证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  陕西建设机械股份有限公司第四届董事会第二十一次会议通知及会议文件于2014年5月22日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2014年5月30日上午以通讯表决方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

  会议充分讨论了会议议程中列明的各项议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：

  一、通过《关于子公司陕西建设钢构有限公司在中国银行西安临潼区支行办理流动资金借款的议案》；

  同意子公司陕西建设钢构有限公司在中国银行西安临潼区支行办理1500万元流动资金借款，期限为一年。

  同意票8票，反对票0票，弃权票0票；

  二、同意《关于子公司陕西建设钢构有限公司在国家开发银行陕西省分行办理流动资金借款的议案》；

  同意子公司陕西建设钢构有限公司在国家开发银行陕西省分行办理中小企业贷款3000万元，期限为一年。

  同意票8票，反对票0票，弃权票0票；

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  陕西建设机械股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年五月三十一日