证券时报多媒体数字报

  股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2014-031

  银亿房地产股份有限公司2013年年度股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、特别提示

  1、本次股东大会未有否决议案的情形。

  2、本次股东大会未有增加临时提案的情形。

  二、会议召开情况

  公司第五届董事会第三十七次会议和第五届监事会第十一议审议通过了公司定于2014年5月29日召开公司2013年年度股东大会的议案，并于2014年4月22日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2013年年度股东大会的通知》，公司就召开2013年年度股东大会事宜再次于2014年5月24日在上述报纸和网站刊载了提示性公告。

  1、现场会议召开时间为：2014年5月29日(星期四)下午2:30

  2、网络投票时间为：2014年5月28日－2014年5月29日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年5月29日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年5月28日下午3:00至2014年5月29日下午3:00期间的任意时间。

  3、召开地点：浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室。

  4、召开方式：现场记名投票及网络投票相结合的方式。

  5、召集人：公司董事会。

  6、主持人：熊续强董事长。

  7、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》

  和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。

  三、会议出席情况

  大会由董事长熊续强先生主持，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。

  参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计4人，所持有效表决权股份总数773,296,807 股，占公司总股份数的90.0224 ％，其中：出席现场会议的股东及股东代理人共有2人，所持有效表决权股份数773,213,207股，占公司总股份数的90.0126％；参与网络投票的股东及股东代理人共有2人，所持有效表决权股份数83,600 股，占公司总股本的0.0097 %。

  四、提案审议和表决情况

  1、大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议通过了《2013年度董事会报告》；

  同意：773,213,207 股，占有效表决权股份总数99.9892 ％；

  反对：83,600 股，占有效表决权股份总数0.0108 ％；

  弃权：0股，占有效表决权股份总数0％。

  2、大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议通过了《2013年度监事会报告》；

  同意：773,213,207 股，占有效表决权股份总数99.9892 ％；

  反对：83,600 股，占有效表决权股份总数0.0108 ％；

  弃权：0股，占有效表决权股份总数0％。

  3、大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议通过了《2013年度财务决算报告》；

  同意：773,213,207 股，占有效表决权股份总数99.9892 ％；

  反对：83,600 股，占有效表决权股份总数0.0108 ％；

  弃权：0股，占有效表决权股份总数0％。

  4、大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议通过了《2013年度利润分配方案》；

  同意：773,213,207 股，占有效表决权股份总数99.9892 ％；

  反对：83,600 股，占有效表决权股份总数0.0108 ％；

  弃权：0股，占有效表决权股份总数0％。

  5、大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议通过了《2013年年度报告全文及摘要》；

  同意：773,213,207 股，占有效表决权股份总数99.9892 ％；

  反对：83,600 股，占有效表决权股份总数0.0108 ％；

  弃权：0股，占有效表决权股份总数0％。

  6、大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议通过了公司《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度财务报告及内部控制审计机构的议案》；

  同意：773,213,207 股，占有效表决权股份总数99.9892 ％；

  反对：83,600 股，占有效表决权股份总数0.0108 ％；

  弃权：0股，占有效表决权股份总数0％。

  7、大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议通过了《2014年度新增担保额度的议案》；

  同意：773,213,207 股，占有效表决权股份总数99.9892 ％；

  反对：83,600 股，占有效表决权股份总数0.0108 ％；

  弃权：0股，占有效表决权股份总数0％。

  8、大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议通过了《关于授权公司新增土地储备投资额度权限的议案》。

  同意：773,213,207 股，占有效表决权股份总数99.9892 ％；

  反对：83,600 股，占有效表决权股份总数0.0108 ％；

  弃权：0股，占有效表决权股份总数0％。

  此外，会议还听取了独立董事所作的《2013年度述职报告》。

  五、律师出具的法律意见

  律师事务所名称：上海市上正律师事务所

  律师姓名：李备战、沈粤

  结论性意见：公司2013年年度股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，会议表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会记录和股东大会决议；

  2、上海市上正律师事务所出具的法律意见书；

  3、深圳证券交易所要求的其他文件。

  特此公告。

  银亿房地产股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一四年五月三十日

  证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2014-044

  江阴中南重工股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告

  江阴中南重工股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于2014年5月19日以电子邮件、电话通知方式发出会议通知和会议议案，于2014年5月29日在本公司会议室召开。本次会议应出席董事5人，实出席5人，会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程等相关规定。会议由董事长陈少忠召集和主持。

  经出席会议董事讨论，通过并形成以下决议：

  审议通过《关于聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案》

  董事会同意公司聘请金元证券股份有限公司为独立财务顾问、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）和江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构、北京中企华资产评估有限责任公司为资产评估机构、北京国枫凯文律师事务所为法律顾问，为公司本次重大资产重组事宜提供相关服务。

  表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  江阴中南重工股份有限公司董事会

  2014年5月30日

  证券代码：600684 证券简称：珠江实业 编号：2014-018

  广州珠江实业开发股份有限公司关于子公司竞得土地使用权的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2014年5月28日，我司全资子公司湖南珠江实业投资有限公司通过网上挂牌交易方式，竞买取得湖南长沙市编号为[2014]长土网032号地块的国有建设用地使用权。现将相关情况公告如下：

  一、宗地位置

  该地块位于长沙市大河西先导区洋湖垸湿地公园板块，东邻潇湘大道景观道，西临沈家路，南临连山路，北临兴联路。

  二、主要规划指标

  该地块出让面积为71309.53平方米。规划用途：住宅用地；出让年限：70年；规划指标要求：容积率≤2.5；建筑密度≤24%；绿地率≥40%；建筑控制高度＜80米。

  三、土地价款

  该地块成交总价为人民币柒亿壹仟陆佰伍拾肆万元整（小写：￥71654万元）。

  四、本次竞得土地使用权对公司影响

  本次土地使用权竞买符合公司的土地储备策略，增加了公司的土地储备，为公司实现可持续发展打下更坚实的基础。

  特此公告。

  广州珠江实业开发股份有限公司董事会

  2014年5月30日

  证券代码：000972 证券简称：新中基 公告编号：2014-024号

  新疆中基实业股份有限公司股票交易异常波动公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、股票交易异常波动的情况介绍

  本公司股票2014年5月27日、28日、29日已连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。

  二、说明关注、核实情况

  经公司董事会调查核实，并与公司控股股东及公司管理层沟通并确认：本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公共传媒不存在报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

  三、是否存在应披露而未披露信息的说明

  本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

  四、上市公司认为必要的风险提示

  （一）公司、控股股东及实际控制人不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为，并承诺至少三个月内不策划有关重大资产重组、收购、发行股份等行为。

  （二）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

  （三）公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和"巨潮资讯网"（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

  敬请广大投资者理性投资，注意风险。

  特此公告。

  新疆中基实业股份有限公司董事会

  2014年5月29日