证券时报多媒体数字报

证券代码：002621 证券简称：大连三垒 公告编号：2014-015

大连三垒机器股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司” ）董事会于 2014年5月 29日收到公司副总经理、董事会秘书代辉先生提交的书面辞职报告，其因个人原因辞去公司副总经理、董事会秘书职务。

根据相关规定，代辉先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，代辉先生不再担任公司其他任何职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的

相关规定，公司董事会指定公司董事、总经理金秉铎先生代行董事会秘书职务，公司将尽快聘任新的董事会秘书，代辉先生的辞职不会对公司的正常生产经营产生任何影响。

金秉铎先生的联系方式如下：

办公电话：0411-84793300

传真电话：0411-84791610

通讯地址：大连市高新技术产业园区七贤岭爱贤街33号

电子信箱：sljinbd@gmail.com

公司对代辉先生在担任公司副总经理兼董事会秘书期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告

大连三垒机器股份有限公司董事会

2014年5月30日

证券代码：002621 证券简称：大连三垒 公告编号：2014-016

大连三垒机器股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月7日召开了2013年度股东大会，会议审议通过了《2013年度利润分配方案》。以公司2013年末的总股本150,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.40元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增75,000,000股。上述权益分派方案已于2014年5月19日实施完毕，公司总股本增至225,000,000 股。

以上内容详见公司于2014年5月8日和2014年5月13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《2013年度股东大会决议公告》和《2013年度权益分派实施公告》。

公司已于2014年5月27日完成了工商变更登记手续，并取得了大连市工商行政管理局换发的《营业执照》，公司注册资本由人民币15,000万元变更为22,500万元。

特此公告。

大连三垒机器股份有限公司董事会

2014年5月30日

证券代码：002621 证券简称：大连三垒 公告编号：2014-017

大连三垒机器股份有限公司

关于使用部分闲置超募资金及自有

资金投资理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月14日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置超募资金及自有资金投资理财产品的议案》。同意公司在确保不影响超募资金项目建设和超募资金使用及公司正常经营的情况下，使用不超过2亿元闲置超募资金及不超过1亿元自有资金购买安全性高、低风险、稳健型的保本型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，期限为通过董事会决议之日起一年内有效，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。具体内容详见公司2014年4月16日《中国证券报》、《证券时报》、和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告（公告编号：2014-007）。

根据上述决议，2014年5月29日公司与交通银行大连高新技术产业园区支行签订了理财产品协议书，现将有关情况公告如下：

一、购买理财产品的基本情况

1、产品名称：蕴通财富·日增利60天

2、产品代码：2171141293

3、期限：60天（实际产品期限受制于银行提前终止条款）

4、产品类型：保证收益型

5、起始日：2014年5月30日

6、到期日：2014年7月29日

7、预期年化收益率：5.0%

8、资金总额：5,000万元

9、资金来源：公司自有资金

10、关联关系说明：公司与交通银行无关联关系

二、风险控制措施

1、严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、公司审计部负责对理财产品业务进行监督与审计，定期（每季度一次）审查理财产品业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果；

3、独立董事、公司监事会对投资理财资金使用情况进行检查；

4、公司将依据深交所的相关规定，披露低风险投资理财以及相应的损益；

三、对公司的影响

公司此次使用自有资金进行理财产品投资是在确保不影响公司正常运营的前提下实施的，不会影响公司资金的正常周转需要。通过进行适度的较低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益。

四、公告日前公司购买理财产品情况

五、备查文件

1、《交通银行“蕴通财富·日增利”理财计划协议》

特此公告。

大连三垒机器股份有限公司董事会

2014年5月30日