证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间：2014年5月28日下午2:30

  2、召开地点：深圳市福田区百花五路长源楼八楼会议室

  3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

  4、召集人：本公司董事会

  5、主持人：董事长姚日波

  6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  参加本次股东大会的现场会议及网络投票的股东及股东代表共计97人，代表股份共170,786,072股，占公司有表决权股份总数239,463,040股的71.32%。

  四、提案审议和表决情况

  （一）经表决，审议通过了《关于收购股权项目暨关联交易的议案》

  表决结果：同意97,762,241股，占出席会议股东所持有表决权股份数102,204,825股的95.65％；反对4,412,084股，占出席会议股东所持有表决权股份数的4.32％；弃权30,500股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.03％。该议案获得通过。

  （二）经表决，审议通过了《关于追加 2013 年度利润分配方案的议案》

  表决结果：同意169,587,420股，占出席会议股东所持有表决权股份数170,786,072股的 99.30％；反对1,057,208股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.62％；弃权141,444股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.08％。该议案获得通过。

  (上述议案的详细内容见2014年5月13日、5月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的中洲控股2014-30号、2014-32号、2014-35号公告。)

  五、律师出具的法律意见

  律师事务所名称：广东融商诚达律师事务所

  律师姓名：亓禹、赵燕明

  结论意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

  六、备查文件

  广东融商诚达律师事务所《关于深圳市中洲投资控股股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  深圳市中洲投资控股股份有限公司董事会

  二○一四年五月二十九日