证券时报多媒体数字报

  证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2014-034

  深圳达实智能股份有限公司

  第五届董事会第七次会议决议公告

  公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议通知于2014年5月23日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级管理人员，于2014年5月29日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成以下决议：

  1、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》；

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案的具体内容详见《关于设立全资子公司的公告》，刊登于2014年5月31日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  深圳达实智能股份有限公司董事会

  2014年5月30日

  证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2014-035

  深圳达实智能股份有限公司

  关于设立全资子公司的公告

  公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、投资概述

  1、为进一步加强公司在珠海地区的业务开拓及实施力度，经公司第五届董事会第七次会议批准，公司拟出资310万元在珠海市投资设立全资子公司；

  2、根据《公司章程》规定, 本次对外投资事项在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议批准；

  3、本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

  二、拟投资设立的全资子公司基本情况

  公司名称:珠海达实科技发展有限公司

  注册资金:310万元（人民币）

  经营范围:研发能源管理产品；IC卡读写机具产品、安防监控设备和信息终端、智能大厦监控系统、现场网络控制设备、机电设备和仪器仪表的技术开发及相关系统软件的销售；承接建筑智能化系统和工业自动化系统的设计、集成、安装、技术咨询；提供能源监测、节能咨询服务。

  以上信息最终以工商注册登记为准。

  出资方式及资金来源：公司以自有资金解决，持有其100%股权。

  三、对外投资的目的、可能存在的风险及对公司的影响

  1、投资的目的

  本次投资有助于加强公司在珠海地区的业务开拓及实施力度，有助于公司提高把握市场的能力，增强运营效率，对全面实施公司"智慧城市 低碳发展"的发展战略，扩大区域影响力，实现全国化扩张具有一定的促进作用。

  2、存在的风险

  本次投资可能面临经营风险、管理风险等，公司将不断完善该子公司的法人治理结构，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，不断适应市场变化，促使该公司稳健发展。

  3、对公司的影响

  本次出资由公司自有资金投入，出资占公司最近一期经审计的净资产的0.36％，对公司财务状况和经营成果不会产生不良的影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

  四、备查文件

  深圳达实智能股份有限公司第五届董事会第七次会议决议。

  特此公告。

  深圳达实智能股份有限公司

  董事会

  2014年5月30日