证券时报多媒体数字报

  证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2014-034

  道明光学股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形。

  2、本次股东大会以现场表决的方式召开。

  一、会议召开情况

  1、会议通知：公司董事会于2014年5月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 》。

  2、召开时间：2014年5月29日（周四）上午10:00。

  3、召开地点：浙江省永康市象珠镇象珠工业区3号迎宾大道1号

  4、召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。

  5、召集人：公司董事会

  6、会议主持人：公司董事长胡智彪先生

  7、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

  二、出席情况

  1、出席会议的股东及股东代理人共计3人，其所持有表决权的股份总数为90,419,374股，占公司有表决权股份总数的65.20%。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议，浙江六和律师事务所律师张琦、蒋政村出席并见证了本次会议。

  3、议案审议和表决情况

  本次股东大会以现场投票的方式对议案进行逐项表决，具体表决情况如下：

  1、审议通过《关于使用部分项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

  表决结果：同意90,419,374股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。

  四、律师出具的法律意见

  公司聘请浙江六和律师事务所张琦律师、蒋政村律师出席并见证了本次临时股东大会，对股东大会出具了法律意见书。结论意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、《道明光学股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议》；

  2、《浙江六和律师事务所关于道明光学股份有限公司2014年第一次临时股东大会法律意见书》。

  特此公告。

  道明光学股份有限公司 董事会

  二〇一四年五月二十九日

  证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2014-035

  道明光学股份有限公司

  第三届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、道明光学股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议于2014年5月18日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事。

  2、本次会议于2014年5月29日上午11:00以现场结合通讯方式在公司四楼会议室召开。

  3、本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人，其中通讯表决4人。

  4、本次会议由董事长胡智彪先生召集并主持，公司部分监事、其他高级管理人员列席本次会议。

  5、本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于拟设立全资子公司的议案》

  公司2013年第二次临时股东大会审议通过永康厂区将投资建设"年产1500万平方米功能性薄膜生产线建设项目"，计划未来将该项目定位为公司微棱镜型反光膜、高性能光学膜、锂电池包装膜等其他功能性薄膜的主要生产及办公场地。公司已于2014年2月13日竞得永康市国土资源局举办的永康市经济开发区S13-28（A12-04）号宗地44,504平方米的土地使用权，加上2013年1月11日竞得的25,558平方米共计70,062平方米，折合105亩。具体内容详见2014年2月15日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于竞得土地使用权的公告》（公告编号2014-007）。

  为了有序推进"年产1500万平方米功能性薄膜生产线建设项目"的实施，明晰组织及业绩架构，达到便于分级管理、延伸业务、有效拓展功能性薄膜市场，促进公司全面发展。公司经多次调研论证，拟在永康经济开发区设立全资子公司具体实施该项目。拟设立的全资子公司情况如下：

  1、公司名称：浙江道明光电科技有限公司（已获得浙江省工商行政管理局颁发的企业名称预先核准通知书）

  2、设立地址：永康市经济开发区内（最终以工商登记注册备案为准）

  3、公司性质：一人有限责任公司（内资法人独资）

  4、注册资金：1000万元

  5、资金来源和出资方式：公司以自有资金出资，占其注册资本的100%。

  6、法定代表人：胡智彪

  7、经营范围（暂定）：太阳能电池背材膜、反光膜、光学膜、预涂膜、光学级保护膜、锂电池包装膜、电容器用薄膜、铝塑薄膜、铝塑包装制品、交通安全设施的研发、制造和销售；货物及技术进出口业务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

  上述经营范围以工商登记机关核定为准

  具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》等法定信息披露媒体，公告编号2014-036《关于设立全资子公司的公告》

  特此公告。

  道明光学股份有限公司 董事会

  2014年5月29日

  证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2014-036

  道明光学股份有限公司

  关于设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  道明光学股份有限公司（以下简称"公司"）2013年第二次临时股东大会审议通过永康厂区将投资建设"年产1500万平方米功能性薄膜生产线建设项目"，该项目定位为公司微棱镜型反光膜、高性能光学膜、锂电池包装膜等其他功能性薄膜的主要生产及办公场地。公司已于2014年2月13日和2013年1月11日分别竞得位于永康市经济开发区内的44,504平方米和25,558平方米土地使用权，土地共计70,062平方米，折合105亩。具体内容详见2014年2月15日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于竞得土地使用权的公告》（公告编号2014-007）。

  目前，该项目正积极推进基础建设等后续工作，已开始实施厂房建设，设备选购、人员招聘等相关项目实施过程。为了有序推进该项目的实施，明晰组织及业绩架构，达到便于分级管理、延伸业务、有效拓展功能性薄膜市场，促进公司全面发展，公司拟将该项目通过全资子公司独立运作，达到便于分级管理、延伸业务、有效拓展功能性薄膜市场，促进公司战略的全面发展。公司经多次调研论证，将在上述永康经济开发区地块设立全资子公司。公司名称暂定为"浙江道明光电科技有限公司"（以下简称"道明光电"），注册资本为人民币1,000万元，公司以自有资金出资，占其注册资本的100%。授权公司董事长、法定代表人胡智彪先生或胡智彪先生授权的相关人员签署设立道明光电的相关文件及办理设立道明光电所需相关手续。

  2、董事会审议情况

  公司于2014年5月29日召开第三届董事会第六次会议，会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》。

  本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。

  3、本项对外投资不构成关联交易和重大资产重组。

  二、拟设立全资子公司的基本情况

  1、公司名称：浙江道明光电科技有限公司（已获得浙江省工商行政管理局颁发的企业名称预先核准通知书）

  2、设立地址：永康市经济开发区内（最终以工商登记注册备案为准）

  3、公司性质：一人有限责任公司（内资法人独资）

  4、注册资金：1000万元

  5、资金来源和出资方式：公司以自有资金出资，占其注册资本的100%。

  6、法定代表人：胡智彪

  7、经营范围（暂定）：太阳能电池背材膜、反光膜、光学膜、预涂膜、光学级保护膜、锂电池包装膜、电容器用薄膜、铝塑薄膜、铝塑包装制品、交通安全设施的研发、制造和销售；货物及技术进出口业务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

  上述经营范围以工商登记机关最终核定为准

  三、对外投资的目的和对公司的影响

  1、设立全资子公司的目的

  根据公司发展战略，功能性薄膜是公司未来发展的一个重要领域之一。公司在生产功能性薄膜产品领域积累了丰富的生产经验，无论在生产技术、生产经验、生产成本方面都具有非常明显的优势，为本项目奠定了坚实的技术基础。为进一步拓展公司的产品结构，依托现有技术平台和技术储备，积极实现公司在功能性薄膜领域的市场布局，加快推进公司在功能性膜领域做大做强的步伐，推进公司战略的全面实施。

  同时，公司将通过子公司独立运作，达到便于分级管理、延伸业务、有效拓展功能性薄膜市场。

  2、设立全资子公司的影响

  本次对外投资金额为1,000万元，公司以自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

  四、风险提示

  本次投资设立全资子公司是为了明晰公司组织及业务架构，独立运作，达到便于分级管理，延伸业务，有效拓展公司在功能性薄膜领域的市场。但仍可能面临经营管理、市场变化、公司资源配置、人力资源等不确定因素带来的风险，公司将不断完善子公司法人治理结构、建立优秀经营管理团队，实施有效的内部控制和风险防范机制，推动该子公司的稳健发展。

  五、备查文件

  《道明光学股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

  特此公告。

  道明光学股份有限公司 董事会

  2014年5月29日