证券时报多媒体数字报

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2014-032

浙江亚太机电股份有限公司

关于公司独立董事离职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事付于武先生递交的书面辞职报告。付于武先生因需要更多时间及精力处理其他事务辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会专门委员会等相关职务。辞职生效后，付于武先生不再担任公司任何职务。

由于付于武先生的辞职将导致独立董事在董事会成员中的比例低于三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》等相关规定，付于武先生仍将继续履行独立董事职责直至新任独立董事就任为止。公司董事会已提名合适的独立董事候选人，并将依法完成独立董事的选举工作。

付于武先生已向董事会确认其与董事会并无任何意见分歧，且并无就其辞任而须公司股东知悉的任何事项。付于武先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此对付于武先生对公司所做的贡献表示衷心感谢。

公司于2014年5月28日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于提名刘匀女士公司为公司第五届董事会独立董事候选人以及担任董事会下设委员会部分职务的议案》，决定提名刘匀女士为公司第五届董事会独立董事候选人，同时担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会选举提名委员会委员、董事会战略发展委员会委员。该议案尚需提交股东大会审议。（独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。）

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司董事会

二〇一四年五月二十八日

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2014-033

浙江亚太机电股份有限公司

关于公司高管职务调整的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事长兼总经理黄伟中先生递交的书面辞职报告。为进一步推动公司治理结构的完善与优化，黄伟中先生辞去公司总经理职务。辞职生效后，黄伟中先生仍担任公司董事长。根据《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，总经理辞职自辞职报告送达董事会时生效。

黄伟中先生辞去总经理职务不会对公司正常的经营管理工作产生重大影响。公司实行董事长与总经理职务分设可以使董事长致力于公司的长远规划与战略管理，总经理致力于执行董事会确定的战略目标高效运营，职责更加清晰，治理结构更加合理。

公司董事会尊重并接受黄伟中先生的辞职要求，公司对黄伟中先生担任总经理期间的勤勉工作和为公司发展做出的卓越贡献表示衷心感谢。

公司于2014年5月28日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意董事长黄伟中先生的提名，聘任黄伟潮先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司董事会

二〇一四年五月二十八日

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2014-034

浙江亚太机电股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2014年5月28日以通讯形式召开。公司于2014年5月24日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为9人，实到9人，其中独立董事3名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

出席本次会议的董事表决通过了如下议案：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名刘匀女士为公司第五届董事会独立董事候选人以及担任董事会下设委员会部分职务的议案》，并同意将该事项提交股东大会审议。

鉴于公司第五届董事会独立董事付于武先生因需要更多时间及精力处理其他事务已申请辞去公司独立董事职务及董事会专门委员会部分职务。公司董事会决定提名刘匀女士为公司第五届董事会独立董事候选人，同时担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会选举提名委员会委员、董事会战略发展委员会委员。（相关人员简历附后；独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。）

付于武先生仍将继续履行独立董事职责直至新任独立董事就任为止。公司董事会已提名刘匀女士为新任独立董事候选人，并将依法完成独立董事的选举工作。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意黄伟中先生辞去总经理职务，经董事长黄伟中先生提名，聘任黄伟潮先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。（相关人员简历附后）

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等的有关规定，公司独立董事已对高管职务调整事项发表了独立意见，独立董事对该事项发表的独立意见全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

同意董事长的提名，聘任姚琼媛女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满为止。姚琼媛女士已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。（相关人员简历附后）

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定<董事会秘书工作细则>的议案》。

《董事会秘书工作细则》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。

五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2014年度第二次临时股东大会的通知》。

公司定于 2014年6月13日上午9：30在公司多功能会议室召开公司 2014年度第二次临时股东大会，审议《关于提名刘匀女士为公司第五届董事会独立董事以及担任董事会下设委员会部分职务的议案》。

《关于召开2014年度第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司董事会

二○一四年五月二十八日

附件：

刘匀，女，1946年生，大学学历，高级工程师。历任湖北十堰第二汽车制造厂生产准备处工程师；北京中国汽车工业总公司技术部产品处副处长；中国机械工业部汽车工业司产品发展及相关产业处处长；中国机械工业部汽车工业司副局级巡视员；上海市汽车工程学会秘书长、副秘书长；上海市汽车工业集团总公司副总工程师。现任上海瑤岭工贸有限公司技术顾问。现未持有公司股票。刘匀女士已参加深圳证券交易所第五十五期上市公司独立董事培训班，并取得资格证书。

刘匀女士与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在其他关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

黄伟潮，男，1970年生，大学学历，高级经济师。历任萧山汽车制动器厂供应科科长，浙江亚太机电集团公司供应部副经理、采购部经理、营销中心主任，浙江亚太机电集团有限公司董事、副总经理兼营销中心主任，浙江亚太机电股份有限公司副总经理兼营销中心主任、董事、董事长。现任亚太机电集团有限公司董事、北京亚太汽车底盘部件有限公司副董事长、北京浙亚汽车配件有限公司执行董事，经公司第五届董事会第十次会议后聘任为总经理。现未持有本公司股票。

黄伟潮先生是公司实际控制人之一，为公司实际控制人黄来兴先生的次子，公司实际控制人、董事长黄伟中先生的弟弟，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

姚琼媛，女，1988年生，大学学历，2010年4月—2012年7月任职于亚太机电集团有限公司财务部。2012年8月进入本公司，任职于公司证券办。于2014年3月取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。现未持有公司股票。

姚琼媛女士与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在其他关联关系，未受到中国证监会及其他其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

姚琼媛女士联系方式如下：

1、办公地址：浙江省杭州市萧山区蜀山街道亚太路1399号

2、邮政编码：311203

3、联系电话：0571-82761316

4、传真号码：0571-82761666

5、办公室邮箱：yqy@apg.cn

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2014-035

浙江亚太机电股份有限公司

关于召开2014年度

第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）定于2014年6月13日召开公司2014年度第二次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、会议时间：2014 年6月13日（星期五）上午9：30开始

二、会议地点：公司多功能会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议投票方式：现场投票

五、股权登记日：2014年6月9日（星期一）

六、会议审议议案：

（一）关于提名刘匀女士为公司第五届董事会独立董事候选人以及担任董事会下设委员会部分职务的议案

七、出席会议对象

（一）截止2014年6月9日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其代理人；

（二）本公司董事、监事和高级管理人员；

（三）本公司聘请的中介机构代表。

八、登记事项

（一）登记时间：2014年6月11日上午8：30-11：30，下午1：30-4：30；

（二）登记地点及授权委托书送达地点：杭州市萧山区蜀山街道亚太路1399号浙江亚太机电股份有限公司董事会秘书办公室。信函请注明“股东大会”字样；

（三）登记方法：

1、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

2、法人股东持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公章的营业执照复印件进行登记；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年6月11日下午4：30前送达或传真至本公司），不接受电话登记。

九、其他事宜

1、本次会议会期预计半天，出席会议股东交通及食宿费用自理；

2、联系电话：0571-82765229、82761316，传真：0571-82761666

3、邮政编码：311203

4、联系人：邱蓉、姚琼媛

浙江亚太机电股份有限公司

董事会

二○一四年五月二十八日

附件：授权委托书（格式）

授权委托书

兹授权_______________（先生/女士）代表公司/本人出席于2014年6月13日召开的浙江亚太机电股份有限公司2014年度第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”，投票人只能表明“同意”或“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

被委托人身份证号：_____________________________

被委托人签字：_________________________________

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：________________

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：____________

法人股东账号：________________________

委托人持股数：________________________股

委托日期：2014年_____月_____ 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式制作均有效。