证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议通知：公司董事会于2014年5月10日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《浙江华智控股股份有限公司召开2013年年度股东大会的会议通知》；于2014年5月26日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《浙江华智控股股份有限公司召开2013年年度股东大会的提示性公告》。

  3、会议召开情况：浙江华智控股股份有限公司（以下简称：公司）2012年年度股东大会于2014年5月30日上午13：30在杭州市余杭区五常大道181号华立科技园公司会议室如期召开，会议采取现场表决与网络投票相结合的形式。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

  4、会议出席情况：出席会议的股东及股东授权代表共39人，代表股份数量共计117,435,839股，占公司有表决权股份总数的24.08%。其中通过网络投票出席会议的股东共38人，代表股份数2,745,085股，占公司有表决权股份总数的0.56%。

  5、会议其他相关情况：会议由董事长金美星先生主持。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。到会股东以记名投票方式对既定议案进行了审议、表决。

  二、议案审议表决情况

  公司董事会提交本次股东大会审议的提案共十个，经到会股东认真审议，采取现场表决与网络投票相结合的方式对会议提案进行了表决。具体审议与表决情况如下：

  一、《2013年度董事会工作报告》

  表决情况：同意117，340，839股，占到会股东所持有效表决权总数的99.92%；反对票76,600股，占到会股东所持有效表决权总数的0.07%；弃权票18,400股，占到会股东所持有效表决权总数的0.01%。

  审议通过该议案。

  二、《2013年度监事会工作报告》

  表决情况：同意117，340，839股，占到会股东所持有效表决权总数的99.92%；反对票76,600股，占到会股东所持有效表决权总数的0.07%；弃权票18,400股，占到会股东所持有效表决权总数的0.01%。

  审议通过该议案。

  三、《2013年年度报告及报告摘要》

  表决情况：同意117，340，839股，占到会股东所持有效表决权总数的99.92%；反对票76,600股，占到会股东所持有效表决权总数的0.07%；弃权票18,400股，占到会股东所持有效表决权总数的0.01%。

  审议通过该议案。

  四、《2013年度财务决算报告》

  表决情况：同意117，340，839股，占到会股东所持有效表决权总数的99.92%；反对票76,600股，占到会股东所持有效表决权总数的0.07%；弃权票18,400股，占到会股东所持有效表决权总数的0.01%。

  审议通过该议案。

  五、《2013年度利润分配预案》

  表决情况：同意117,340,839股，占到会股东所持有效表决权总数的99.92%；反对票95,000股，占到会股东所持有效表决权总数的0.08%；弃权票0股，占到会股东所持有效表决权总数的0%。

  审议通过该议案。

  六、《关于提取减值准备的议案》

  表决情况：同意117，340，839股，占到会股东所持有效表决权总数的99.92%；反对票76,600股，占到会股东所持有效表决权总数的0.07%；弃权票18,400股，占到会股东所持有效表决权总数的0.01%。

  审议通过该议案。

  七、《公司为控股子公司提供担保额度的议案》

  表决情况：同意117,340,839股，占到会股东所持有效表决权总数的99.92%；反对票95,000股，占到会股东所持有效表决权总数的0.08%；弃权票0股，占到会股东所持有效表决权总数的0%。

  审议通过该议案。

  八、《公司子公司为华方医药科技有限公司提供担保额度的议案》

  关联股东华立集团股份有限公司在表决此议案时回避表决。表决情况：同意2,650,085股，占到会股东所持有效表决权总数的96.54%；反对票76,600股，占到会股东所持有效表决权总数的2.79%；弃权票18,400股，占到会股东所持有效表决权总数的0.67%。

  审议通过该议案。

  九、《关于关联担保借款收取担保费的议案》

  关联股东华立集团股份有限公司在表决此议案时回避表决。表决情况：同意2,650,085股，占到会股东所持有效表决权总数的96.54%；反对票76,600股，占到会股东所持有效表决权总数的2.79%；弃权票18,400股，占到会股东所持有效表决权总数的0.67%。

  审议通过该议案。

  十、《公司2014年度日常关联交易预估金额的议案》

  关联股东华立集团股份有限公司在表决此议案时回避表决。表决情况：同意2,650,085股，占到会股东所持有效表决权总数的96.54%；反对票95,000股，占到会股东所持有效表决权总数的3.46%；弃权票0股，占到会股东所持有效表决权总数的0%。

  审议通过该议案。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会由北京高朋（杭州）律师事务所吴炜刚、谌运律师予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为：公司2013年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的有关决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事、监事及股东签字确认的股东大会决议；

  2、北京高朋（杭州）律师事务所出具的法律意见书；

  3、公司2013年年度股东大会议案。

  特此公告。

  浙江华智控股股份有限公司

  董事会

  2014年5月30日