证券时报多媒体数字报

证券代码:000695   证券简称：滨海能源 公告编号:2014-033

天津滨海能源发展股份有限公司

2013年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

一、会议召开的情况和出席情况

(一)会议召开的情况

1.现场召开时间:2014年5月30日下午2时

2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月30日交易日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2014年5月29日下午15:00)至投票结束时间(2014年5月30日下午15:00)的任意时间。

3.现场会议召开地点:天津经济技术开发区第十一大街27号天津滨海能源发展股份有限公司会议室

4.召开方式:现场投票与网络投票相结合方式

5.召集人:天津滨海能源发展股份有限公司董事会

6.主持人:董事长陈德强先生

7.会议的召开符合《公司法》、深交所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定

(二)会议的出席情况

1.出席的总体情况:

参加本次股东大会的股东(及股东代表人)共9人,共代表公司股份87,096,393股,占上市公司总股份39.207%。

2.现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东(及股东代表人)共5名,代表公司股份84,130,693股,占公司总股本的37.872%。

3.网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共 4名,代表股份2,965,700 股,占公司总股本的 1.335%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次会议作出的决议合法有效。

二、提案审议情况

(一)表决情况

1、审议公司2013年年度报告及摘要

表决结果:通过。

2、审议公司董事会2013年度工作报告

表决结果:通过。

3、审议公司监事会2013年度工作报告

表决结果:通过。

4、审议公司2013年度利润分配方案

表决结果:通过。

5、审议公司聘请2014年度会计师事务所的议案

表决结果:通过。

6、审议公司与天津泰达投资控股有限公司签订《天津泰达投资控股有限公司与天津滨海能源发展股份有限公司资产租赁合同》的议案

该项议案为关联交易,关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表决。

表决结果:通过。

7、审议公司与天津泰达热电公司签订《天津泰达热电公司与天津滨海能源发展股份有限公司资产租赁合同》的议案

该项议案为关联交易,关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表决。

表决结果:通过。

8、审议公司与天津泰达津联热电有限公司签订《天津滨海能源发展股份有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同》的议案

表决结果:通过。

9、审议公司全资子公司国华能源发展(天津)有限公司与天津泰达津联热电有限公司签订《国华能源发展(天津)有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同》的议案

表决结果:通过。

10、选举公司第八届董事会成员的议案

以累积投票方式选举陈德强先生、徐宝平先生、朱文芳女士、沈志刚先生、崔雪松先生、郭锐先生为公司第八届董事会董事,选举齐欣女士、魏莉女士、李莉女士为公司第八届董事会独立董事。

(1)普通董事表决情况

陈德强先生

徐宝平先生

朱文芳女士

沈志刚先生

崔雪松先生

郭锐先生

(2)普通董事表决结果:通过。

(3)独立董事表决情况

齐欣女士

魏莉女士

李莉女士

(4)独立董事表决结果:通过。

11、选举公司第八届监事会成员的议案

以累积投票方式选举贾晋平先生、徐建新女士为公司第八届监事会监事。

(1)表决情况:

贾晋平先生

徐建新女士

(2)表决结果:通过。

12、审议公司第八届董事会、监事会成员年度津贴标准的议案

表决结果:通过。

13、审议公司2014年度授信融资计划额度的议案

表决结果:通过。

(二)所有审议议案表决结果:本次股东大会审议的十三项提案均获得通过。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:泰达律师事务所

(二)律师姓名:任刚、李清、李明珠

(三)结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件,及《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司

董 事 会

2014年5月30日

证券代码:000695   证券简称：滨海能源 公告编号:2014-034

天津滨海能源发展股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津滨海能源发展股份有限公司董事会于2014年5月20日发出通知,于2014年5月30日在本公司召开八届一次会议,公司共有董事9名,出席会议董事9名。会议由董事长陈德强先生主持,公司监事会成员、董事会秘书和高级管理人员及相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议:

一、根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,选举陈德强先生为公司董事长。

会议以9票同意、0票反对、0票弃权。

二、鉴于公司第七届董事会届满、董事会成员任职结束,公司2013年年度股东大会已选举出第八届董事会成员,根据《公司法》及《上市公司治理准则》及其他有关规定,审议通过了第八届公司董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会组成人员的议案。

会议以9票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会专门委员会组成人员的名单如下:

董事会战略委员会

主任:陈德强先生

成员:齐欣女士、魏莉女士、李莉女士、徐宝平先生、郭锐先生

董事会审计委员会

主任:李莉女士

成员:齐欣女士、魏莉女士、朱文芳女士、沈志刚先生

董事会薪酬与考核委员会

主任:齐欣女士

成员:魏莉女士、李莉女士、陈德强先生、沈志刚先生

董事会提名委员会

主任:魏莉女士

成员:陈德强先生、齐欣女士、李莉女士、崔雪松先生

三、审议通过了公司第八届董事会聘任公司总经理、董事会秘书的议案。

会议以9票同意、0票反对、0票弃权。根据

《公司法》、《公司章程》的相关规定,经董事长陈德强先生提名,董事会提名委员会审核,公司董事会聘任陈德强先生为公司总经理,聘任郭锐先生为公司董事会秘书(简历附后)。

独立董事对公司聘任总经理、董事会秘书的议案发表了独立意见(详见同日相关公告)。

四、审议通过了公司第八届董事会聘任公司其他高级管理人员的议案。

会议以9票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,经总经理陈德强先生提名,董事会提名委员会审核,公司董事会聘任沈志刚先生、王凯先生、张景喆先生为公司副总经理(简历附后)。

