证券时报多媒体数字报

证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2014－026

广州市浪奇实业股份有限公司

第七届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市浪奇实业股份有限公司董事会于2014年5月19日以电子邮件方式发出召开第七届董事会第三十九次会议的通知，并于2014年5月29日以通讯方式召开了会议。应参加的董事7人，实际参加的董事7人，占应参加董事人数的100％，没有董事委托他人出席会议。本次会议由胡守斌董事长主持，会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定, 投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论形成如下决议：

1．审议通过公司《关于与摩根大通银行（中国）有限公司签订发票电子服务协议和应收账款购买协议的议案》；（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）

公司同意根据公司与摩根大通银行（中国）有限公司（包括其任何分行）之间的发票相关电子服务协议,并根据公司与银行之间的应收帐款购买协议向银行出售公司的应收帐款。批准电子服务协议及购买协议条款，并授权傅勇国先生单独代表公司签署与上述安排有关的合同、协议（包括电子服务协议和购买协议）等文件及今后对该等文件的修改和补充。

2．审议通过公司《关于确定2014年银行授信总额度的议案》；（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）

为满足公司生产经营持续发展需要，公司董事会同意公司在总额不超过100,000万元（包含公司及控股子公司现有银行授信额度年度内的周转） 范围内办理2014年银行授信融资业务。公司及控股子公司年度内申请的银行授信额度包括但不限于长（短）期借款、承兑汇票、保函、信用证等各类银行业务。年度内，公司及控股子公司应在额度范围内办理具体融资业务。

此议案需提交股东大会审议。股东大会审议通过后授权公司总经理办公会按照国家及公司相关规定履行审批程序。

3．审议通过公司《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）并确定其报酬的议案》；（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）

本公司2014年度继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务和内控审计机构，并确定其年度审计报酬为55.2万元人民币。

4．审议通过公司《关于变更经营范围的议案》；（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）

同意公司因经营发展需要，增加物业、房产、设备租赁的经营范围。增加后，公司经营范围为：制造：合成洗涤剂、香(药)皂、甘油、化妆品、各类表面活性剂、塑料制品、纸类包装材料、 以及开发和制造市场需要的其他产品；批发、零售：本公司自产产品以及适应市场需求的其他产品和原料；自营进出口业务：进口公司所需的技术、设备、仪器仪表、工模具、包装物和原辅材料；出口本公司自产产品和国际市场适销的商品；为相关企业提供咨询、服务、技术转让，发展第三产业及多元化经营的服务。销售：家用杀虫剂。制造：消毒水、杀虫水。物业、房产、设备租赁。具体经营范围以工商登记机关核定内容为准。

5．审议通过公司《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）

6．审议通过公司《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）

7．审议通过公司《关于修改<董事会议事规则>的议案》；（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）

8．审议通过公司《关于修改<独立董事制度>的议案》；（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）

9．审议通过公司《关于修改<总经理工作细则>的议案》；（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）

10．审议通过公司《关于修改<重大投资管理制度>的议案》；（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）

11．审议通过公司《关于修改<利润分配管理制度>的议案》；（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）

12．审议通过公司《关于修改<募集资金使用管理制度>的议案》；（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）

13．审议通过公司《关于召开2013年度股东大会的议案》；（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）

决定于2014年6月20日（星期五）在本公司会议室召开2013年度股东大会。详细内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的关于召开2013年度股东大会的通知。

上述第2-8、11项议案尚须提交股东大会审议，第5-12项议案内容详见于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的章程等制度修正案公告，相关制度全文也于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

广州市浪奇实业股份有限公司董事会

二O一四年五月二十九日

证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2014－027

广州市浪奇实业股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的通知

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一．召开会议基本情况

广州市浪奇实业股份有限公司董事会决定召集召开公司2013年度股东大会，本次股东大会会议召开已经公司第七届董事会第三十九次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。现将有关事项通知如下：

1.会议名称：广州市浪奇实业股份有限公司2013年度股东大会

2.会议召集人：公司董事会。

3.会议日期及时间：2014年6月20日（星期五）上午10：00时，会期半天。

4.会议方式：现场投票。

5.会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2014年6月13日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

