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证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2014-036 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2014-036 京东方科技集团股份有限公司 |
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、时 间：2014年5月30日 9:30
2、地 点：北京市朝阳区酒仙桥路10号本公司会议室
3、方 式：现场表决
4、召 集 人：本公司董事会
5、主 持 人：副董事长陈炎顺先生（董事长王东升先生因工作原因不能出席会议）
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定。
7、出席本次股东大会并投票表决股东及股东代理人共3人（代表股东38人），代表股份（有效表决股数）5,268,817,559股，占公司股份总数的14.9302%。出席本次会议的A股股东及股东代理人3人，代表股份数量5,201,409,196股，占公司股份总数的14.7392%；B股股东及股东代理人1人（该股东代理人同时也是A股股东代理人），代表股份数量67,408,363股，占公司股份总数的0.1910%。
8、公司部分董事、部分监事出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员和公司律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
1、本次股东大会采用现场表决方式。
2、本次股东大会表决通过如下议案：
议案1、关于增补吕廷杰先生为公司第七届董事会独立董事的议案
议案2、关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案
以上议案均以普通决议方式表决。
3、各议案具体表决情况如下：
| 全体表决情况 | ||||||
| 议案 | 同意（股） | 反对（股） | 弃权（股） | |||
| 占有效表决股数比例 | 占有效表决股数比例 | 占有效表决股数比例 | ||||
| 议案1 | 5,268,817,559 | 100.0000% | - | 0.0000% | - | 0.0000% |
| 议案2 | 5,267,764,959 | 99.9800% | 1,052,600 | 0.0200% | - | 0.0000% |
| A股表决情况 | ||||||
| 议案 | 同意（股） | 反对（股） | 弃权（股） | |||
| 占有效表决股数比例 | 占有效表决股数比例 | 占有效表决股数比例 | ||||
| 议案1 | 5,201,409,196 | 100.0000% | - | 0.0000% | - | 0.0000% |
| 议案2 | 5,201,409,196 | 100.0000% | - | 0.0000% | - | 0.0000% |
| B股表决情况 | ||||||
| 议案 | 同意（股） | 反对（股） | 弃权（股） | |||
| 占有效表决股数比例 | 占有效表决股数比例 | 占有效表决股数比例 | ||||
| 议案1 | 67,408,363 | 100.0000% | - | 0.0000% | - | 0.0000% |
| 议案2 | 66,355,763 | 98.4385% | 1,052,600 | 1.5615% | - | 0.0000% |
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名: 梁艳君律师、马秀梅律师
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、京东方科技集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、关于京东方科技集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司董事会
2014年5月30日
本版导读：
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