证券时报多媒体数字报

  证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2014-031

  天津赛象科技股份有限公司

  关于使用自有资金

  购买银行理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为提升资金使用效率和收益，天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2014年5月29日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。随着公司生产经营的发展，经营和管理能力进一步提高以及建立了有效的风险控制制度，在公司资金陆续投入的过程中，公司预计会有部分短期闲置资金产生。为提升资金使用效率和收益，公司计划在保障公司日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的情况下，使用部分自有资金购买银行理财产品。

  本次审批后，公司自有资金用于购买保本理财产品的最高额度为未到期的理财累计余额最高不超过5亿元人民币，单笔不超过3亿元人民币。本额度的使用从决议通过之日起计算，本决议生效之前尚未使用完毕的额度在本次决议生效后停止效力。在不超过上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限为自决议通过之日起一年内有效。为有效控制风险，上述额度内资金将只能购买保本的短期理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。本次审批的额度包含子公司自有资金购买银行理财的额度。相关事宜授权公司管理层具体实施，并同意提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

  本次投资不涉及关联交易。

  一、投资概况

  （一）投资目的：为提高资金使用效率和收益，提高资产回报率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营及发展的情况下，公司拟利用自有闲置资金进行低风险的银行中短期理财产品投资。

  （二）投资额度：公司拟利用闲置自有资金进行低风险的银行中短期理财产品投资，未到期的理财累计余额最高不超过5亿元人民币，单笔不超过3亿元人民币，额度可以滚动使用。根据公司目前的经营安排，可能会更多的选择短期理财产品的连续操作，以增强资金的灵活性，这样可能导致理财累计发生额较快的增长。公司将更为关注未到期理财累计余额在额度内总量控制，同时按要求从累计发生额的角度履行相关披露义务。

  （三）投资品种：仅限于保本固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，如银行同业存款、同业拆借、票据贴现、债券回购等。

  （四）投资期限：根据公司资金安排情况确定理财阶段，择机购买中短期理财产品，最长期限不超过1年。

  二、对公司日常经营的影响

  公司理财资金仅限于公司的自有资金。在具体购买决策时，公司将以保障公司日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求为前提，并视现金流情况，考虑产品赎回的灵活度。因此，购买银行理财产品不会影响公司日常生产经营，有利于提高自有资金的收益。

  三、 公告日前十二个月内购买理财产品情况

  公司于2013年6月4日认购了1000万元理财期限为22天[2013年6月4日（含当日）起至2013年6月26日（不含当日）]的农行华苑软件大厦支行“本利丰天天利”2013年第1期产品。该产品于2013年6月26日赎回并到账。投资收益率按原计划为1.8%，实际收益率1.8%，合计投资收益为10849.32元。

  公司于2013年6月4日认购了600万元理财期限为3天[2013年6月4日（含当日）起至2013年6月7日（不含当日）]的农行华苑软件大厦支行“本利丰天天利”2013年第1期产品。该产品于2013年6月7日赎回并到账。投资收益率按原计划为1.8%，实际收益率1.8%，合计投资收益为887.67元。

  公司于2013年6月28日认购了2000万元理财期限为14天[2013年6月28日（含当日）起至2013年7月12日（不含当日）]的农行华苑软件大厦支行汇利丰2013年第1568期产品。该产品于2013年7月12日赎回并到账。投资收益率按原计划为4.4%，实际收益率4.4%，合计投资收益为33753.42元。

  公司于2013年6月28日认购了4000万元理财期限为35天[2013年6月28日（含当日）起至2013年8月2日（不含当日）]的浦发银行浦益支行利多多对公结构性存款2013年JG175期产品。该产品于2013年8月2日赎回并到账。投资收益率按原计划为4.95%，实际收益率4.95%，合计投资收益为192500元

  公司于2013年7月12日认购了5300万元理财期限为90天[2013年7月12日（含当日）起至2013年10月10日（不含当日）]的中国银行中北支行中银基智通理财计划-流动性增强系列13113期产品。该产品于2013年10月10日赎回并到账。投资收益率按原计划为4.65%，实际收益率4.65%，合计投资收益为614436.99元

