证券时报多媒体数字报

  证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2014-059

  茂硕电源科技股份有限公司

  2013年年度股东大会决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次年度股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

  2、本次年度股东大会增加临时议案三项：

  2014年5月16日，公司董事会收到公司实际控制人顾永德先生《关于增加茂硕电源科技股份有限公司2013年年度股东大会临时提案的函》，提请公司董事会在公司2013年年度股东大会上增加经第三届董事会2014年第5次临时会议审议通过的《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》和《关于实施人才安居保障房的议案》。

  公司于2014年5月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于2013年度股东大会增加临时议案暨召开2013年年度股东大会补充通知》（公告编号：2014-054）。

  3、本次年度股东大会没有否决或变更议案的情况，不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  1、会议通知：茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2014年4月22日和2014年5月17日在 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登了《茂硕电源科技股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》（公告编号：2014-046）和《关于2013年度股东大会增加临时议案暨召开2013年年度股东大会补充通知》（公告编号：2014-054）。

  2、会议召开时间：

  （1）现场会议时间：2014年5月29日（星期四）下午14：30

  （2）网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月29日9:30－11:30和13:00－15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月28日15:00至2014年5月29日15:00期间的任意时间。

  3、股权登记日：2014年5月26日（星期一）

  4、现场会议地点：深圳市南山区松白路关外小白芒桑泰工业园八楼会议室

  5、会议召集人：公司董事会

  6、会议主持人：副董事长、总经理李晓波先生

  7、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开

  二、会议出席情况

  1、出席会议的总体情况

  出席本次会议的股东及股东代表共22名，代表股份74303200股，占公司股份总数194160000 股的38.2691%。

  2、现场会议的出席情况

  现场投票的股东及股东代表11名，代表股份 74163300 股，占公司股本总数194160000股的38.1970%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表以记名投票方式对本次股东大会的议案逐项进行了表决。

  3、网络投票的情况

  通过网络投票的股东及股东代表11名，代表股份139900股，占公司股本总数194160000股的0.0721%。

  公司部分董事、监事、高管和国浩律师（深圳）事务所见证律师出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

  三、议案审议表决情况

  1、审议通过《关于公司2013年年度报告及摘要的议案》

  表决结果：74297500股同意，占出席2013年年度股东大会有表决权股份总数的 99.9923%；2000股反对，占出席2013年年度股东大会有表决权股份总数的 0.0027%；3700股弃权，占出席2013年年度股东大会有表决权股份总数的0.0050%。

  2、审议通过《2013年度董事会工作报告》

  表决结果：74297500股同意，占出席2013年年度股东大会有表决权股份总数的 99.9923%；2000股反对，占出席2013年年度股东大会有表决权股份总数的 0.0027%；3700股弃权，占出席2013年年度股东大会有表决权股份总数的0.0050%。

  3、审议通过《2013年度监事会工作报告》

  表决结果：74297500股同意，占出席2013年年度股东大会有表决权股份总数的99.9923%；2000股反对，占出席2013年年度股东大会有表决权股份总数的0.0027%；3700股弃权，占出席2013年年度股东大会有表决权股份总数的0.0050%。

  4、审议通过《2013年度财务决算报告》

  表决结果：74297500股同意，占出席2013年年度股东大会有表决权股份总数的99.9923%；2000股反对，占出席2013年年度股东大会有表决权股份总数的0.0027%；3700股弃权，占出席2013年年度股东大会有表决权股份总数的0.0050%。

  5、审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  表决结果：74297500股同意，占出席2013年年度股东大会有表决权股份总数的99.9923%；2000股反对，占出席2013年年度股东大会有表决权股份总数的0.0027%；3700股弃权，占出席2013年年度股东大会有表决权股份总数的0.0050%。

  6、审议通过《2013年度内部控制评价报告》

  表决结果：74297500股同意，占出席2013年年度股东大会有表决权股份总数的99.9923%；2000股反对，占出席2013年年度股东大会有表决权股份总数的0.0027%；3700股弃权，占出席2013年年度股东大会有表决权股份总数的0.0050%。

  7、审议通过《关于修改<董事、监事、高级管理人员薪酬制度>的议案》

  表决结果：74297500股同意，占出席2013年年度股东大会有表决权股份总数的99.9923%；2000股反对，占出席2013年年度股东大会有表决权股份总数的0.0027%；3700股弃权，占出席2013年年度股东大会有表决权股份总数的0.0050%。

  8、审议通过《关于公司审议<2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》

  表决结果：74297500股同意，占出席2013年年度股东大会有表决权股份总数的99.9923%；2000股反对，占出席2013年年度股东大会有表决权股份总数的0.0027%；3700股弃权，占出席2013年年度股东大会有表决权股份总数的0.0050%。

  9、审议通过《关于公司2013年度利润分配的议案》

  表决结果：74301200股同意，占出席2013年年度股东大会有表决权股份总数的99.9973%；2000股反对，占出席2013年年度股东大会有表决权股份总数的0.0027%；0股弃权，占出席2013年年度股东大会有表决权股份总数的0%。

  10、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

  表决结果：74297500股同意，占出席2013年年度股东大会有表决权股份总数的99.9923%；2000股反对，占出席2013年年度股东大会有表决权股份总数的0.0027%；3700股弃权，占出席2013年年度股东大会有表决权股份总数的0.0050%。

