证券时报多媒体数字报

  证券代码：600862 证券简称：南通科技 编号：临2014-026号

  南通科技投资集团股份有限公司

  关于接受公司实际控制人

  提供财务资助的关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、关联交易概述

  为支持本公司生产及经营的发展，公司实际控制人南通产业控股集团有限公司（简称：产控集团）拟向本公司提供人民币5000万元的财务资助，执行利率不高于银行同期贷款利率，本公司全资子公司江苏致豪房地产开发有限公司（简称：江苏致豪）为上述借款提供连带责任担保(详见公司同日披露的027号公告)。2014年5月30日，公司第7届董事会2014年第7次会议审议通过了《关于接受产控集团向公司提供财务资助的议案》，本次财务资助构成关联交易，关联董事周崇庆、杜永朝、冯旭辉回避表决，独立董事已事先认可并发表了同意本次关联交易的独立意见。

  二、关联方介绍

  (一)关联方关系介绍

  产控集团目前直接持有本公司 18.76％的股份，并通过其全资子公司间接持有本公司18.84％的股份，为本公司实际控制人。

  (二)关联人基本情况

  产控集团概况

  法定代表人：杜永朝

  企业名称：南通产业控股集团有限公司

  注册资本： 12.8亿元人民币

  公司类型：国有独资公司

  住所：南通市工农路486号（软件园新楼6-8层）

  经营范围：南通市人民政府国有资产监督管理委员会授权国有资产的经营、资产管理、企业管理、资本经营、投资及融资咨询服务；土地、房屋、设备的租赁。

  三、关联交易的主要内容

  为支持本公司生产及经营的发展，公司实际控制人产控集团拟向本公司提供人民币5000万元的财务资助（借款期限为1个月，具体日期以借款实际发放日期为准），执行利率不高于银行同期贷款利率，本公司全资子公司江苏致豪为上述借款提供连带责任担保。

  四、关联交易的目的及对公司的影响

  因公司目前正在进行重大资产重组，企业向银行融资困难，为支持本公司生产及经营的发展，公司实际控制人产控集团向本公司提供5000万元的财务资助，相应缓解了公司资金压力，保障了公司正常的生产经营，符合公司正常经营发展的需要。

  五、关联交易合同的签署情况

  公司管理层根据经营资金的实际需要，确定与产控集团签署相关协议的具体时间，以保障公司正常的生产经营。

  六、本次关联交易履行的审议程序

  （一）本次关联交易业经公司第7届董事会2014年第7次会议（通讯表决）审议通过，在审议上述交易时，关联董事周崇庆、杜永朝、冯旭辉回避了表决，其余4名非关联董事均投赞成票，公司独立董事罗正英、沈同仙、王胜事前了解了此次关联交易情况，认可并同意将该议案提交董事会审议，同时发表了如下独立意见：

  1、相关关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损

  害公司和中小股东利益的行为；

  2、董事会议在审议关联交易事项时关联董事回避了表决，决策程序合法、合规。

  （二）此项交易无须提交股东大会审议。

  七、上网公告附件

  经独立董事签字确认的独立董事意见。

  特此公告。

  南通科技投资集团股份有限公司董事会

  2014年5月31日

  证券代码：600862 证券简称：南通科技 编号：临2014-027号

  南通科技投资集团股份有限公司

  全资子公司为母公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●被担保人：

  母公司：南通科技投资集团股份有限公司（简称：公司、本公司、南通科技）

  ●担保人：

  全资子公司：江苏致豪房地产开发有限公司（简称：江苏致豪）

  ●本次担保金额：人民币0.5亿元

  ●江苏致豪为南通科技担保累计金额：人民币 2.6 亿元

  ●子公司为母公司南通科技担保累计金额：人民币 3.1 亿元

  ●公司对外担保累计金额（不含子公司为母公司的担保）：人民币 14.06 亿元

  ●无逾期担保

  一、担保情况概述

  为支持本公司生产及经营的发展，公司实际控制人南通产业控股集团有限公司（简称：产控集团）拟与本公司签署《借款协议》：产控集团以不高于银行同期贷款利率的水平向本公司提供5000万元借款，本公司全资子公司江苏致豪为上述借款提供连带责任担保。上述担保事项已经 2014 年 5月 30 日召开的公司第 7 届董事会 2014 年第 7 次会议（通讯表决）审议并获全票通过。

  因本公司及本公司控股子公司的对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的50%，根据《公司对外担保管理制度》的有关规定，上述担保事项尚须公司股东大会审议批准。公司董事会同意将本次担保事项提交公司 2013年年度股东大会审议。召开2013年年度股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。

  二、被担保人基本情况

  南通科技的前身南通机床股份有限公司（集团）是于1994年5月20日在上海证券交易所上市的南通市第一家公众公司，股票代码600862。公司主营业务为机床制造、房地产开发及创投业务。公司注册资本为人民币6.38亿元，法定代表人王建华，住所为南通市港闸区永和路 1 号。根据瑞华审字[2014]33030037 号审计报告揭示：截止 2013 年 12 月 31 日，南通科技总资产 59.74亿元，净资产 13.04 亿元（详见披露的《公司2013年年度报告》）。

  三、董事会意见

  董事会认为全资子公司江苏致豪为母公司南通科技担保,符合公司整体利益。本次担保不会给公司带来较大的风险，有利于公司生产及经营的发展。

  四、拟签订的《借款协议》的主要内容

  产控集团以不高于银行同期贷款利率的水平向本公司提供5000万元借款（借款期限为1个月），本公司全资子公司江苏致豪为上述借款提供连带责任担保。

  1、债权人：产控集团

  2、债务人：南通科技

  3、担保人：江苏致豪

  4、被担保的主债权：人民币5000万元

  5、担保方式：连带责任担保

  五、目前，南通科技子公司为其担保累计金额：人民币 3.1 亿元；南通科技累计对外担保金额（不含子公司为母公司的担保）为 14.06 亿元，无逾期担保。

  六、备查文件目录

  1、董事会决议

  2、借款协议

  3、担保函

  4、被担保人 2013 年度审计报告

  5、被担保人营业执照复印件

  特此公告。

  南通科技投资集团股份有限公司

  2014年5月31日