独立董事对公司聘任其他高级管理人员的议案发表了独立意见(详见同日相关公告)。

五、审议通过了公司第八届董事会聘任公司内审部负责人及证券事务代表的议案。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定,经董事长陈德强先生提名,聘任郭锐先生为公司内审部负责人(简历附后),聘任张向东先生为公司证券事务代表(简历附后)。

会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司董事会

2014年5月30日

个人简历

陈德强先生 男,46岁,中共党员

(一)教育背景 正高级工程师,硕士研究生。

(二)工作简历 历任天津泰达自来水公司副经理、天津泰达新水源科技开发有限公司董事、总经理,天津滨海能源发展股份有限公司副董事长。现任天津滨海能源发展股份有限公司董事长、总经理。

(三)兼职情况 无

(四)陈德强先生不在控股股东单位担任任何职务,除上述担任公司董事长、总经理职务以外,与上市公司不存在其他关联关系。

(五)截止披露日,陈德强先生没有持有上市公司股份。

(六)陈德强先生近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

(七)陈德强先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

郭锐先生 男 ,33岁,中共党员

(一)教育背景 硕士研究生,经济师

(二)工作简历 历任天津大学行政管理科员、天津泰达投资控股有限公司风险控制部项目经理。现任天津滨海能源发展股份有限公司董事、董事会秘书、内审部负责人。

(三)兼职情况 无

(四)郭锐先生不在控股股东单位担任任何职务,除上述担任公司董事、董事会秘书职务、内审部负责人以外,与上市公司不存在其他关联关系。

(五)截止披露日,郭锐先生不持有上市公司股份。

(六)郭锐先生近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

(七)郭锐先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

沈志刚先生 男,45岁,中共党员

(一)教育背景 研究生学历,会计师。

(二)工作简历 历任天津经济技术开发区自备电厂筹建处、热电公司会计、主管会计,开发区总公司人事监察处干部,劳动人事处科长,开发区总公司人力资源部经理助理,天津灯塔涂料股份有限公司副总经理。现任天津滨海能源发展股份有限公司董事、副总经理。

(三)兼职情况 无

(四)沈志刚先生不在控股股东单位担任任何职务,除上述担任公司董事、副总经理职务以外,与上市公司不存在其他关联关系。

(五)截止披露日,沈志刚先生不持有上市公司股份。

(六)沈志刚先生近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

(七)沈志刚先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

王凯先生 男 ,52岁, 中共党员

(一)教育背景 大学本科学历。

(二)工作简历 历任天津市政府办公厅秘书、副处长,天津华苑软件园建设发展有限公司副总经理、天津滨海能源发展股份有限公司总经理助理、办公室主任、董事会秘书。现任天津滨海能源发展股份有限公司副总经理。

(三)兼职情况 无

(四)王凯先生不在控股股东单位担任任何职务,除上述担任公司副总经理职务以外,与上市公司不存在其他关联关系。

(五)截止披露日,王凯先生不持有上市公司股份。

(六)王凯先生近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

(七)王凯先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

张景喆先生 男,42岁,中共党员

(一)教育背景 助理工程师,本科。

(二)工作简历 历任天津泰达热电公司热力二厂副厂长,天津泰达热电公司供热厂副厂长、天津滨海能源发展股份有限公司所属的滨海热电厂副厂长、全资子公司国华能源发展(天津)有限公司常务副总经理、天津滨海能源发展股份有限公司总经理助理。现任天津滨海能源发展股份有限公司副总经理、国华能源发展(天津)有限公司总经理。

(三)兼职情况 无

(四)张景喆先生不在控股股东单位担任任何职务,除上述担任公司副总经理、国华能源发展(天津)有限公司总经理职务以外,与上市公司不存在其他关联关系。

(五)截止披露日,张景喆先生没有持有上市公司股份。

(六)张景喆先生近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

(七)张景喆先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

张向东先生 男 ,46岁。

(一)教育背景 硕士研究生、经济师、证券业专业水平二级证书。

(二)工作简历 历任天津自行车二厂财务处会计、天津通联期货经纪有限公司高级投资顾问、中粮期货经纪有限公司天津营业部市场部经理、首创期货经纪有限公司研发部经理、海南寰岛实业股份有限公司财务部经理、天津海泰高科技发展股份有限公司资产运营部高级投资经理、天津滨海能源发展股份有限公司证券部副经理职务。现任天津滨海能源发展股份有限公司证券事务代表、证券部经理职务。

(三)兼职情况 无

(四)张向东先生不在控股股东单位担任任何职务,除上述担任公司证券事务代表、证券部经理职务以外,与上市公司不存在其他关联关系。

(五)截止披露日,张向东先生不持有上市公司股份。

(六)张向东先生近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

(七)张向东先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券事务代表联系方式:

通讯地址:天津开发区第十一大街27号

邮政编码:300457

电 话:022-66202230

传 真:022-66202232

电子信箱:bhe_ir@126.com

证券代码:000695   证券简称：滨海能源 公告编号:2014-035

天津滨海能源发展股份有限公司

监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津滨海能源发展股份有限公司监事会于2014年5月20日发出通知,并于2014年5月30日在本公司召开八届一次会议。公司共有监事3名,出席会议监事3名。会议由监事会主席贾晋平先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关规定。会议经审议通过如下决议:

选举贾晋平先生为公司监事会主席。

会议以同意3票、弃权0票、反对0票。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司监事会

2014年5月30日