  11、审议通过《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》

  表决结果：74297500股同意，占出席2013年年度股东大会有表决权股份总数的99.9923%；2000股反对，占出席2013年年度股东大会有表决权股份总数的0.0027%；3700股弃权，占出席2013年年度股东大会有表决权股份总数的0.0050%。

  12、审议通过《关于银行授信及提供担保的议案》

  表决结果：74297500股同意，占出席2013年年度股东大会有表决权股份总数的99.9923%；2000股反对，占出席2013年年度股东大会有表决权股份总数的0.0027%；3700股弃权，占出席2013年年度股东大会有表决权股份总数的0.0050%。

  13、审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》

  表决结果：74301200股同意，占出席2013年年度股东大会有表决权股份总数的99.9973%；2000股反对，占出席2013年年度股东大会有表决权股份总数的0.0027%；0股弃权，占出席2013年年度股东大会有表决权股份总数的0%。

  14、审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

  表决结果：74301200股同意，占出席2013年年度股东大会有表决权股份总数的99.9973%；2000股反对，占出席2013年年度股东大会有表决权股份总数的0.0027%；0股弃权，占出席2013年年度股东大会有表决权股份总数的0%。

  15、审议通过《关于实施人才安居保障房的议案》

  关联股东顾永德、德旺投资已回避表决。

  表决结果：1385500股同意，占出席2013年年度股东大会有表决权股份总数的99.5903%；2000股反对，占出席2013年年度股东大会有表决权股份总数的0.1437%；3700股弃权，占出席2013年年度股东大会有表决权股份总数的0.2660%。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所

  2、律师姓名：唐都远、郭雪青

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、茂硕电源科技股份有限公司2013年年度股东大会决议；

  2、国浩律师（深圳）事务所关于茂硕电源科技股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书；

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  茂硕电源科技股份有限公司

  董事会

  2014年5月29日

  证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2014-060

  茂硕电源科技股份有限公司关于

  控股子公司合资设立茂硕电气的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、交易情况

  深圳市富凌控制技术有限公司（以下简称"深圳富凌"） 是茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"茂硕电源"或"公司"） 的控股子公司，公司拥有其67.7985％的股权比例。近日，深圳富凌基于扩展主营业务范围和产业布局的需要，决定与深圳合生力技术有限公司（以下简称"合生力"）共同投资设立深圳茂硕电气有限公司（以下简称"茂硕电气"），茂硕电气注册资本为1000万元，其中深圳富凌以自有资金现金投资人民币800万元，占茂硕电气注册资本的80%；合生力以现金投资人民币200万元，占茂硕电气注册资本的20%。

  2、投资行为所必需的审批程序

  本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次事项在公司董事长的权限范围内，无需提交董事会和股东大会审议。

  二、交易方介绍

  1、深圳市富凌控制技术有限公司

  注册资本：1882.5万元

  成立日期：2011年11月4日

  地址：深圳市宝安区石岩镇应人石天宝路二号新永丰工业园A栋三层

  公司类型：有限责任公司

  注册号：440301105804566

  法定代表人：陈辉明

  经营范围：一般经营项目：工业控制设备、工业自动化软件、高性能变频器、太阳能光伏逆变器的技术开发与销售，电子电力器材的销售，国内贸易，经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目：生产并网光伏逆变器、离并网一体光伏逆变器、光伏水泵逆变器、优化器（凭有效许可证经营）。

  2、深圳合生力技术有限公司

  注册资本：200万元

  成立日期：2014年5月14日

  公司住所：深圳市宝安区西乡街道固戍航城大道绵商青年创业园B栋厂房第1层

  企业类型：有限责任公司

  注册号码：440301109352701

  法定代表人：袁源兰

  经营范围： 分布式能源装置、太阳能光伏发电设备、开关电源及电气节能产品的技术开发及销售；太阳能光伏发电的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；国内贸易；经营进出口业务。

  公司与合生力不存在关联关系。

  三、投资标的基本情况

  1、基本信息

  公司名称：深圳茂硕电气有限公司

  注册资本：1000万元

  成立日期：2014年5月26日

  公司住所： 深圳市宝安区西乡街道固戍航城大道绵商青年创业园B栋厂房第1层

  企业类型：有限责任公司

  注册号：440301109432120

  法定代表人：袁源兰

  经营范围：一般经营项目：新能源汽车智能充电桩及充电柜、有线及无线充电机、智能电力电子变换装置、智能监控与网络管理及装置、电气控制设备的研发和销售；计算机及其周边设备、软件产品的研发、销售及相关配套业务；经营进出口业务。许可经营项目：新能源汽车智能充电桩及充电柜、有线及无线充电机、智能电力电子变换装置、智能监控与网络管理及装置、电气控制设备的生产。

  2、股权结构

  股东名称 出资额(万元) 出资比例(%)

  深圳市富凌控制技术有限公司 800.00 80.00

  深圳合生力技术有限公司 200.00 20.00

  合计 1000.00 100.00

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  本次合资设立茂硕电气是深圳富凌基于扩展主营业务范围和产业布局的需要而实施的一项重要举措，对深圳富凌未来发展具有积极意义，有利于保持其竞争优势，提升核心竞争力和盈利能力。

  由于茂硕电气成立日期较短，尚未开展具体经营业务，在经营过程中存在一定的管理风险、投资风险。本次设立茂硕电气以深圳富凌自有资金出资，不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  五、备查文件

  1、《深圳茂硕电气有限公司企业法人营业执照》。

  特此公告。

  茂硕电源科技股份有限公司

  董事会

  2014年5月29日