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重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召集、召开和出席情况

本公司2013年度股东大会于2014年5月29日上午9:00在广东省佛山市保利洲际酒店召开。经统计，出席本次股东大会的股东及代表有表决权股份情况如下：

本次股东大会由本公司董事会召集，由本公司董事长高国富先生主持，本公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和本公司《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

出席会议的股东通过现场投票表决的方式，形成了如下决议：

1、审议通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2013年度董事会报告>的议案》

参加表决的股数为：6,022,680,332股，意见如下：

赞成：6,021,649,332股，占99.982881%

反对：729,600股，占0.012115%

弃权：301,400股，占0.005004%

2、审议通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2013年度监事会报告>的议案》

参加表决的股数为：6,022,680,332股，意见如下：

赞成：6,021,649,332股，占99.982881%

反对：729,600股，占0.012115%

弃权：301,400股，占0.005004%

3、审议通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司A股2013年年度报告>正文及摘要的议案》

参加表决的股数为：6,022,680,332股，意见如下：

赞成：6,017,764,132股，占99.918372%

反对：729,600股，占0.012114%

弃权：4,186,600股，占0.069514%

4、审议通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司H股2013年年度报告>的议案》

参加表决的股数为：6,022,680,332股，意见如下：

赞成：6,021,649,332股，占99.982881%

反对：729,600股，占0.012115%

弃权：301,400股，占0.005004%

5、审议通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2013年度财务决算报告的议案》

参加表决的股数为：6,022,680,332股，意见如下：

赞成：6,021,649,332股，占99.982881%

反对：729,600股，占0.012115%

弃权：301,400股，占0.005004%

6、审议通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2013年度利润分配预案的议案》；

参加表决的股数为：6,022,680,332股，意见如下：

赞成：6,022,480,332股，占99.996679%

反对：0股，占0%

弃权：200,000股，占0.003321%

7、审议通过了《关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司2014年度审计机构的议案》

参加表决的股数为：6,022,680,332股，意见如下：

赞成：6,021,730,462股，占99.984228%

反对：729,600股，占0.012115%

弃权：220,270股，占0.003657%

8、审议通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2013年度董事尽职报告>的议案》

参加表决的股数为：6,022,680,332股，意见如下：

赞成：6,021,649,262股，占99.982880%

反对：729,600股，占0.012114%

弃权：301,470股，占0.005006%

9、审议通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2013年度独立董事履职情况报告>的议案》

参加表决的股数为：6,022,680,332股，意见如下：

赞成：6,021,649,262股，占99.982880%

反对：729,600股，占0.012114%

弃权：301,470股，占0.005006%

10、审议通过了《关于选举哈尔曼女士为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第七届董事会董事的议案》

选举哈尔曼女士为公司第七届董事会董事。根据相关法律法规规定，其董事任职资格尚须取得中国保险监督管理委员会的核准。

参加表决的股数为：6,022,680,332股，意见如下：

赞成：5,938,767,333股，占98.606717%

反对：83,692,799 股，占1.389627%

弃权：220,200股，占0.003656%

11、审议通过了《关于选举高善文先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第七届董事会独立董事的议案》

选举高善文先生为公司第七届董事会独立董事。根据相关法律法规规定，其董事任职资格尚须取得中国保险监督管理委员会的核准。

参加表决的股数为：6,022,680,332股，意见如下：

赞成：6,021,203,232股，占99.975474%

反对：1,256,900股，占0.020870%

弃权：220,200股，占0.003656%

12、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会发行新股一般性授权的议案》

参加表决的股数为：6,022,680,332股，意见如下：

赞成：4,845,607,078 股，占80.455990%

反对：1,173,267,682股，占19.480823%

弃权：3,805,572股，占0.063187%

三、律师见证情况

本次股东大会经金杜律师事务所刘东亚律师和江欣律师见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和本公司章程的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、上网公告附件

金杜律师事务所出具的法律意见书

特此公告

中国太平洋保险（集团）股份有限公司

董事会

二〇一四年五月三十日