1.2亿元暂时补充流动资金,用于主营业务相关的生产经营使用,期限不超过6个月。

监事们经审议,认为:本次调整高纯超细氧化锆项目投资额、投资进度及临时补充流动资金,符合项目建设的实际状况,有利于提高募集资金使用效率,降低财务费用,没有违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,审议程序合法有效,不存在损害公司和股东利益的情形,同意将该议案提交公司股东大会审议。

经与会监事投票表决,3票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司监事会

2014年5月29日