证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示：

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的基本情况

  1、会议召集人：山东益生种畜禽股份有限公司董事会。

  2、现场会议召开时间：2014年05月29日上午09:30。

  3、股权登记日：2014年05月22日。

  4、现场会议召开地点：山东省烟台市福山区空港路南益生路一号，山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

  5、会议召开方式：现场投票。

  6、公司已于 2014年04月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2013年度股东大会的通知》。

  7、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东（含股东代理人）共20人（次），代表股份数为192,873,060股，占公司总股份的68.687%。

  公司董事迟汉东、耿培梁、曲立新、巩新民、纪永梅、宫君秋、刘学信，监事崔胜利、曹学红，副总经理刘德发及见证律师出席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  1、审议通过《2013年度董事会工作报告》：

  表决结果：192,873,060股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

  2、审议通过《2013年度监事会工作报告》：

  表决结果：192,873,060股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

  3、审议通过《2013年度财务决算报告》：

  表决结果：192,873,060股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

  4、审议通过《2013年度利润分配预案》：

  表决结果：192,873,060股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

  5、审议通过《2013年度报告及其摘要》：

  表决结果：192,873,060股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

  6、审议通过《关于董事、监事薪酬的议案》：

  表决结果：192,873,060股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

  7、审议通过《关于聘请2014年度审计机构的议案》：

  表决结果：192,873,060股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

  8、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》：

  表决结果：192,873,060股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

  五、律师出具的法律意见

  北京金诚同达律师事务所律师发表法律意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  1、2013年度股东大会决议。

  2、北京市金诚同达律师事务所关于山东益生种畜禽股份有限公司二零一三年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  山东益生种畜禽股份有限公司

  董事会

  2014年05月30日