  公司于2013年7月02日认购了560万元理财期限为34天[2013年7月2日（含当日）起至2013年8月5日（不含当日）]的农行汇利丰如意2013年第23期理财产品。该产品于2013年8月5日赎回并到账。投资收益率按原计划为5.5%，实际收益率5.5%，合计投资收益为28690.41元

  公司于2013年7月02日认购了305万元理财期限为34天[2013年7月2日（含当日）起至2013年8月5日（不含当日）]的农行汇利丰如意2013年第23期产品。该产品于2013年8月5日赎回并到账。投资收益率按原计划为5.5%，实际收益率5.5%，合计投资收益为15626.03元

  公司于2013年8月12日认购了1500万元理财期限为90天[2013年8月12日（含当日）起至2013年11月10日（不含当日）]的浦发银行浦益支行利多多公司理财产品（保证收益型-财富班车3号）。该产品于2013年11月10日赎回并到账。投资收益率按原计划为4.7%，实际收益率4.7%，合计投资收益为175767.12元?。

  公司于2013年8月12日认购了2000万元理财期限为92天[2013年8月12日（含当日）起至2013年11月12日（不含当日）]的渤海银行围堤道支行【13249】号理财产品。该产品于2013年11月12日赎回并到账。投资收益率按原计划为4.8%，实际收益率4.8%，合计投资收益为241972.6元

  公司于2013年12月31日认购了10000万元理财期限为38天[2013年12月31日（含当日）起至2014年2月7日（不含当日）]的浦发银行浦益支行利多多对公结构性存款2013年JG432期（保证收益型）产品。该产品于2014年2月7日赎回并到账。投资收益率按原计划为5%，实际收益率5%，合计投资收益为513888.89元

  公司于2014年1月3日认购了5600万元理财期限为38天[2014年1月3日（含当日）起至2014年2月10日（不含当日）]的渤海银行【S13365】号保本浮动收益型理财产品。该产品于2014年2月10日赎回并到账。投资收益率按原计划为5%，实际收益率5%，合计投资收益为291506.91元

  公司于2013年12月31日认购了1000万元理财期限为14天[2013年12月31日（含当日）起至2014年1月14日（不含当日）]的中国银行“日积月累”理财产品。该产品于2014年1月14日赎回并到账。投资收益率按原计划为2.3%，实际收益率2.3%，合计投资收益为8821.92元。

  公司于2013年12月31日认购了1000万元理财期限为132天[2013年12月31日（含当日）起至2014年5月12日（不含当日）]的中国银行“日积月累”理财产品。该产品于2014年5月12日赎回并到账。投资收益率按原计划为2.3%，实际收益率2.3%，合计投资收益为83178.08元。

  公司于2014年2月21日认购了2000万元理财期限为35天[2014年2月21日（含当日）起至2014年3月28日（不含当日）]的渤海银行围堤道支行【13352】号保本保收益理财产品。该产品于2014年3月28日赎回并到账。投资收益率按原计划为4.75%，实际收益率4.75%，合计投资收益为91095.89元

  公司于2014年2月21日认购了1000万元理财期限为63天[2014年2月21日（含当日）起至2014年4月25日（不含当日）]的渤海银行围堤道支行【13353】号保本保收益型理财产品。该产品于2014年4月25日赎回并到账。投资收益率按原计划为4.85%，实际收益率4.85%，合计投资收益为83712.33元

  公司于2014年2月21日认购了4000万元理财期限为94天[2014年2月21日（含当日）起至2014年5月26日（不含当日）]的渤海银行围堤道支行【S13451】号保本浮动收益型理财产品。该产品于2014年5月26日赎回并到账。投资收益率按原计划为5.05%，实际收益率5.05%，合计投资收益为520219.29元

  公司于2014年4月28日认购了8000万元理财期限为35天[2014年4月30日（含当日）起至2014年6月4日（不含当日）]的渤海银行围堤道支行【S14078】号保本浮动收益型结构性存款理财产品。投资收益率按原计划为4.4%，目前尚未到期。

  公司于2014年4月29日认购了8000万元理财期限为35天[2014年4月30日（含当日）起至2014年6月4日（不含当日）]的渤海银行围堤道支行【S14078】号保本浮动收益型结构性存款理财产品。投资收益率按原计划为4.4%，目前尚未到期。

