证券时报多媒体数字报

A股简称:中国中冶 A股代码:601618 公告编号:临2014-030

中国冶金科工股份有限公司关于

相关主体承诺事项履行进展情况的公告

中国冶金科工股份有限公司(以下简称“中国中冶”、“本公司”、“公司”)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和北京监管局《关于进一步做好辖区上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》的有关要求,现将本公司及控股股东有关房屋产权和土地使用权承诺进展情况公告如下:

本公司A股招股说明书披露的对房产、土地办证的有关承诺情况为:

1、对未取得《房屋所有权证》的房屋的确权承诺:截至A股招股说明书签署日,中国中冶及下属企业拥有的房屋中有324项、总建筑面积为653,547.95平方米的房屋未取得《房屋所有权证》;对于上述未取得《房屋所有权证》的房屋,中国中冶及中冶集团正在积极办理《房屋所有权证》,并承诺在中国中冶完成公开发行上市之日起18个月内办理完毕。

2、对尚待办理或换发《国有土地使用证》的土地使用权的确权承诺:中国中冶的自有土地使用权中,通过国家作价出资方式取得的土地使用权共204宗,共计4,363,756.56平方米。截至A股招股说明书签署日,上述土地中26宗土地正在办理《国有土地使用证》换发手续;此外,中国中冶及下属企业自有土地使用权中,有15宗土地使用权尚待办理土地使用权出让手续并获得相应《国有土地使用证》,该等土地总面积为1,423,838.49平方米。对于上述未取得或未换发《国有土地使用证》的土地,中国中冶及中冶集团正在积极办理《国有土地使用证》,并承诺在中国中冶完成本次公开发行上市之日起18个月内办理完毕。

近期,上述瑕疵房地产中,1项房屋(房屋所有权证登记建筑面积155.64平方米)取得了《房屋所有权证》。截至2014年5月23日,尚有181项房屋未取得《房屋所有权证》,13宗土地未取得或未换发《国有土地使用证》。对于未按期办理房屋和土地权属证明的情况,本公司及控股股东中冶集团已形成变更方案将提交公司2013年度股东周年大会审议(详见本公司于2014年4月30日发布的《中国中冶关于相关主体变更承诺事项的公告》)。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2014年5月29日

A股简称:中国中冶 A股代码:601618 公告编号:临2014-031

中国冶金科工股份有限公司

关于下属公司拟转让其子公司股权及相关债权的公告

中国冶金科工股份有限公司(以下简称“中国中冶”、“本公司”或“公司”)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、交易概述

2010年9月19日,中冶置业集团有限公司(简称“中冶置业”)持股98.52%的南京临江老城改造建设投资有限公司(简称“项目公司”)通过竞拍取得南京下关区滨江江边路以西1、3号地块的土地使用权(详见本公司于2010年9月21日发布的临时公告)。2014年3月10日,项目公司通过公开挂牌方式将其持有的南京港宁置业有限公司(简称“港宁置业”)和南京龙江湾置业有限公司(简称“龙江湾置业”)60%的股权转让给东南亚深富有限公司;将南京立方置业有限公司100%的股权转让给远盈集团有限公司(详见本公司于2014年3月11日发布的临时公告)。

公司现拟将港宁置业和龙江湾置业剩余的40%股权以及南京金名城有限公司(简称“金名城置业”)、南京港鸿置业有限公司(简称“港鸿置业”)、南京五道口置业有限公司(简称“五道口置业”)、南京证大三角洲置业有限公司(简称“三角洲置业”)和南京证大宽域置业有限公司(简称“宽域置业”)100%股权及相关债权通过公开挂牌方式进行转让。根据香港上市规则的有关规定,公司于2014年5月29日召开第一届董事会第六十八次会议审议了上述事项,并提请公司控股股东出具了书面批准函。

二、交易对方介绍

鉴于相关交易采用公开挂牌方式进行,目前尚无法确定交易对方,本公司将在公开挂牌程序结束后,另行发布公告披露有关详细信息。

三、交易标的的基本情况

单位:人民币万元

四、本次交易的目的及对本公司的预计影响

2010年9月19日项目公司通过竞拍取得1、3号地的土地使用权后,积极推进相关工作。由于1、3号地块整体开发体量较大,项目开发周期较长,为保证项目投资收益,中冶置业及项目公司将优先集中力量推进3号地块的开发,并拟根据项目规划所确定的业态引进其他方参与1号地的开发,或分阶段通过股权挂牌的方式进行转让。前期已完成部分股权转让事宜。

本次交易有利于增加公司现金流入,减少应收账款,降低带息负债规模。本次交易将以中和资产评估有限公司江苏分公司评估后的标的对应股权价值及债权价值作为挂牌底价。如以底价成交,本公司预计可获得净利润约为人民币1.55亿元(未经审计)。本次交易所得款项拟用于补充营运资金及中冶置业其它房地产项目的开发。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2014年5月29日