证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  本次会议召开期间无增加、否决或修改提案情况。

  中视传媒股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月29日上午在北京梅地亚中心第七会议室召开。出席会议的股东及股东代表13人，代表股份189,524,673股，占公司总股本的57.18%。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议由赵刚副董事长主持，会议以记名投票表决的方式逐项审议通过如下决议：

  一、《公司2013年度董事会工作报告》；

  同意：189,524,673股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

  二、《公司2013年度监事会工作报告》；

  同意：189,524,673股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

  三、《公司2013年度财务决算报告》；

  同意：189,524,673股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

  四、《公司2013年度利润分配预案》；

  经本次股东大会批准，公司2013年度的利润分配方案为：以2013年末总股本331,422,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.62元（含税），共计分配20,548,164.00元，剩余未分配利润167,168,747.76元结转以后年度分配。2013年度不进行资本公积转增股本。

  同意：189,524,673股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

  五、《关于续聘会计师事务所的议案》；

  经本次股东大会批准，公司续聘瑞华会计师事务所为2014年度审计单位，聘期一年。

  经本次股东大会批准，同意公司支付瑞华会计师事务所2014年度报酬人民币58万元（包括本公司及控股子公司2014年度报告审计和内部控制审计），并承担审计期间审计人员差旅费。

  同意：189,524,673股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

  六、《关于公司2013年日常关联交易的报告及2014年日常关联交易预计的议案》(详细内容已刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn)；

  根据上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，出席本次股东大会的关联股东中央电视台无锡太湖影视城等5名股东对该议案回避表决，回避表决的股份共189,462,001股，故出席本次股东大会对该议案有表决权的股份总数为62,672股。

  同意：62,672股，占出席会议有表决权股份总数的100％。

  七、《公司2013年度报告正文及摘要》；

  同意：189,524,673股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

  八、《公司独立董事2013年度述职报告》；

  同意：189,524,673股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

  九、《关于公司2014年度申请贷款额度的议案》；

  同意：189,524,673股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

  本次会议同时听取了《公司2013年度关联交易实施情况的专项报告》。

  公司聘请的广大律师事务所蓝永强律师、许子翔律师出席并见证了本次股东大会的召开，对公司提供的文件和有关事实进行了审查和验证，认为：本公司2013年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，会议表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  特此公告。

  中视传媒股份有限公司

  二〇一四年五月二十九日