  公司于2014年4月30日认购了3800万元理财中国银行“日积月累”理财产品，投资收益率按原计划为2.3%，目前尚未到期。

  除此之外，无购买其他理财产品情况。

  综上，截至公告日，公司过去12个月内累计购买银行理财产品共计61665万元，占公司最近一期经审计净资产的45.74%。使用自有资金购买的未到期的理财累计余额最高未超过3.5亿元人民币。过去12个月内购买银行理财产品事项在公司股东大会已批准的决策权限范围内。

  四、 风险控制

  公司购买标的为无风险的中短期银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，风险可控。

  购买银行理财产品的未到期累计余额控制在5亿人民币元以内，额度可以滚动使用。董事会授权公司管理层负责具体实施，授权期限为自决议通过之日起一年内有效。公司将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督，确保理财产品购买事宜的规范化运行，严格控制理财资金的安全性。

  五、独立董事、监事会的意见

  （一）独立董事发表如下独立意见：

  公司目前经营良好，财务状况稳健，为提升公司自有资金的使用效率，增加收益，在保障公司日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的前提下，将闲置自有资金购买中短期保本银行理财产品，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意自有资金购买保本理财产品的额度为未到期的理财累计余额最高不超过5亿元人民币，单笔不超过3亿元人民币，额度可以滚动使用，投资期限自本议案通过之日起一年内有效，授权公司管理层具体实施相关事宜，并同意提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

  （二）监事会发表意见如下：

  监事会认为，公司目前现金流充裕，自有资金较多，在保证公司及其全资子公司正常运营、发展所需资金和资金安全的前提下，运用部分闲置资金，择机投资安全性较高、流动性较好的中短期低风险理财品种，将有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，提高资产回报率。该项投资决策履行了必要的审批程序，符合《公司章程》及相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

  监事会同意自有资金购买保本理财产品的额度为未到期的理财累计余额最高不超过5亿元人民币，单笔不超过3亿元人民币，额度可以滚动使用投资期限自本议案通过之日起一年内有效，授权公司管理层具体实施相关事宜，并同意提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

  六、其他

  本次审议的额度为，未到期的理财累计余额最高不超过5亿元人民币，在此额度下，相应连续12个月内的理财累计发生额有可能会超过净资产的50%，故本次董事会审议事项尚需提交股东会进一步审议。

  公司将更为关注未到期理财累计余额在额度内总量控制，同时按要求从累计发生额的角度履行相关披露义务。

  具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和中国证券报、证券时报。

  特此公告。

  天津赛象科技股份有限公司

  董事会

  2014年5月30日

  证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2014-032

  天津赛象科技股份有限公司

  第五届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于2014年5月16日以书面方式发出召开第五届董事会第十二次会议的通知，会议于2014年5月29日上午10:00在天津赛象公司会议室召开。本次会议由公司董事长张建浩先生主持，会议应出席董事五名，实际出席董事五名，全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以下议案：

  一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。

  为提升资金使用效率和收益，公司2014年5月29日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。随着公司生产经营的发展，经营和管理能力进一步提高以及建立了有效的风险控制制度，在公司资金陆续投入的过程中，公司预计会有部分短期闲置资金产生。为提升资金使用效率和收益，公司计划在保障公司日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的情况下，使用部分自有资金购买银行理财产品。

  本次审批后，公司自有资金用于购买保本理财产品的最高额度为未到期的理财累计余额最高不超过5亿元人民币，单笔不超过3亿元人民币。本额度的使用从决议通过之日起计算，本决议生效之前尚未使用完毕的额度在本次决议生效后停止效力。在不超过上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限为自决议通过之日起一年内有效。为有效控制风险，上述额度内资金将只能购买保本的短期理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。本次审批的额度包含子公司自有资金购买银行理财的额度。相关事宜授权公司管理层具体实施，并同意提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

  二、会议以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和中国证券报、证券时报。

  特此公告。

  天津赛象科技股份有限公司

  董事会

  2014年5月30日

  证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2014-033

  天津赛象科技股份有限公司

  第五届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月16日以书面方式发出召开第五届监事会第九次会议的通知，会议于2014年5月29日下午14：00在天津赛象公司会议室召开。会议应出席监事三人，实际出席三人，监事会主席主持了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。与会监事以举手表决的方式审议并通过了如下决议：

