证券时报多媒体数字报

股票简称：中冠A、B 股票代码：000018、200018 编号：2014-0662

深圳中冠纺织印染股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳中冠纺织印染股份有限公司2014年5月20日以电子邮件、短信通知方式发出了关于召开第六届董事会第十四次会议的通知，并于2014年5月30日上午以通讯方式召开了深圳中冠纺织印染股份有限公司第六届董事会第十四次会议。会议由董事长胡永峰先生主持，参加会议的董事有：胡永峰先生、丁跃先生、张梅女士、舒益波女士、冯俊斌先生、张金良先生、沈松勤先生、陈锦梅女士、金立刚先生。应到9人，实到9人。会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。

会议审议并通过以下议案。

1、关于召开2013年度股东大会的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

上述议案具体内容详见公司2014年2月28日、5月31日《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

深圳中冠纺织印染股份有限公司董事会

二〇一四年五月三十日

股票简称：中冠A、B 股票代码：000018、200018 编号：2014-0663

深圳中冠纺织印染股份有限公司关于

召开二○一三年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会召开届次：2013年度股东大会

2、召集人：本公司董事会。 深圳中冠纺织印染股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2014年5月30日召开，会议审议通过了关于召开公司2013年度股东大会（以下简称本次股东大会）的决议

3、召开时间：2014年6月24日（星期二）上午9：30分

4、召开地点：深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室

5、召开方式：现场投票

6、本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

7.出席对象：

(1) 截止2014年6月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人(授权委托书附后)出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东

（2）公司董事、监事、高级管理人员

（3）公司聘请的律师

（4）因故不能出席的公司股东，可书面委托代理人出席

二、会议议项

1、会议审议事项

（1）公司《2013年度董事会工作报告》

（2）公司《2013年度监事会工作报告》

（3）公司《2013年年度报告和年度报告摘要》

（4）公司《2013年度利润分配预案》

（5）《关于聘请2014年度审计机构的议案》

2、其他事项：听取公司2013年度独立董事述职报告

上述议案具体内容，详见2014年2月28日刊登在《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司第六届董事会/监事会第十二次会议公告及相关公告。

三、现场股东大会登记方法

1、登记方式：登记方式可以用信函或传真方式，但不受理电话登记。

（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡

（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证

（3）受委托代理人必须持有授权委托书、受托人证券账户卡、委托人身份证复印件、本人身份证办理登记手续

2、登记时间：2014年6月23日

上午9:30—11:30，下午2:30—5：00

3、登记地点：深圳市深南中路2008号华联大厦1308室本公司董秘办

四、其它事项

1、与会者食宿费自理

2、会务联系电话：0755－83667895 传真：0755－83668427

3、联系人：张先生、武小姐

4、E-MAIL:wux@udcgroup.com

五、备查文件

提议召开本次股东大会的第六届董事会第十四次会议决议

深圳中冠纺织印染股份有限公司董事会

二〇一四年五月三十日

附件：授权委托书：

授权委托书

兹委托 代表本人出席深圳中冠纺织印染股份有限公司2014年6月24 日召开的2013年年度股东大会，并代为行使对会议议案的表决权。

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东帐户卡：

委托人持股数量：

委托人持股种类： A股 B股

受托人签名：

受托人身份证号码：

对本次股东大会议案的表决意见如下：

说明：委托人应决定对上述议案选择同意、反对、弃权，并在相应表格内划“√”，三者只能选一，选择一项以上视为无效委托书；如未选择，视为全权委托受托人行使投票权。

委托人签字（法人股东盖章）：

委托日期： 年 月 日