证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决提案的情况：否

●本次会议召开前是否存在补充提案的情况：否

●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否

一、会议召开及出席情况

（一）介绍股东大会召开的时间和地点

召开时间：2014年5月30日（星期五）上午9:00时

召开地点：安徽省铜陵市石城路电子工业园铜陵中发三佳科技股份有限公司办公楼四楼会议室

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

（三）表决方式：

采取现场投票的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由公司董事长黄言勇先生主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司在任董事9人，出席6人，独立董事唐国平先生、董事陈邓华先生、朱胜登先生均因出差未能出席本次股东大会。

公司在任监事5人，出席3人，监事陈余江先生、施剑文先生因出差未能出席本次股东大会。

公司董事会秘书申立丰、财务总监柳飞列席了会议。

二、提案审议情况

三、律师见证情况

安徽承义律师事务所鲍金桥律师、束晓俊律师见证了本次股东大会，并就本次股东大会出具了《法律意见书》。该法律意见书认为：本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）公司董事签字确认的中发科技2014年度第一次临时股东大会决议；

（二）公司2014年度第一次临时股东大会会议记录；

（三）安徽承义律师事务所出具的《关于铜陵中发三佳科技股份有限公司召开2014年第一次临时股东大会的法律意见书》；

（四）公司2014年度第一次临时股东大会会议资料。

特此公告。

铜陵中发三佳科技股份有限公司

董事会

二○一四年五月三十日