证券时报多媒体数字报

  证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2014-44

  物产中拓股份有限公司

  关于公司实际控制人、股东、关联方及公司承诺履行情况的进展公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号-上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(证监会公告[2013]55号)，以下简称"《监管指引》"）和湖南证监局《关于进一步做好辖区上市公司承诺履行工作的通知》（湘证监公司字[2014]3号，以下简称"《承诺工作通知》"）要求，物产中拓股份有限公司（以下简称"物产中拓"或"公司"）于2014年2月15日、4月30日先后发布了《关于公司实际控制人、股东、关联方及公司承诺履行情况的公告》（公告号：2014－12）、《关于公司实际控制人、股东、关联方及公司承诺履行情况的进展公告》（公告号：2014－35）。现就尚未履行完毕的承诺进展情况披露如下：

  一、 关于避免同业竞争的承诺履行情况

  针对浙江省物产集团公司（以下简称"物产集团"）控股子公司浙江物产金属集团有限公司（以下简称"物产金属"）之全资子公司四川浙金钢材有限公司（以下简称"四川浙金"）与公司在四川省内存在的同业竞争问题，公司于2014年5月22日召开第五届董事会2014年第三次临时会议审议并通过了《关于控股股东变更承诺的议案》，物产集团拟变更承诺如下："（1）在未来三年内，将通过注入、控股权转让、注销或其他方式彻底解决四川浙金与公司在钢铁贸易业务上存在的同业竞争情况，由此彻底消除经营区划内的同业竞争；（2）在彻底解决同业竞争问题前，物产集团将责成物产金属将所持四川浙金的全部股权委托本公司进行管理，年委托管理费用的金额按照四川浙金累计报表净利润的5%收取，委托管理费用上限不超过人民币50万元。"在本次会议审议通过《关于拟托管浙江物产金属集团有限公司下属四川浙金钢材有限公司的议案》后，公司与物产金属、四川浙金签署了附生效条款的《关于四川浙金的委托管理协议》，物产金属拟将四川浙金的全部股权委托公司管理，上述事项尚需公司2014年第一次临时股东大会审议批准。

  通过对四川浙金的股权托管，公司将享有对四川浙金除所有权、处置权等权利以外的股东权利，对四川浙金的生产经营具有充分的决策权，能够有效控制和避免同业竞争。

  二、关于规范关联交易的承诺履行情况

  截至本公告刊登之日，承诺人物产集团严格遵守了其《关于规范关联交易的承诺》，公司与物产集团及其控股的其他子公司之间发生的关联交易均按照市场化原则进行，保证了关联交易的公允性和合法性；在履行法定程序审议表决关联交易时，严格按照了相关法律法规的要求及时进行了信息披露。

  三、关于现金分红的承诺履行进展

  2014年5月6日，公司召开2013年年度股东大会审议并通过了《公司2013年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》，股东大会同意公司以2013年12月31日总股本330,605,802股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.5元（含税），共计派送现金红利16,530,290.10元，剩余未分配利润结转下一年度，不送红股，不实行资本公积金转增股本。公司将在2014年7月6日前实施上述利润分配方案。

  截止本公告日，本公司不存在其他实际控制人、股东、关联方以及本公司尚未履行完毕的承诺，也不存在不符合《监管指引》与《承诺工作通知》要求的承诺和超期未履行的承诺。

  特此公告

  物产中拓股份有限公司董事会

  二〇一四年五月三十一日

  证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2014-19

  诚志股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  诚志股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第十九次会议和公司2013年年度股东大会审议通过了《关于公司2014年度为控股子公司提供担保的议案》。公司于2014年4月12日披露了《公司关于拟为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2014-10），现就公司为控股子公司申请银行授信提供担保的相关事项进展情况公告如下：

  一、担保情况概述

  近日，公司与交通银行股份有限公司珠海分行签订了《最高额保证合同》，为公司全资子公司珠海诚志通发展有限公司向交通银行股份有限公司珠海分行申请的综合授信提供担保，担保的债权额度为人民币28,000万元。

  近日，公司与平安银行股份有限公司珠海分行签订《最高额保证担保合同》，为公司全资子公司珠海诚志通发展有限公司向平安银行股份有限公司珠海分行申请的综合授信提供担保，担保的债权额度为人民币10,000万元。

  二、担保协议主要内容

  1、公司与交通银行股份有限公司珠海分行签订的《最高额保证合同》：

  保证人：诚志股份有限公司

  债权人：交通银行股份有限公司珠海分行

  债务人：珠海诚志通发展有限公司

  担保方式：连带责任保证

  担保期限：1年

  担保金额：28,000万元

  2、公司与平安银行股份有限公司珠海分行签订的《最高额保证担保合同》：

  保证人：诚志股份有限公司；

  债权人：平安银行股份有限公司珠海分行

  债务人：珠海诚志通发展有限公司

  担保方式：连带责任保证

  担保期限：1年

  担保金额：10,000万元

  三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止公告日，公司担保总额127,500万元（含以上担保），占公司最近一期经审计净资产的77.25%，全部为对全资子公司的担保。公司无违规担保和逾期担保，被担保公司已与公司签订了《反担保保证合同》。

  四、备查文件

  1、公司第五届董事会第十九次会议决议；

  2、公司2013年年度股东大会决议；

  3、《保证合同》；

  4、《反担保保证合同》。

  特此公告。

  诚志股份有限公司

  董事会

  2014年5月31日

  证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临2014-024

  债券代码：122085 债券简称：11深高速

  深圳高速公路股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）深圳高速公路股份有限公司（"本公司"）第六届董事会第十八次会议于2014年5月29日（星期四）上午以现场表决方式在深圳举行。

  （二）会议通知发送方式：电子邮件、传真、专人送达，日期：2014年5月22日；会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2014年5月22日。

  （三）会议应到董事12人，出席及授权出席董事12人，其中，董事杨海、吴亚德、李景奇、胡伟、谢日康、张杨、赵志锠以及独立董事王海涛、区胜勤、林钜昌亲自出席了会议；董事赵俊荣、独立董事张立民因公务无法亲自出席本次会议，分别委托董事李景奇、独立董事区胜勤代为出席并表决。

  （四）监事钟珊群、方杰及部分高级管理人员列席了会议。

  （五）会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议由董事长杨海主持，审议讨论了通知中所列的议案。有关事项公告如下：

  审议通过《关于清连二级公路移交事项的议案》。

  表决结果为：赞成12票；反对0票；弃权0票。

  董事会批准本公司控股子公司广东清连公路发展有限公司（"清连公司"）按照议案中的方案，安排及完成清连二级路的养护和移交工作。董事会要求公司经理层就清连二级路取消收费的补偿事宜继续与政府相关部门进行沟通协调。

  根据《收费公路管理条例》第三十八条的相关规定，收费公路经营管理者按照国家有关规定向交通主管部门办理公路移交手续时，应符合核定的技术等级和标准。因此，清连公司须安排相关维修养护工作，涉及费用开支为人民币38,000千元，将作为成本计入清连公司当期损益，相应减少本集团2014年第二季度归属于股东的净利润约人民币22,000千元，对本集团的财务状况和经营成果不会产生重大影响。有关清连二级路取消收费的相关事宜，请参见本公司日期为2013年7月2日、2014年3月19日的公告以及本公司2013年年度报告的相关内容。清连公司完成清连二级路的移交工作后，将不再承担该路段的维修、养护和管理责任。

  特此公告

  深圳高速公路股份有限公司董事会

  2014年5月30日