证券时报多媒体数字报

证券代码:002164 证券简称:*ST东力 公告编号:2014-027

宁波东力股份有限公司关于

第三届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波东力股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议于2014年5月19日以电子邮件及书面送达方式发出通知,会议于2014年5月29日上午以现场加通讯方式召开,应参加会议董事7人,实际参加会议董事6人,独立董事刘舟宏先生因出国在外无法参会,授权委托独立董事陈农先生代为行使表决权。公司监事、高管列席了会议,本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。会议由董事长宋济隆先生主持,经充分讨论,形成以下决议:

一、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》;

《关于公司会计估计变更的公告》详见2014年5月30日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

本议案需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》;

公司拟定于2014年6月17日以现场表决和网络投票相结合的方式在公司会议室召开2014年第三次临时股东大会,《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》详见2014年5月30日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

特此公告!

宁波东力股份有限公司董事会

二0一四年五月二十九日

证券代码:002164 证券简称:*ST东力 公告编号:2014-028

宁波东力股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波东力股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议于2014年5月19日以书面和电子邮件的方式发出会议通知,于2014年5月29日上午在公司会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席莫富华先生主持。

经与会监事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下决议:

一、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

监事会认为:公司董事会此次审议的关于公司会计估计变更事项,其审议程序符合《深圳证券交易所中小板信息披露业务备忘录第13 号—会计政策及会计估计变更》等相关规定。调整后的固定资产折旧年限和应收款项坏账准备计提比例符合国家相关法律法规的规定和要求,符合公司实际,能够真实反映公司经营成果,是必要的、合理的,且不存在损害中小股东利益的情形,监事会同意公司此次会计估计变更。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交2014年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

宁波东力股份有限公司监事会

二0一四年五月二十九日

证券代码:002164 证券简称:*ST东力 公告编号:2014-029

宁波东力股份有限公司

关于公司会计估计变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波东力股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》,现将有关情况公告如下:

一、本次会计估计变更情况概述

1、变更的日期:自股东大会通过之日起变更。

2.变更的内容:

(1)变更公司固定资产折旧年限;

(2)变更采用账龄分析法计提应收款项坏账准备的计提比例。

3.变更的原因

(1)变更公司固定资产折旧年限的原因:公司已对使用状态中的固定资产进行了科学、合理的分类,对各类固定资产的折旧年限根据会计政策均做出了相应的规定。鉴于机器设备中,进口设备精度高,性能稳定,设备保养好,定期对设备进行全面检修,整体运营效率和状态保持良好,其使用年限高于其它机器设备。另外,房屋及建筑物中,钢结构房屋耐用年限长,公司所使用钢结构由精工钢构、杭萧钢构等知名厂家提供,性能较好,公司定期对房屋进行修缮和维护,根据相关部门预估,其实际可使用年限可超过30年。而企业会计准则规定,企业至少应当于每年对固定资产使用寿命和预计净残值进行复核,如果固定资产使用寿命预计数与原先估计数有差异,应当调整固定资产使用寿命。同时,对比同行业其他公司的固定资产折旧年限水平,对固定资产中的进口机器设备和钢结构房屋折旧年限会计估计的变更,符合公司实际情况,能更公允的反映公司的财务状况和经营成果,提供可靠、准确的会计信息,更能适应公司发展的需要,符合《企业会计准则》的相关要求。

(2)变更采用账龄组合分析法计提应收款项坏账准备的计提比例:根据对公司近年来应收款项的实际回收情况及坏账评估,2011年至2013年,实际坏账核销和债务重组损失累计金额约315万元,占2013年底应收款项比重小于1%,同时,结合国内相关行业应收款账期特点、同行企业实践操作案例、公司客户资质等综合性因素,对1-2年,2-3年的应收款项坏账准备计提比例进行适当变更,此变更事项可以更加客观、真实地反映公司财务状况和经营成果,使公司的应收债权更接近于公司回收情况和风险状况。

4.变更前后会计估计的变化

(1)固定资产折旧年限变更比较表

(2)采用账龄分析法计提应收款项坏账准备的计提比例变更比较表

5、具体的会计处理

根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理。

6、审批程序

本次会计估计变更将依据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板信息披露业务备忘录第13号—会计政策及会计估计变更》以及《公司章程》的有关规定履行相应决策程序和披露义务。

二、本次会计估计对公司的影响

本次会计估计变更对公司业务的范围无影响。根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,变更固定资产折旧年限和应收款项坏账准备计提比例属会计估计变更,应采用未来适用法进行会计处理,不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响,无需追溯调整。

针对本次变更固定资产折旧年限事宜,假设自2014年7月1日起变更,经公司初步测算,预计本公司2014年度将减少计提固定资产折旧932万元,考虑存货产销量、存货周转率及企业所得税影响后,相应增加利润约792万元,相应增加所有者权益约792万元。增加具体影响情况视公司2014年实际产销量及存货周转率而定。

针对本次变更采用账龄分析法计提应收款项坏账准备的计提比例事宜,考虑公司销售情况及应收款项周转率,假设2014年末应收款项与2013年末一致,预计2014年度将减少计提应收款项减值损失1,630万元,相应增加利润约1,220万元,相应增加所有者权益1,220万元。具体影响情况视公司2014年末应收款项实际金额而定。

