证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●华电国际电力股份有限公司（“本公司”）２０１３年度股东大会（“本次会议”）没有否决提案的情况。

●本次会议没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）本公司２０１３年度股东大会于２０１４年５月３０日（星期五）在中华人民共和国河北香河经济技术开发区中信国安第一城举行。

（二）出席本次会议的股东及股东授权代表共８人，代表本公司股份４，６４４，８１５，５９９股，占本公司已发行总股本７，３７１，０８４，２００股的６３．０１４％：

（三）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相

关规定。本次会议由本公司董事会召集，本公司副董事长陈建华先生作为会议主席主持本次会议。

（四）本公司董事、监事、董事会秘书及管理人员等有关人员出席了本次会议。

二、提案审议情况

本次会议以记名投票表决的方式逐项审议通过以下决议：

注：上述各特别决议的议案，均获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的２／３以上通过。

三、 律师见证

本次会议由本公司的中国法律顾问北京市海问律师事务所指派律师为本次会议见证，并为本次会议出具法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、表决程序及出席本次会议的人员资格、召集人资格均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。

四、 备查文件

１、本公司２０１３年度股东大会决议；

２、北京市海问律师事务所关于本公司２０１３年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

华电国际电力股份有限公司

2014年5月30日