证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  １、本次解除限售股份数量为５，４０８，０００股，占公司股份总数的３．８９％。

  ２、本次解除限售股份上市流通日期为２０１４年６月９日（星期一）。

  一、公司非公开发行情况和股本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湘潭电化科技股份有限公司非公开发

行股票的批复》（证监许可函【２０１１】６１０ 号）核准，公司向湘潭电化集团有限公司（以下简称“电化集团”）等五家特定对象非公开发行股票 １１，５５６，６３５ 股，并于２０１１ 年６月９日办理完毕新股上市手续及公告，其中电化集团认购公司非公开发行股份３，３８０，０００股。本次非公开发行股份后，公司股本总额从７５，４００，０００ 股变更为 ８６，９５６，６３５股。

２０１２年６月１８日，公司实施了２０１１年度权益分派（每１０股转增６股）后，公司总股本从８６，９５６，６３５股变更为１３９，１３０，６１６股，电化集团认购的公司非公开发行股份从３，３８０，０００股变更为５，４０８，０００股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

电化集团在公司非公开发行股份时做出承诺：“本公司所获得湘潭电化此次非公开发行的Ａ股股票，自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不予转让。”

截至本公告披露日，电化集团遵守了在公司非公开发行股份时所作承诺，不存在对公司的非经营性资金占用，公司也未对其违规提供担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

１、本次解除限售股份的上市流通日为２０１４年６月９日。

２、本次解除限售股份共计５，４０８，０００股，占公司股份总数的３．８９％。

３、本次解除限售股份的股东共１名，限售股份为首发后机构类限售股。

４、本次限售股份可上市流通情况如下表：

注：上述股份不存在质押或冻结情况。

四、备查文件

１、限售股份上市流通申请书；

２、限售股份上市流通申请表；

３、股份结构表和限售股份明细表。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

２０１４年６月４日