证券时报多媒体数字报

  证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临2014-031

  阳煤化工股份有限公司

  第八届董事会第十五次会议

  （通讯方式）决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  阳煤化工股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2014年5月30日以通讯方式召开。本次会议应到会董事9人，实际参会董事9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。

  经与会董事认真审议，逐项表决，会议形成以下决议：

  一、审议通过《关于变更部分固定资产折旧年限的议案》。

  审议通过《关于变更部分固定资产折旧年限的议案》，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。

  二、审议通过《关于丰喜集团为阳煤化机公司提供担保的议案》。

  同意由丰喜集团为阳煤化机公司在晋城银行太原分行与华夏银行太原分行分别申请综合授信3亿元提供担保。

  表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。

  三、审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》。

  审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2014年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。

  四、审议通过《关于增补姚瑞军先生为审计与关联交易控制委员会委员的议案》。

  会议同意增补姚瑞军先生为审计与关联交易控制委员会委员。

  表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。

  五、审议通过《关于审议<阳煤化工股份有限公司劳动人事管理制度>的议案》

  审议通过《阳煤化工股份有限公司劳动人事管理制度》。

  表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。

  特此公告。

  阳煤化工股份有限公司

  董事会

  二O一四年五月三十日

  证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临2014-032

  阳煤化工股份有限公司

  第八届监事会第七次会议

  （通讯方式）决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  阳煤化工股份有限公司第八届监事会第七次会议于2014年5月30日以通讯方式召开。本次会议应到会监事5人，亲自参会监事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。

  经与会监事认真审议，逐项表决，会议形成以下决议：

  一、审议通过《关于变更部分固定资产折旧年限的议案》。

  公司决定对部分固定资产折旧年限进行调整，是根据公司各类固定资产的实际使用情况，之前据以进行会计估计的基础发生了变化，原固定资产折旧年限不能准确反映公司资产的实际使用情况。同时为了解决税法和会计制度折旧年限的不一致而调整的，符合公司的实际情况。此事项未损害公司及其他股东利益、特别是中小股东的利益。同意提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意5票、反对0 票、弃权0 票。

  二、审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》。

  信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务审计资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，符合国家法律法规及行政规章有关规定，具备公司2014年度财务审计工作要求。

  此事项未损害公司及其他股东利益、特别是中小股东的利益。同意提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意5票、反对0 票、弃权0 票。

  特此公告。

  阳煤化工股份有限公司

  监事会

  二O一四年五月三十日

  证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临2014-033

  阳煤化工股份有限公司

  关于变更部分固定资产折旧年限

  会计估计变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、本次会计估计变更情况概述

  根据公司各类固定资产的实际使用情况，之前据以进行会计估计的基础发生了变化，原固定资产折旧年限不能准确反映公司资产的实际使用情况。同时为了解决税法和会计制度折旧年限的不一致，公司决定对部分固定资产折旧年限进行调整，具体变更为：

  固定资产折旧年限变更表

  ■

  变更日期：2014年6 月1日

  二、董事会关于会计估计变更合理性的说明

  董事会认为:公司本次对部分固定资产折旧年限的调整,符合公司实际情况及相关规定,调整后的会计估计能够更准确、可靠的反映公司财务状况和经营成果。

  三、本次会计估计变更对公司的影响

  根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计调整，不追溯调整，不会对以前各会计年度财务状况和经营成果产生影响。本次变更后的固定资产折旧年限对公司2014年度成本费用的影响将在2014年年度报告中体现，预计增加利润总额约1.1亿元，增加归属于上市公司股东的净利润约5600万元。

  四、审批程序

  公司第八届董事会第十五次会议（通讯方式）审议了《关于变更部分固定资产折旧年限的议案》,与会董事一致通过了该议案。公司独立董事及监事会均发表了专项意见。

  五、独立董事意见

  独立董事认为:公司决定对部分固定资产折旧年限进行调整，是根据公司各类固定资产的实际使用情况，之前据以进行会计估计的基础发生了变化，原固定资产折旧年限不能准确反映公司资产的实际使用情况。同时为了解决税法和会计制度折旧年限的不一致而调整的，符合公司的实际情况，能更客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，为广大投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司董事会对本次会计估计变更事项的审议和表决符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

