证券时报多媒体数字报

证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2014-041

保龄宝生物股份有限公司

2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司及其全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、公司董事会于2014年5月13日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。

2、本次股东大会无否决提案的情形。

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

（一） 会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2014年5月29日下午14:00。

2、网络投票时间：2014年5月28日—5月29日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年5月29 日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年5月28日下午15:00 至5月29日下午15:00 期间的任意时间。

（二）会议召开地点：山东禹城高新开发区东外环路1号保龄宝公司办公楼五楼会议室。

（三）会议会议召集人：保龄宝生物股份有限公司董事会。

（四）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。

（五）现场会议主持人：董事长刘宗利先生。

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

（一）总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东13 名，代表有表决权的股份为 69,007,250 股，占公司有表决权股份总数的37.38%。

（二）现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东4名，代表有表决权的股份为68,980,600股，占公司有表决权股份总数的37.36%。

（三）网络投票情况

通过网络投票的股东9名，代表有表决权的股份26,650 股，占公司有表决权股份总数的0.0144％。

现场会议由公司董事长刘宗利先生主持，公司董事、监事和高管人员及见证律师出席或列席了会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过如下议案：

1、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：同意69,000,700股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；反对6,550股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市万商天勤律师事务所的徐春霞律师、石有明律师现场见证，并出具了法律意见书，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。

具体内容详见2014年5月30日刊载于巨潮资讯网的《北京市万商天勤律师事务所关于保龄宝生物股份有限公司2014年第二次临时股东大会法律意见书》。

五、备查文件

1、公司2014年第二次临时股东大会决议。

2、北京市万商天勤律师事务所关于保龄宝生物股份有限公司2014年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司

2014年5月29日

证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2014-042

保龄宝生物股份有限公司

2013年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

保龄宝生物股份有限公司，2013年年度权益分派方案已获2014年5月16日召开的2013年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本184,628,000股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.450000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.475000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10.000000股。

【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.075000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.025000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

分红前本公司总股本为184,628,000股，分红后总股本增至369,256,000股。二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2014年6月6日，除权除息日为：2014年6月9日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：截止2014年6月6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本次所转股于2014年6月9日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1 股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。

2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年6月9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

五、本次所转的无限售流通股的起始交易日为2014年6月9日。

六、股份变动情况表。

单位：股

七、本次实施转股后，按新股本369,256,000股摊薄计算，2013年年度，每股净收益为0.12元。

八、咨询机构：

咨询地址：山东省禹城市高新技术开发区东外环路1号

咨询联系人：李霞 张锋锋

咨询电话：0534-8918658

传真电话：0534-2126058

九、备查文件

1、保龄宝生物股份有限公司 2013 年年度股东大会决议。

2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司

董事会

2014年5月29日