6.会议地点：广州市天河区黄埔大道东128号广州市浪奇实业股份有限公司内2号楼1号会议室

二．会议审议事项

（一）会议审议议案

1．审议公司《2013年度董事会工作报告》；

2．审议公司《2013年度监事会工作报告》；

3．审议公司《2013年度财务决算》；

4．审议公司《2013年度利润分配方案》；

5．审议公司《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）并确定其报酬的议案》；

6．审议公司《关于确定2014年银行授信总额度的议案》；

7．审议公司《2014年日常关联交易预计的议案》；

需要逐项审议各关联交易：

（1）审议公司向广州百花香料股份有限公司采购香精的日常关联交易；

（2）审议公司接受广州市奇天国际物流有限公司提供全程物流服务的日常关联交易；

（3）审议公司向广州市奇宁化工有限公司购销MES（脂肪酸甲酯磺酸钠）等原料的日常关联交易；

（4）审议公司向广东奇化化工交易中心股份有限公司采购原料的日常关联交易；

（5）审议公司向江苏健鼎生物科技有限公司采购三氯乙酰氯的日常关联交易；

（6）审议公司向广州市虎头电池集团有限公司销售产品的日常关联交易；

8．审议公司《关于变更经营范围的议案》；

9．审议公司《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；

10．审议公司《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

11．审议公司《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

12．审议公司《关于修改<独立董事制度>的议案》；

13．审议公司《关于修改<利润分配管理制度>的议案》；

14．审议公司《关于董事会换届选举的议案》；

（1）选举胡守斌先生为公司第八届董事会董事；

（2）选举傅勇国先生为公司第八届董事会董事；

（3）选举吕玲有女士为公司第八届董事会董事；

（4）选举陈建斌先生为公司第八届董事会董事；

（5）选举王英杰先生为公司第八届董事会董事；

（6）选举李峻峰先生为公司第八届董事会独立董事；

（7）选举王丽娟女士为公司第八届董事会独立董事；

（8）选举黄强先生为公司第八届董事会独立董事；

15．审议公司《关于监事会换届选举的议案》；

（1）选举李云女士为公司第八届监事会股东监事；

（2）选举廖健先生为公司第八届监事会股东监事、独立监事。

上述第1 至4项、第7项议案内容详见本公司于2014年4月25日的董事会决议公告和监事会决议公告，上述第5至6、8至13项议案内容详见于2014年5月30日的董事会决议公告，上述第14、15向议案内容详见本公司于2014年5月23日的董事会决议公告和监事会决议公告，公司有关公告刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上。

（二）注意事项

1.上述第7项议案表决时，关联股东应回避表决；

2.上述第9项议案需要以特别决议通过；

3.第14项议案独立董事和非独立董事将分开选举，逐个表决，鉴于《公司章程》规定公司董事人数为七名，其中独立董事三名，非独立董事四名，故本次股东大会对五名非独立董事候选人采取累积投票制实行差额选举，具体选举程序如下：

（1）出席会议的股东所持有的每一有效表决权股份拥有与本次股东大会拟选举非独立董事席位数相等的表决权，股东拥有的表决权总数计算公式为：股东拥有的表决权总数=股东持股数×4（拟选举非独立董事席位数）

（2）股东投票时，必须先从五名非独立董事候选人中选定四名作为投票对象，在选定的四名投票对象中，可以自主选择将全部表决权集中投于一名投票对象，也可以分散投于多名投票对象；既可以将全部表决权用于投票表决，也可以将部分表决权用于投票表决。

（3）五名非独立董事候选人中累积得票最多的前四名候选人当选董事。

本次股东大会对三名独立董事采用累积投票制选举，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

4. 第15项议案独立监事和非独立监事将分开选举，逐个表决。

三．会议通报事项：通报公司《2013年度独立董事述职报告》。

四．会议登记方法：

1．登记手续：个人股东出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的应出示法人营业执照复印件、本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人营业执照复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书。由代理人转委托第三人代表股东（包括法人股东、个人股东、即委托人）出席会议的，应出示委托人身份证复印件、持股凭证、由委托人盖章或签字并经公正的授权代理人可以转委托第三人出席会议的书面授权委托书、第三人的身份证。有资格但不能出席本次股东大会的股东，亦可传真或函寄上述有效证件复印件委托本公司董事会或董事代为行使表决权。授权委托书在会议召开的24小时前备置于本次会议登记点——董事会秘书处。

2．登记地点：广州市黄埔大道东128 号广州市浪奇实业股份有限公司董事会秘书处。

3．登记时间：2014年6月16日～6月17日上午9:00～11:00时，下午14:00～16:00时。

4．会议联系方式：

公司通讯地址：广州市黄埔大道东128号广州市浪奇实业股份有限公司。

联系电话：(020)82162933 或 (020)82161128-6228

传真：(020)82162986

邮编：510660

联系人：陈建斌先生、张晓敏女士

5．注意事项：

（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

（2）股东大会工作人员将于会议开始前10分钟结束实际与会人数统计，请出席会议的股东提前到场。

（3）与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

五．备查文件：

公司第七届董事会第三十六、三十八和三十九次会议决议；公司第七届监事会第二十一、二十三次会议决议。

广州市浪奇实业股份有限公司

董 事 会

二0一四年五月二十九日

附件一：授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席广州市浪奇实业股份有限公司2013年度股东大会。

委托人（签字）： 被委托人（签字）：

委托人身份证号码： 被委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托日期：

委托人持股数：

委托权限如下（请在您的选择项下面的“□”内打“√”）：