证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”或“佰利联”）第四届董事会第二十七次会议决议及《公司首期限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司董事会已完成预留限制性股票的授予工作，现将有关事项公告如下：

一、限制性股票的授予情况

１、授予日：公司第四届董事会第二十七次董事会已经确定授予日为２０１４年３月１９日。

２、授予数量及授予人数：公司本次向３名激励对象授予限制性股票共计３９万股。

３、授予价格：每股８．５３元。

４、股票来源：公司向激励对象定向发行３９万股限制性股票，占授予前公司总股本１９，０４０．２４万股的０．２０％。涉及的标的股票种类为人民币Ａ股普通股。

５、预留部分限制性股票解锁条件说明：

依照公司《激励计划》第九章“限制性股票的授予和解锁条件”，预留限制性股票分二期解锁，解锁考核年度为２０１４－２０１５年，预留部分限制性股票解锁，必须同时满足以下条件：

（１）根据《公司首期限制性股票激励计划实施考核办法》，激励对象上一年度绩效考核合格。

（２）在本《激励计划》有效期内，解锁期内还需要达到下列业绩考核条件方可解锁：

６、 激励对象名单及实际认购情况

本次激励对象获授并登记的预留限制性股票与公司于２０１４年３月２０日在巨潮资讯网上刊载的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》所公示的限制性股票激励对象名单一致。

二、授予股份认购资金的验资情况

亚太（集团）会计师事务所有限公司于２０１４年５月２３日出具了“亚会Ａ验字（２０１４）００７号”验资报告，对公司截至２０１４年５月２２日止新增注册资本及股本的实收情况进行了审验，认为：截至 ２０１４年５月２２日止，公司收到韩健华、刘红星、彭忠辉以货币缴纳的出资合计人民币３，３２６，７００．００元，其中计入股本人民币３９０，０００．００元，计入资本公积人民币２，９３６，７００．００元。

截至２０１４年５月２２日止，变更后的注册资本为人民币１９０，７９２，４００．００元，实收资本（股本）为人民币１９０，７９２，４００．００元。

三、授予股份的上市日期

本次股权激励计划的授予日为２０１４年３月１９日，授予股份的上市日期为２０１４年６月３日。

四、股本结构变动情况表

单位：股

本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

五、公司一致行动人股权比例变动情况

由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由 １９０，４０２，４００股增加至 １９０，７９２，４００ 股，公司一致行动人持股比例发生了变动。公司一致行动人许刚、谭瑞清、杜新长合计持有公司７２，５６２，６６６股股份，占授予前公司股本总额的 ３８．１１％，授予完成后，占公司股本总额的比例为３８．０３％。本次授予不会导致公司控股权发生变化。

特此公告。

河南佰利联化学股份有限公司董事会

２０１４年５月２９日