证券时报多媒体数字报

股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2014-019

债券代码：122096 债券简称：11 健康元

健康元药业集团股份有限公司

关于召开2013年度业绩及

利润分配网上说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2014年6月6日（星期五）15:30-16:30

●会议召开方式：网络互动

●会议召开地址：上证e互动平台（http://sns.sseinfo.com）

一、说明会类型

健康元药业集团股份有限公司（以下简称：公司）已于2014年3月25日于《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）公开披露《2013年年度报告》及利润分配预案。为便于广大投资者更深入全面了解公司2013年度经营业绩及利润分配等情况，进一步加强及增进公司与投资者互动及交流，公司拟于2014年6月6日（星期五）召开“2013年度业绩及利润分配网上说明会”

二、说明会召开时间、地址及方式

1、会议召开时间：2014年6月6日（星期五）下午15:30-16:30；

2、会议召开地址：上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）；

3、会议召开方式：网络互动

三、说明会参会人员

董事长朱保国先生，董事、总经理兼董事会秘书邱庆丰先生，董事、副总经理、财务负责人曹平伟先生、副总经理钟山先生及公司独立董事夏永先生、段志敏先生、冯艳芳女士。

四、参加方式

投资者可在2014年6月6日（星期五）15:30-16:30登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）直接参与业绩说明会。

欢迎广大投资者积极参与。

五、联系人及咨询方式

联系人：俞东蕾、周鲜

联系电话：0755-86252388

传真：0755-86252398

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇一四年五月三十一日

股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2014-020

债券代码：122096 债券简称：11健康元

健康元药业集团股份有限公司

关于2013年度股东大会

增加网络投票方式的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、召开会议的基本情况

健康元药业集团股份有限公司（以下简称：公司）定于2014年6月17日（星期二）上午10:00在集团总部二号会议室召开2013年年度股东大会，审议《2013年年度报告及其摘要》等相关议案。

（一）股东大会届次：2013年年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）现场会议召开时间：2014年6月17日（星期二）上午10:00。

（四）现场会议召开地址：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦2号会议室。

（五）股权登记日：2014年6月11日（星期三）。

（六）会议方式：现场会议与网络会议相结合

（七）会议审议议案：

普通决议议案：

1、审议《2013年度董事会工作报告》的议案；

2、审议《2013年度监事会工作报告》的议案；

3、审议《关于固定资产、存货报废的议案》；

4、审议《2013年度财务决算报告》的议案；

5、审议《2013年度利润分配方案》的议案；

6、审议《2013年度内部控制审计报告》的议案；

7、审议《2013年年度报告及其摘要》的议案；

8、审议《关于聘用2014年度财务会计报表及内部控制会计师事务所审计的议案》；

9、审议《关于本公司向银行申请集团综合授信额度的议案》；

10、审议《关于选举胡庆先生为公司独立董事的议案》。

特别决议议案：

11、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；

听取公司独立董事2013年工作情况的述职报告。

上述议案已分别经公司董事会或监事会会议审议通过，其中：

议案1、议案3-9及议案11详见公司2014年3月25日于《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站公告的《健康元药业集团股份有限公司五届董事会十六次会议决议公告》（临2014-008）；

议案2详见2014年3月25日公司于《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站公告的《健康元药业集团股份有限公司五届监事会七次会议决议公告》（临2014-007）；

议案10详见2014年5月27日于《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站公告的《健康元药业集团股份有限公司五届董事会十八次会议决议公告》（临2014-016）；

议案11为特别决议，需经参会股东所持表决权的三分之二以上通过方能生效，其余均为普通决议，经参会股东所持表决权的二分之一以上通过即可。

二、增加网络投票的原因、网络投票时间、网络投票平台

（一）增加网络投票的原因

为进一步完善公司治理结构，方便公司股东，特别是中小股东参加公司股东大会，有效行使股东表决权，依据上海证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则（2012 年修订）》及《上海证券交易所现金分红指引》等相关规定，公司拟在2013年年度股东大会时，除现场会议外，同时提供网络投票表决方式。

（二）网络投票时间：2014 年6 月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

（三）网络投票平台：公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

特此公告。

附件一：授权委托书

附件二：2013年年度股东大会网络投票操作流程

健康元药业集团股份有限公司

二〇一四年五月三十一日

附件一

健康元药业集团股份有限公司

2013年年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席健康元药业集团股份有限公司2013年年度股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权：

注：授权人须注明分别对列入股东大会议程的每一事项股东代理人投赞成、反对或弃权的指示，如果授权人不作具体指示，应注明股东代理人是否可以按自己的意思表决。授权委托书复印、剪报均有效。

附件二

健康元药业集团股份有限公司

2013年年度股东大会网络投票操作流程

本次股东大会，公司将使用上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

网络投票具体时间：2014年6月17日（星期二）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00（股票交易时间）。通过上海证券交易所的交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

本次股东大会总议案数：11个。

一、投票代码

二、表决方法

（1）一次性表决方法

如需对所有事项进行一次性表决，按以下方式申报：

（2）分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

（3）表决意见

（4）买卖方向：均为买入

三、投票举例

1、股权登记日2014年6月11日（星期三）A 股收市后，持有本公司A股的投资者拟对本次网络投票的全部议案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

2、如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《2013年度董事会工作报告》投同意票，应申报如下：

3、如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《2013年度董事会工作报告》投反对票，应申报如下：

4、如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《2013年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：

三、网络投票注意事项

1、若股东需对所有的议案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行

投票。股东大会有多个待表决的议案，股东可以根据其意愿决定对议案的投票申报顺序，投票申报不得撤单。

2、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

3、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

4、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

5、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。