证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、对外投资概述

  2014年5月15日，上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"甲方"或"公司"）与贵安新区开发投资有限公司（以下简称"乙方"）签署了《上海延华智能科技（集团）股份有限公司与贵安新区开发投资有限公司投资合作意向》（以下简称"《投资合作意向》"）。

  为落实《投资合作意向》，近日，公司与贵安新区开发投资有限公司签订了《合资组建贵州贵安智城科技有限公司投资合作协议书》，共同投资设立贵州贵安智城科技有限公司（暂定名，以工商登记部门最终核准为准。以下简称"贵安智城"）。贵安智城拟注册资本人民币3000万元，其中公司以自有资金出资1530万元，持有贵安智城51%的股权，乙方出资1470万元，持有贵安智城49%的股权。

  公司本次对外投资金额占公司最近一期经审计的净资产的2.30%，且低于2000万元，根据《上海延华智能科技（集团）股份有限公司对外投资管理制度》，本次对外投资在董事长审批权限内，无须提交公司董事会、股东大会审议。

  本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、交易对方基本情况

  对方名称：贵安新区开发投资有限公司

  住所：贵州省贵安新区湖潮乡集镇

  企业类型：有限责任公司(国有控股)

  法定代表人：陈晏

  注册资本：1000000 万元人民币

  经营范围：按照贵安新区经济发展规划，对区域内的基础设施建设、土地储备、土地一级开发、房地产开发和产业经济进行投资、建设、经营和管理；开展资本运作。

  贵安新区开发投资有限责任公司依托国家级新区--贵安新区的发展优势，以打造国内一流的开发建设和产业实体相结合的综合性、混合型大型集团公司为目标，重点打造大数据、高端电子信息制造、高端特色装备制造、高端文化旅游养生、高端服务业等现代产业集群，加快发展大数据、云计算、物联网等战略性新兴产业，未来5年计划完成固定资产投资1000亿元以上。

  三、投资标的的基本情况

  企业名称：贵州贵安智城科技有限公司（以工商部门最终核准为准）

  拟注册地址：贵州省贵安新区，具体地址由双方另行商定。

  企业类型：有限责任公司

  经营范围：以公司章程规定为准

  四、投资协议的主要内容

  1、投资目的及公司定位

  1.1双方充分发挥各自优势，全面参与贵安新区智慧城市建设和运营，将贵安新区打造成为智慧新区，其重点项目纳入贵安智城公司实施建设的范畴内；协助贵安新区高起点设计、高标准建设，统筹规划，助力贵安新区建设成为经济繁荣、社会文明、环境优美的西部地区重要的经济增长及内陆开放型经济新高地和生态文明示范区。以科技创新、机制创新带动贵阳市和安顺市逐步实现城市规划统筹、市场同体、交通同网、产业同兴、科教同振、旅游同线、信息同享、环境同治。

  1.2根据国务院《关于同意设立贵州贵安新区的批复》、《贵安新区总体规划（2013-2030年）》、《贵安新区开发投资有限公司发展战略规划（2013-2017）》，贵安智城定位为：以技术创新为动力、以人才培养为支撑，与贵安新区同发展、共成长，成为引领行业发展的国内一流"智慧城市服务与运营商"。

  2、投资双方

  投资方：上海延华智能科技（集团）股份有限公司（甲方）

  投资方：贵安新区开发投资有限公司（乙方）

  3、投资金额

  贵安智城合资公司拟注册资本人民币3000万元，甲方出资人民币1530万元，占注册资本的51%，乙方出资1470万元，占注册资本的49%。

  4、贵安智城治理结构与组织机构设置

  贵安智城设置股东会、董事会、监事会、总经理及副总经理，相关议事规则、职责权限以公司章程规定为准。

  5、违约责任

  5.1如任何一方未按照双方约定的时间和金额缴付其所应缴付的全部或部分出资额，应就其逾期未缴金额按月息1%向已缴付的另一方支付延期违约金；若该方逾期未缴超过30日，则已缴付出资的另一方有权解除本协议，并有权要求对方赔偿损失。

  5.2由于本协议任何一方过错，造成本协议不能履行或不能完全履行时，由过错方承担其行为给公司及其他写乙方造成的损失。

  6、协议生效

  本协议由甲乙双方法定代表人或授权代表人签字且加盖公司公章后生效。

  五、对外投资对公司的影响

  1、贵安智城的落地组建，为公司全面参与贵安新区智慧城市建设和运营，将贵安新区打造成为智慧新区搭建了平台，是公司继"遵义智城"后，"智城"模式在贵州地区又一成功实践。这种在全国快速扩张的商业模式能够促进公司进一步发挥作为国内领先的智慧城市服务商的技术优势和研发优势，提升公司在智慧城市建设领域的核心竞争力和整合实力，进一步巩固公司国内智慧城市服务商的行业引领地位。

  2、本协议的签订预计会对未来年度公司的净资产和净利润产生较为积极的影响。协议的签订对公司业务的独立性无重大影响。

  六、风险提示

  贵安智城尚未办理完成工商注册，存在不确定性。同时，可能在未来经营过程中面临政策风险、运营风险、财务风险等。请投资者谨慎决策，注意投资风险。

  七、备查文件

  公司与贵安新区开发投资有限公司签署的《合资组建贵州贵安智城科技有限公司投资合作协议书》。

  特此公告。

  上海延华智能科技（集团）股份有限公司

  董事会

  2014年5月30日