证券时报多媒体数字报

  证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2014-022

  华电国际电力股份有限公司

  第七届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华电国际电力股份有限公司（"本公司"）第七届董事会第一次会议（"本次会议"）于2014年5月30日，在中华人民共和国河北香河经济技术开发区中信国安第一城召开，本次会议通知已于2014年5月20日以电子邮件形式发出。本公司董事长李庆奎先生主持了本次会议，本公司12名董事亲自出席本次会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。本公司监事会主席李晓鹏先生，监事彭兴宇先生、陈斌先生列席了本次会议。本次会议审议并一致通过了以下决议，包括：

  一、选举李庆奎先生为本公司董事长，陈建华先生和陈殿禄先生为副董事长。

  本议案的表决情况:12票同意、0票反对、0票弃权。

  二、审议批准由李庆奎先生、陈建华先生、陈殿禄先生、陈斌先生和丁慧平先生组成本公司第七届董事会战略委员会。

  本议案的表决情况:12票同意、0票反对、0票弃权。

  三、审议由杨金观先生、褚玉先生、王映黎女士、王跃生先生和宁继鸣先生组成本公司第七届董事会审计委员会。

  本议案的表决情况:12票同意、0票反对、0票弃权。

  四、审议批准由王跃生先生、苟伟先生、王映黎女士、宁继鸣先生和杨金观先生组成本公司第七届董事会薪酬与考核委员会。

  本议案的表决情况:12票同意、0票反对、0票弃权。

  五、审议批准由宁继鸣先生、陈斌先生、王映黎女士、王跃生先生和丁慧平先生组成本公司第七届董事会提名委员会。

  本议案的表决情况:12票同意、0票反对、0票弃权。

  六、聘任陈建华先生为本公司总经理。

  本议案的表决情况:12票同意、0票反对、0票弃权。

  七、根据陈建华先生的提名，聘任耿元柱先生、罗小黔先生、彭国泉先生、邢世邦先生为公司副总经理，陈存来先生为公司财务总监，王慧明先生为公司副总经理，谢云先生为公司副总经理、总工程师。

  本议案的表决情况:12票同意、0票反对、0票弃权。

  八、委任周连青先生为董事会秘书。

  本议案的表决情况:12票同意、0票反对、0票弃权。

  九、审议批准《关于独立董事津贴的议案》，即同意在本届董事会独立董事王跃生先生、宁继鸣先生、杨金观先生及丁慧平先生的任职期间内，本公司每年支付上述每位独立董事津贴为税前人民币柒万元整。

  本议案的表决情况:12票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  华电国际电力股份有限公司

  2014年5月30日

  证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2014-023

  华电国际电力股份有限公司

  第七届监事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华电国际电力股份有限公司（"本公司"）第七届监事会由2013年年度股东大会选举产生的监事李晓鹏先生、彭兴宇先生及与经本公司职工选举的职工代表监事陈斌先生共同组成。第一次会议（"本次会议"）于2014年5月30日，在中华人民共和国河北省香河经济技术开发区中信国安第一城召开，3名监事均出席本次会议，会议合法有效，一致通过以下决议：

  审议通过《关于选举监事会主席的议案》，同意选举李晓鹏先生为本公司第七届监事会主席。

  特此公告。

  华电国际电力股份有限公司

  2014年5月30日