证券时报多媒体数字报

  证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2014-025

  厦门日上车轮集团股份有限公司

  第二届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门日上车轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知已于2014年5月24日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2014年5月26日9:00在厦门市集美区杏林杏北路30号3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加董事7人，实际参加7人，其中徐波、陈大勇、何少平、汤韵以通讯的方式参加本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

  本次会议由董事长吴子文先生主持，以举手与记名相结合方式表决，通过了以下议案并形成决议：

  一、审议通过了《关于股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》

  会议审议通过了《厦门日上车轮集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要，并同意提交公司股东大会审议。

  为进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，实现公司和股东价值最大化，董事会提名薪酬与考核委员会根据相关法律法规，制订了《厦门日上车轮集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要，并对该计划中的激励对象名单给予确认。

  公司独立董事发表了独立意见。

  董事黄学诚属于《厦门日上车轮集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》中的激励对象，与本计划存在利益关系，回避表决。

  表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

  详见2014年5月27日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、审议通过了《关于股权激励计划实施考核管理办法的议案》

  会议审议通过了《厦门日上车轮集团股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》，并同意提交公司股东大会审议。

  董事黄学诚属于《厦门日上车轮集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》中的激励对象，与本计划存在利益关系，回避表决。

  表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

  详见2014年5月27日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》

  会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

  为了具体实施厦门日上车轮集团股份有限公司股票期权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司股票期权激励计划的有关事项：

  1. 授权董事会确定股票期权激励计划的授予日；

  2. 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

  3. 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对行权价格进行相应的调整；

  4. 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；

  5. 授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

  6. 授权董事会决定激励对象是否可以行权；

  7. 授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

  8. 授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的继承等事宜，终止公司股票期权激励计划；

  9. 授权董事会对公司股票期权计划进行管理；

  10. 授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  以上议案尚待《厦门日上车轮集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要等相关资料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提请召开公司股东大会审议。有关召开股东大会审议相关议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。

  备查文件：

  1、厦门日上车轮集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议；

  2、厦门日上车轮集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）；

  3、厦门日上车轮集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）摘要；

  4、厦门日上车轮集团股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法。

  特此公告！

  厦门日上车轮集团股份有限公司董事会

  2014年5月27日

  证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2014-028

  厦门日上车轮集团股份有限公司

  更正公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门日上车轮集团股份有限公司于2014 年5月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了编号为2014-025的《第二届董事会第十一次会议决议公告》，由于公司工作人员的疏忽，出现了错误，现更正如下：

  更正前：

  一、审议通过了《关于股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》

  会议审议通过了《厦门日上车轮集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要，并同意提交公司股东大会审议。

  为进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，实现公司和股东价值最大化，董事会提名薪酬与考核委员会根据相关法律法规，制订了《厦门日上车轮集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要，并对该计划中的激励对象名单给予确认。

  公司独立董事发表了独立意见。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  详见2014年5月27日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、审议通过了《关于股权激励计划实施考核管理办法的议案》

  会议审议通过了《厦门日上车轮集团股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》，并同意提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  详见2014年5月27日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  更正后：

  一、审议通过了《关于股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》

  会议审议通过了《厦门日上车轮集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要，并同意提交公司股东大会审议。

  为进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，实现公司和股东价值最大化，董事会提名薪酬与考核委员会根据相关法律法规，制订了《厦门日上车轮集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要，并对该计划中的激励对象名单给予确认。

  公司独立董事发表了独立意见。

  董事黄学诚属于《厦门日上车轮集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》中的激励对象，与本计划存在利益关系，回避表决。

  表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

  详见2014年5月27日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、审议通过了《关于股权激励计划实施考核管理办法的议案》

  会议审议通过了《厦门日上车轮集团股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》，并同意提交公司股东大会审议。

  董事黄学诚属于《厦门日上车轮集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》中的激励对象，与本计划存在利益关系，回避表决。

  表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

  详见2014年5月27日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  上述内容的更正不影响公司董事会决议结果，除上述更正内容之外，其他内容不变，以上错误给投资者造成的不便，公司深表歉意，公司董事会将充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝类似问题的再次发生。

  特此公告。

  厦门日上车轮集团股份有限公司

  董事会

  2014年5月29日