证券时报多媒体数字报

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2014－29

佛山佛塑科技集团股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年5月26日以传真及专人送达的方式向全体董事发出了关于召开第八届董事会第十次会议的通知，会议于2014年5月29日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于公司为控股子公司佛山纬业塑胶制品有限公司向招商银行佛山季华支行申请综合授信提供人民币1800万元担保的议案》。（详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司为控股子公司提供担保的公告》）

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事会

二○一四年五月三十日

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2014-30

佛山佛塑科技集团股份有限公司

为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述@??? 2014年5月29日，公司第八届董事会第十次会议以通讯表决方式，9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司佛山纬业塑胶制品有限公司向招商银行佛山季华支行申请综合授信提供人民币1800万元担保的议案》。公司拟为佛山纬业塑胶制品有限公司（以下简称“纬业公司”）向招商银行佛山季华支行申请综合授信提供人民币1800万元担保。综合授信协议及担保协议将在本次董事会审议通过后签订。

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深交所股票上市规则》、《深交所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，公司拟为纬业公司提供的担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，担保对象纬业公司的资产负债率未超过70%，公司及控股子公司的对外担保总额未超过公司最近一期经审计净资产的50%。因此，本次对外担保在《公司章程》规定的董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。

本次提供担保事项不构成关联交易。

截至2014年5月29日，公司及控股子公司实际累计对外担保金额为人民币5169万元。

二、被担保人基本情况

纬业公司成立于2004年2月25日，由公司与香港冠山发展有限公司共同出资成立，出资比例分别为75%、25%；注册资本211万美元；注册地点：佛山市禅城区火车站侧；法定代表人：孔德敬；经营范围：生产经营塑料复合编织材料及相关产品。纬业公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

该公司资产负债率不超过70%。

公司与香港冠山发展有限公司不存在关联关系。

三、担保协议的主要内容

2013年6月3日，公司第七届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司为控股子公司佛山纬业塑胶制品有限公司向招商银行佛山季华支行申请综合授信提供人民币2000万元担保的议案》。纬业公司在招商银行佛山季华支行的上述综合授信将于2014年6月到期，纬业公司拟重新向招商银行季华支行申请人民币1800万元综合授信，授信期限为一年；公司拟为其本次综合授信提供全额担保。保证期限自借款合同约定的债务人履行债务期限届满之日起经过两年。综合授信协议及担保协议将在本次董事会审议通过后签订。

四、董事会意见

本公司作为纬业公司的控股股东拟为其本次综合授信提供全额担保。对于本公司而言，本次承担的担保风险大于本公司所持股权比例，但考虑到该公司是本公司绝对控股的子公司，资信状况良好，贷款资金用于日常经营，纬业公司拟按本次授信全额向公司提供反担保，担保风险可控。为满足其发展需要，董事会同意为其本次银行授信额度提供担保。公司将加强对纬业公司的资金与经营的管理和控制，避免担保风险。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保发生后，公司累计对外担保金额为人民币4969万元，占上年度经审计净资产值的2.44%，公司不存在逾期对外担保，对外担保总额未超过最近上年度净资产的50%。

六、备查文件

公司第八届董事会第十次会议决议及公告

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事会

二○一四年五月三十日