证券时报多媒体数字报

  证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2014-029

  唐山冀东水泥股份有限公司

  关于股东、关联方及公司

  承诺履行情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证监会河北监管局《关于进一步做好河北辖区上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（冀证监发 [2014]20号）要求，本公司对实际控制人、股东、关联方、收购人以及本公司截至2013年年底之前尚未履行完毕的承诺情况进行专项自查，现公告如下：

  一、符合规定的承诺

  公司股东承诺事项情况

  本公司于2011年对菱石投资有限公司（以下简称"菱石投资"）非公开发行股票，菱石投资和冀东发展集团有限责任公司（以下简称"冀东发展"）承诺如下：

  1、菱石投资承诺

  自本次非公开发行新增股份上市交易首日（2012年2月1日）起，菱石投资在本次非公开发行过程中认购的134,752,300股本公司股票36个月内不予转让。

  菱石投资认购的本公司股份于2012年2月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了锁定手续，锁定期至2015年2月1日。

  2、冀东发展承诺

  在必须与本公司发生商业往来时，将严格依照国家有关法律、法规及本公司《章程》中关于关联交易的有关规定，依据市场规则，本着一般商业原则、公平合理进行交易，切实保障本公司和其他股东利益，并保证不通过上述关联交易取得任何不正当的利益或使本公司承担任何不正当的义务；在本公司就与冀东发展可能发生的交易行为进行决策时，冀东发展将依法回避参与该等交易决策的表决权。

  以上两项承诺正在严格履行中。

  二、不符合规定的承诺

  本公司在陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司（以下简称"秦岭水泥"）收购报告书、权益变动报告书和重整计划中承诺：

  将本公司在陕西省的水泥资产以定向增发的方式注入秦岭水泥，以解决上市公司同业竞争问题，并提高秦岭水泥盈利能力。本公司承诺拟注入资产2010年的净利润不低于人民币2亿元。该事项属上市公司重大资产重组，尚需取得本公司董事会和股东大会、秦岭水泥董事会和股东大会批准，以及中国证监会核准。

  此项承诺没有履行的期限，不符合中国证监会的相关规定

  履行此项进展情况为：

  秦岭水泥股票于2013年12月6日起停牌，进行重大资产重组，拟向重组方中国再生资源开发有限公司等交易对方发行股份购买其持有的废弃电器电子产品回收处理行业的相关资产。同时，本公司以承债方式收购秦岭水泥现有全部资产。

  截止本公告日，秦岭水泥重大资产重组的各项工作正在积极推进中：

  1、本公司于2014年4月29日召开的第六届董事会第七十一次会议审议通过了《关于购买陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司全部资产的议案》，待秦岭水泥审计评估工作完成后，本公司再次履行董事会审议程序；审议通过了《关于秦岭水泥重大资产重组事项的议案》；审议通过了《关于转让秦岭水泥部分股份的议案》。本公司将于2014年6月6日召开股东大会审议《关于出售陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司部分股权的议案》。

  2、秦岭水泥于2014年4月29日召开的第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于变更重整计划重组方的议案》、《陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》、《关于同意唐山冀东水泥股份有限公司终止履行向本公司注入资产承诺的议案》及其他相关议案,并于2014年4月30日披露了该次董事会议决议及《陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》及摘要。该次董事会议审议通过的议案中《关于变更重整计划重组方的议案》、《关于同意唐山冀东水泥股份有限公司终止履行向本公司注入资产承诺的议案》等9项议案将提交秦岭水泥股东大会审议。

  三、除上述之外，无其他需专项披露的尚未履行完毕及不符合规定的承诺情况。

  特此公告。

  唐山冀东水泥股份有限公司董事会

  二0一四年五月二十九日

  证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 编号： 2014－030

  唐山冀东水泥股份有限公司

  关于参加2014年投资者网上集体

  接待日活动的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称"公司"）2013年年度报告已于2014年4月15日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公开披露。为加强公司投资者关系管理，便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，提高公司信息披露透明度，根据河北证监局的统一安排，公司将于 2014 年 6 月 5 日（星期四）15：00-17：00 举办 2014 年度投资者网上集体接待日活动，现将相关事项公告如下：

  本次活动通过深圳证券信息有限公司互动平台与投资者进行"一对多"形式的沟通。投资者可登陆"河北监管局辖区上市公司投资者关系互动平台"（网址：http://irm.p5w.net/dqhd/hebei/）参与交流。 欢迎广大投资者积极参与。

  特比公告。

  唐山冀东水泥股份有限公司

  董事会

  2014年5月29日