  一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《增补公司监事的议案》。

  本项议案需提交公司股东大会审议。

  公司监事会主席杜娟女士因个人原因申请辞去公司监事及监事会主席职务，为保证监事会工作的正常运行，本届监事会拟提名王佳女士为公司新任监事候选人。

  公司最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。

  监事会认为：公司目前现金流充裕，自有资金较多，在保证公司及其全资子公司正常运营、发展所需资金和资金安全的前提下，运用部分闲置资金，择机投资安全性较高、流动性较好的中短期低风险理财品种，将有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，提高资产回报率。该项投资决策履行了必要的审批程序，符合《公司章程》及相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

  监事会同意自有资金购买保本理财产品的额度为未到期的理财累计余额最高不超过5亿元人民币，单笔不超过3亿元人民币，额度可以滚动使用投资期限自本议案通过之日起一年内有效，授权公司管理层具体实施相关事宜，并同意提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

  特此公告。

  天津赛象科技股份有限公司

  监事会

  2014年5月30日

  监事候选人简历：

  王佳女士：1983年生人，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年—2009年先后在天津赛象科技股份有限公司知识产权部、证券部工作，2009年12月至今任天津赛象科技股份有限公司证券事务代表。其未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2014-034

  天津赛象科技股份有限公司

  关于监事辞职及补选的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席杜娟女士的书面辞职报告，杜娟女士因个人原因，申请辞去公司监事、监事会主席职务。由于杜娟女士在任期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数，故其辞职申请在公司股东大会选举新任监事后生效。在此之前, 杜娟女士仍将继续依照法律法规和《公司章程》的规定履行公司监事职务。杜娟女士辞去监事、监事会主席职务后，在公司担任财务部经理的职务。

  公司监事会对杜娟女士在担任监事会主席职务期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

  根据《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的要求，经公司第五届监事会第九次会议审议，补选王佳女士担任公司第五届监事会监事，任期至本届监事会任期届满。此项议案须经股东大会审议批准。

  经监事会审查，王佳女士不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司监事的情形。

  特此公告。

  天津赛象科技股份有限公司

  监事会

  2014年5月30日

  监事候选人简历：

  王佳女士：1983年生人，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年—2009年先后在天津赛象科技股份有限公司知识产权部、证券部工作，2009年12月至今任天津赛象科技股份有限公司证券事务代表。其未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2014-035

  天津赛象科技股份有限公司

  关于召开2014年第二次

  临时股东大会通知

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、召集人：本公司董事会。

  2、本公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

  本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过。

  3、会议召开日期和时间：2014年6月17日上午9时召开

  4、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票方式召开。

  5、出席对象：

  （1）截至2014年6月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的见证律师。

  6、会议地点：天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室。

  二、会议审议事项

  1.《关于增补公司监事的议案》；

  2. 《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。

  上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第九次会议审议通过，有关议案的详细内容请参见刊登于本公告日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和中国证券报、证券时报。

  三、会议登记方法

  1、登记时间：2014年6月13日，上午9:00-11:30，下午14:30-16:00。

  2、登记方式：

  （1）个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。

  （2）法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

  （3）委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或本人身份证、代理人本人身份证办理登记手续。

  （4）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

  3、登记地点：天津华苑新技术产业园区海泰发展四道9号本公司董事会办公室。

  四、其他

  （1）会议联系方式：

  会议联系人：朱洪光 、王佳

  咨询电话：022-23788188-8308 ???? ???? ????

  传真电话：022-23788179

  邮编：300384

  （2）会议费用：

  与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

  五、备查文件

  1、公司第五届董事会第十二次会议决议

  2、公司第五届监事会第九次会议决议

  3、其他备查文件

  附：授权委托书（格式）

  天津赛象科技股份有限公司

  董 事 会

  2014年5月30日

  附件：

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位 （个人 ），出席天津赛象科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

  ■

  委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

  委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

  受托人签名： 受托人身份证号：

  委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

  附注：

  1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。