证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  江苏东光微电子股份有限公司（下称"公司"）于2014年3月28日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《江苏东光微电子股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易（以下简称"本次交易"）预案》及相关议案，并于2014年3月31日披露了《江苏东光微电子股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》及相关公告，公司股票已于2014年3月31日开市起复牌，并于 2014 年4月29日发布了《关于重大资产重组事项的进展公告》。

  一、重大资产重组的进展

  截至本公告日，公司及公司聘请的有关中介机构正在积极地推进本次资产重组相关工作，其中审计及评估机构对本次资产重组涉及的标的资产的审计、评估和盈利预测审核相关工作已基本完成；独立财务顾问和律师正在准备和完善相关文件。待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，同时披露本次重大资产重组的相关文件。待该次董事会审议通过后，公司将及时发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会通知。

  二、特别提示

  1．根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司在发出召开审议本次交易事项的股东大会通知之前，将每三十日发布一次进展公告。

  2. 公司2014年3月31日披露的《江苏东光微电子股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》第八节"本次交易的报批事项及风险提示"中已充分说明了本次交易的相关风险，提请投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。

  3. 截至本公告日，公司未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。

  4．公司董事会提醒投资者注意：涉及公司的相关信息均以在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。

  特此公告。

  江苏东光微电子股份有限公司

  董事会

  二〇一四年五月二十九日