证券时报多媒体数字报

  证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2014-030

  中山公用事业集团股份有限公司

  2014年第4次临时董事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中山公用事业集团股份有限公司2014年第4次临时董事会会议于2014年5月29日（星期四）以通讯表决的方式召开，出席会议的董事应到8人，实到8人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长陈爱学先生主持，会议形成决议如下：

  一、以8票同意，0票反对， 0票弃权，审议通过关于《聘任黄焕明女士为公司董事长助理》的议案；

  二、以8票同意，0票反对， 0票弃权，审议通过关于《聘任曹晖女士为公司副总经理》的议案，同意聘任曹晖（简历附后）为公司副总经理，任期为董事会审议通过之日起至2015年11月；

  三、以8票同意，0票反对， 0票弃权，审议通过关于《聘任公司第七届董事会秘书》的议案，同意聘任曹晖为公司第七届董事会秘书，任期为董事会审议通过之日起至2015年11月；

  四、以8票同意，0票反对， 0票弃权，审议通过关于《提名曹晖为公司第七届董事会董事候选人》的议案，同意提名曹晖为公司第七届董事会董事候选人并提交股东大会选举；

  五、以8票同意，0票反对， 0票弃权，审议通过关于《召开2014年第2次临时股东大会》的议案，公司拟于2014年6月16日（星期一）上午在中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室召开公司2014年第2次临时股东大会，具体详情请见于2014年5月30日在巨潮网上披露的《关于召开2014年第2次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-031）。

  中山公用事业集团股份有限公司

  董事会

  二〇一四年五月二十九日

  曹晖简历：

  曹晖，女，1970年11月出生，中共党员，管理学硕士，高级政工师。曾任中海广东天然气有限责任公司副总经理、中山公用事业集团股份有限公司职工监事。现任中山公用事业集团股份有限公司党总支副书记、工会主席、营运管理部总监、安全办主任。

  与公司控股股东中山中汇投资集团有限公司没有关联关系。没有持有中山公用股份。没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

  证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2014-031

  中山公用事业集团股份有限公司关于

  召开2014年第2次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、大会届次：2014年第2次临时股东大会

  2、召集人：中山公用事业集团股份有限公司董事会，本次会议审议的议案经公司2014年第4次临时董事会审议通过后提交，程序合法，资料完备。

  3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、召开时间：2014年6月16日（星期一）上午9时30分

  5、召开方式：现场投票

  6、出席对象：

  （1）截至2014年6月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）本公司聘请的律师。

  7、召开地点：中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室

  二、会议审议事项

  1、本次会议的议案如下：

  审议《关于选举曹晖女士为公司第七届董事会董事的议案》。

  上述议案采用累积投票制进行表决。

  2、董事候选人的资料详见刊登在2014年5月30日的《中国证券报》、《证券时报》上的《中山公用事业集团股份有限公司2014年第4次临时董事会会议决议公告》，详细内容可查阅巨潮网。

  三、现场股东大会会议登记方法

  1.登记方式：

  （1）出席会议的个人股东，请持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记手续。

  （2）出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人，请持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件、法人股东帐户卡、法人持股凭证办理登记手续。

  （3）异地股东需填好附后的《股东登记表》，通过传真或信函的方式办理登记。

  2.登记时间：2014年6月12日-13日

  上午8：30-12：00，下午2：30-5：30

  3.登记地点：中山公用事业集团股份有限公司董事会办公室。

  4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

  （1）个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、经公证的授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人持股凭证。

  （2）法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人依法亲自签署的授权委托书、营业执照复印件、法人股东帐户卡、法人持股凭证。

  四、其它事项

  1、会议联系方式：

  联系人：梁绮丽

  电 话：89886813

  传 真：0760-88380022（传真请注明"股东大会"字样）

  地址：中山市兴中道18号财兴大厦北座中山公用事业集团股份有限公司董事会办公室（信函上请注明"股东大会"字样）

  邮编：528403

  2.会议费用：会期预定半天，出席会议者食宿、交通等费用自理。

  五、股东登记表及授权委托书

  股东登记表

  兹登记参加中山公用事业集团股份有限公司2014年第2次临时股东大会。

  股东姓名： 股东帐户号：

  身份证号/营业执照号： 持股数：

  联系电话： 传真：

  联系地址： 邮政编码：

  登记日期：2014年 月 日

  授权委托书

  兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席中山公用事业集团股份有限公司2014年第2次临时股东大会，并授权其全权行使表决权（如部分行使表决权请特别注明）。

  委托人股东帐号： 委托人持股数：

  委托人姓名（签章）： 委托人身份证号：

  （或营业执照号）

  受托人姓名（签字）： 受托人身份证号：

  有效期限：

  委托日期：2014年 月 日

  中山公用事业集团股份有限公司董事会

  二〇一四年五月二十九日

  证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2014-032

  中山公用事业集团股份有限公司

  关于变更公司董事、副总经理、

  董事会秘书的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、副总经理、董事会秘书黄焕明女士因工作调整需要，不再担任上述职务。

  黄焕明女士在担任上述职务期间，忠诚敬业、勤勉尽责、建树良多，公司表示衷心感谢，黄焕明女士将继续留任公司服务。黄焕明女士未持有公司股票。

  2014年5月29日，公司召开2014年第4次临时董事会会议，会议审议通过《关于聘任曹晖女士为公司副总经理的议案》、《关于聘任公司第七届董事会秘书的议案》及《关于提名曹晖为公司第七届董事会董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意如下事项1、同意聘任曹晖女士（曹晖个人简历请见《公司2014年第4次临时董事会决议公告》，公告编号2014-030）为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至2015年11月；2、同意提名曹晖为公司第七届董事会董事候选人并提交股东大会选举。

  公司独立董事对上述议案发表了同意意见。

  关于选举曹晖女士为公司第七届董事会董事的事宜尚需提交股东大会审议，详情请见《关于召开2014年第2次临时股东大会的议案的通知》（公告编号2014-031）。

  曹晖女士联系方式：

  电话：0760-88380008

  传真：0760-88380022

  电子邮箱：caoh@zpug.net

  特此公告。

  中山公用事业集团股份有限公司

  董事会

  二〇一四年五月二十九日