证券时报多媒体数字报

证券代码:000982 证券简称:中银绒业 公告编号:2014-55

宁夏中银绒业股份有限公司第五届

董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁夏中银绒业股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2014年5月29日(星期四)以通讯表决的方式召开,会议通知已于2014年5月26日以专人派送、电子邮件或传真方式发送给每位董事。公司应表决董事9人,实际表决董事9人,分别为马生国、马炜、马峰、陈晓非、梁少林,独立董事张文君、崔健民、陆绮和张小盟。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

会议审议通过了《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》。

表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权

公司第五届董事会第二十五次会议审议通过的《2013年度利润分配预案》在提交公司2013年度股东大会审议时未获得通过,本公司控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司于2014年5月22日向本公司董事会书面提交了《关于<调整宁夏中银绒业股份有限公司2013年年度利润分配预案>的提案》,提议将公司2013年度分配预案调整为:公积金转增股本每10股转增5股,每10股送红股3股,每10股派发现金红利1.00元。2013年度剩余的未分配利润将转入下一年度。控股股东同时提议召开公司2014年第四次临时股东大会审议该项提案。

经公司董事会审议,同意召开2014年第四次临时股东大会,将公司控股股东提交的《关于<调整宁夏中银绒业股份有限公司2013年年度利润分配预案>的提案》提交公司2014年第四次临时股东大会审议,临时股东大会通知另见公告(2014-56 宁夏中银绒业股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知)。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司董事会

二0一四年五月三十日

证券代码:000982 证券简称:中银绒业 公告编号:2014-56

宁夏中银绒业股份有限公司董事会关于

召开2014年第四次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、 召集人:本次会议由本公司控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司提议召开,经本公司董事会审议同意召开。

2、 会议时间:

现场会议时间:2014年6月17日下午15:00

网络投票时间为:2014年6月16日—2014年6月17日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年6月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年6月16日15:00至2014年6月17日15:00期间的任意时间。

3、 股权登记日:2014年6月11日

4、 现场会议地点:宁夏灵武市羊绒工业园区中银大道南侧本公司会议室。

5、 召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、 出席会议对象:

(1)截止2014年6月11日下午3时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

二、会议审议议题

(一)审议的议案

1、审议《关于<调整宁夏中银绒业股份有限公司2013年年度利润分配预案>的提案》;

(二)披露情况

相关议案内容详见2014年5月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《巨潮资讯网》上的本公司第五届董事会第二十六次会议决议公告。

三、现场股东大会会议登记及参加方法

(一)登记方式:股东可以亲自到公司证券部办理登记,也可以用信函或传真方式登记。

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

1、个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

2、法人股东:法定代表人亲自出席的,出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

(二)登记时间:2014年6月16日(星期一)上午8:30-12:00下午13:00-17:00至2014年6月17日(星期二)上午8:30-12:00,下午13:00-15:00。

(三)登记地点及授权委托书送达地点:

联系地址:宁夏灵武市羊绒工业园区中银大道南侧本公司证券部

邮政编码:750400

联系电话: 0951-4038950-8934

传 真: 0951-4519290

联 系 人:陈晓非 徐金叶

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)采用交易系统投票的程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年6月17日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:360982

投票简称:中绒投票

3、股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入投票;

(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号,1.00 元代表议案一,以此类推。每一议案应以相应价格分别申报。

具体如下表所示:

(3)在“委托股数”项下填报表决意见:1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(6)投票举例

如公司某股东对公司本次临时股东大会议案投同意票,其申报内容如下:

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1)股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、 投资者通过互联网投票系统投票的具体时间为:2014年6月16日下午15:00至6月17日下午15:00的任意时间。

五、投票注意事项

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种,不能重复投票。

1、如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准。

2、如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准。

3、如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

4、投票结果查询。通过交易系统投票的,投资者可通过证券营业部查询投票结果;通过互联网投票的,投资者可于投票当日下午18:00 点后登陆互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询功能”,可以查看个人网络投票的结果。

六、其他事项

(一)出席本次临时股东大会现场会议的所有股东的费用自理。

(二)网络投票期间,投票系统如遇突发重大事件的影响,则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司董事会

二○一四年五月三十日

附件:授权委托书

授权委托书

兹委托 (先生、女士)参加宁夏中银绒业股份有限公司2014年第四次临时股东大会,并按照下列指示行使表决权:

一、会议通知中列明议案的表决意见

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的,受托人可以按照自己的意思行使表决权。

三、若受托人认为本人授权不明晰,受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

本授权委托书的有效期:自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人(签字): 受托人(签字):

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人证券帐户号码:

委托人持股数:

2014年 月 日

证券代码:000982 证券简称:中银绒业 公告编号:2014-57

宁夏中银绒业股份有限公司

关于停牌事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在《关于对宁夏中银绒业股份有限公司2013年度财务报告出具保留意见审计报告的专项说明》中就保留事项认为:中银绒业的控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司为中银绒业的部分原绒个人供应商提供贷款担保,并存在资金往来;这些原绒个人供应商与中银绒业存在原绒收购交易;并认为目前所实施的审计程序无法获取对上述事项认定所需的充分、适当的审计证据,所以,无法确定上述事项是否构成关联交易以及其可能对公司2013年度财务报表相关项目的影响。

为进一步核实相关事宜,避免公司股票的波动,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:中银绒业,股票代码:000982)自2014年4月30日开市起停牌。现公司与控股股东以及信永中和会计师事务所正在就相关事宜进行核实,公司股票继续停牌,并将按要求每5个交易日披露事项进展,待相关事宜核实并公告后复牌。敬请广大投资者关注公司相关公告,并注意投资风险。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司

二0一四年五月三十日

证券代码:000982 证券简称:中银绒业 公告编号:2014-58

宁夏中银绒业股份有限公司关于

董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁夏中银绒业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会、监事会已于2014年5月届满,鉴于公司第六届董事会候选人、第六届监事会候选人的提名工作尚未完成,为有利于相关工作安排,本届董事会、监事会将延期换届。同时,公司董事会专门委员会和管理层任期亦相应顺延。

在换届完成之前,公司第五届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事及高管人员勤勉尽责的义务和职责。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司董事会

二〇一四年五月三十日