  六、监事会意见

  公司第八届监事会第七次会议审议通过了《关于变更部分固定资产折旧年限的议案》。监事会认为:公司决定对部分固定资产折旧年限进行调整，符合公司的实际情况。此事项未损害公司及其他股东利益、特别是中小股东的利益。

  特此公告。

  阳煤化工股份有限公司董事会

  2014年5月30日

  证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临2014-034

  阳煤化工股份有限公司

  关于改聘会计师事务所的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  鉴于公司 2013年度财务报告和内部控制审计机构中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)聘期届满，为确保公司2014年度财务审计工作的顺利进行，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2014年度财务报告和内部控制审计机构。

  信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”），具备中华人民共和国财政部和中国证监会认定的证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作的要求。

  经公司2014年5月30日召开的第八届董事会第十五次会议审议，通过了上述《关于改聘会计师事务所的议案》，公司董事会同意聘任信永中和为公司2014年度财务报告和内控审计机构，公司独立董事就本次聘请会计师事务所的议案发表了独立意见。此项《关于改聘会计师事务所的议案》还需提交股东大会审议。

  公司及董事会对原会计师事务所多年来向本公司提供的服务和辛勤付出表示衷心感谢！

  特此公告。

  阳煤化工股份有限公司

  董事会

  2014年5月30日

  证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临2014-035

  阳煤化工股份有限公司

  关于控股子公司丰喜集团为

  其下属阳煤化机公司

  提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●担保人名称：山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司

  ●被担保人名称：山西阳煤化工机械有限公司

  ●本次担保金额及为其担保累计金额：6亿元

  ●本次担保是否有反担保：否

  ●对外担保累计金额：10.95亿元

  ●对外担保逾期的累计金额：0

  一、担保情况概述

  本公司下属全资公司山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司（以下简称“丰喜集团”）为山西阳煤化工机械有限公司（以下简称“阳煤化机公司”）在晋城银行太原分行与华夏银行太原分行分别申请综合授信3亿元提供担保。具体期限以与银行签订的合同为准。

  2014年5月30日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于丰喜集团为阳煤化机公司提供担保的议案》，同意上述担保。

  二、被担保人基本情况

  名称： 山西阳煤化工机械有限公司

  住所：太原市经济技术开发区电子街10号

  法定代表人：李广民

  注册资本：人民币捌亿伍仟叁佰伍拾伍万元整

  实收资本：人民币捌亿伍仟叁佰伍拾伍万元整

  经营范围：化工机械、金属构件产品的设计、制造与销售；管道安装；机电设备安装；钢材、有色金属、耐火材料、金属制品、电机、电器、仪表的销售。

  最近一期财务状况：截至2014年3月31日，资产总额293842.3万元、负债总额184582.66万元，其中，银行贷款总额为49000万元；流动负债总额139977.75万元、资产净额109259.64万元、营业收入21850.45万元、净利润978.59万元（以上数据未审计）。

  股东情况：

  山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司持有山西阳煤丰喜重型装备有限公司股份51%；深圳典创公司持有山西阳煤丰喜重型装备有限公司股份49%。

  山西阳煤丰喜重型装备有限公司持有山西阳煤化工机械有限公司比例100%。

  三、担保协议的主要内容

  担保方式：连带责任保证；期限：1年；金额：人民币6亿元。

  在该等额度内，由丰喜集团提供担保。

  四、董事会意见

  鉴于近年来阳煤化机公司发展速度较快、资金需求较大，为了保证其生产经营和项目建设的资金周转，同意丰喜集团为阳煤化机公司在晋城银行太原分行与华夏银行太原分行分别申请综合授信3亿元提供担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至2014年3月31日，公司及其控股子公司对外担保累计金额为10.95亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为17.29%；公司控股子公司对外担保累计金额为10.95亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为17.29%；逾期担保累计金额为0 。

  六、备查文件

  本公司第八届董事会第十五次会议决议。

  特此公告。

  阳煤化工股份有限公司

  董事会

  2014年5月30日