三、董事会审议本次会计估计变更的情况

公司于2014年5月29日召开的第三届董事会第十七次会议审议了《关于公司会计估计变更的议案》,以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了该项议案。

四、董事会关于会计估计变更合理性的说明

董事会认为,鉴于机器设备中,进口设备精度高,性能稳定,设备保养好,定期对设备进行全面检修,整体运营效率和状态保持良好,其使用年限高于其它机器设备。房屋及建筑物中,钢结构房屋耐用年限长,公司所使用钢结构由知名厂家提供,性能较好,公司定期对房屋进行修缮和维护,根据相关部门预估,其实际可使用年限可超过30年。对比同行业其他公司的固定资产折旧年限水平,对固定资产折旧年限会计估计的变更,符合公司实际情况。

同时根据对公司近年来应收款项的实际回收情况及坏账评估,结合国内相关行业应收款账期特点、同行企业实践操作案例、公司客户资质等综合性因素,为真实反映公司财务状况和经营成果,公司对1-2年,2-3年的应收款项坏账准备计提比例进行适当变更,该变更事项,符合公司实际情况。

以上两项会计估计变更能公允地反映公司的财务状况和经营成果,提供可靠、准确的会计信息,更能适应公司发展的需要,符合《企业会计准则》相关规定和深圳证券交易所相关要求。

五、独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,我们认为:

1、本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号:会计政策及会计估计变更》的要求。

2、公司本次会计估计变更是基于公司的实际情况进行的调整,变更依据真实、可靠,调整后的会计估计更符合公司实际经营和财务状况,提高了公司会计信息质量,客观公允地反映了公司的财务事实。本次变更不存在损害股东利益的情形。

3、公司本次会计估计变更的审批和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

六、监事会意见

监事会认为:公司董事会此次审议的关于公司会计估计变更事项,其审议程序符合《深圳证券交易所中小板信息披露业务备忘录第13 号—会计政策及会计估计变更》等相关规定。调整后的固定资产折旧年限和应收款项坏账准备计提比例符合国家相关法律法规的规定和要求,符合公司实际,能够真实反映公司经营成果,是必要的、合理的,且不存在损害中小股东利益的情形,监事会同意公司此次会计估计变更。

七、备查文件

1.第三届董事会第十七次会议决议;

2.第三次监事会第十三次会议决议;

3.独立董事关于公司会计估计变更的独立意见。

4.立信会计师事务所关于会计估计变更专项说明的审核报告

特此公告。

宁波东力股份有限公司董事会

二〇一四年五月二十九日

证券代码:002164 证券简称:*ST东力 公告编号:2014-30

宁波东力股份有限公司关于召开

2014年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波东力股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议于2014年5月29日召开,会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。会议决议于2014年6月17日(星期二)召开公司2014年第三次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、召集人:公司董事会

2、会议召开的日期和时间:

(1)现场会议召开的日期和时间:2014年6月17日(星期二)下午14:00;

(2)网络投票的日期和时间为:2014年6月16日~6月17日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年6月17日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2014年6月16日下午15:00至2014年6月17日下午15:00的任意时间。

3、股权登记日:2014年6月10日(星期二)

4、现场会议召开地点:宁波市江北银海路1号公司行政楼1楼会议室

5、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,如果同一表决权出现现场方式和网络方式重复进行投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

二、本次股东大会会议审议事项

1、关于公司会计估计变更的议案

议案的具体内容详见公司于2014年5月30日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的公司《关于第三届董事会第十七次会议决议的公告》及《关于公司会计估计变更的公告》。

三、会议出席对象

1、公司董事、监事及高级管理人员;

2、截至2014年6月10日(星期二)深圳证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人(授权委托书附后);

3、公司聘请的法律顾问。

四、会议登记方法

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

2、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

3、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

4、异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有关证件复件),不接受电话登记;

5、登记时间:2014年6月11日上午9:00 至11:30,下午13:30 至15:30;

6、登记地点:宁波市江北银海路1号公司证券部。

五、参加网络投票的具体操作流程

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年6月17日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

2、投票代码:362164;投票简称:东力投票。

3、在投票当日,“东力投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4、股东投票的具体程序为:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;

(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案1。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表决意见对应“委托数量”一览表

对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的申报无效,视为未参与投票。

(二)采用互联网投票的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年6月16日15:00至2014年6月17日15:00期间的任意时间。

(2)申请服务密码的流程:

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(3)激活服务密码:

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话:0755-83991880/25918485/25918486

网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83990728/83991192

股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“宁波东力股份有限公司2014年第三次临时股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券帐户号”和“服务密码”;已申请数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

(三)网络投票其他注意事项:网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

六、其它事项

1、会议联系方式:

联系人:陈晓忠、曹美萍

电话:0574-88398877、87587000

传真:0574-87586999

地址:宁波江北工业区银海路1号

邮编:315033

2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

宁波东力股份有限公司董事会

二0一四年五月二十九日

附:授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席宁波东力股份有限公司2014年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

一、议案表决

二、如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:

是□ 否□

三、本委托书有效期限:

委托人签名(盖章): 受托人姓名:

委托人股东账号: 受托人身份证号:

委托人身份证号:

委托人持股数:

委托日期:

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位为委托人的必须加盖单位公章。