雅致集成房屋股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告-证券时报多媒体数字报刊平台

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证券代码：002314 股票简称：雅致股份编号：2014-036TitlePh

雅致集成房屋股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

2014-06-04 来源：证券时报网作者：

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间为2014年6月3日（星期二）下午2:00。

网络投票时间为2014年6月2日（星期一）至2014年6月3日（星期二），其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2014年6月3日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年6月2日下午3:00至2014年6月3日下午3:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市南山区科技园南区科技南十二路九洲电器大厦五楼本公司会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：雅致集成房屋股份有限公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长田俊彦先生

6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、出席的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共58人，所持股份总数182,772,073，占公司股份总数的63.0249%。

公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。北京市君致律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人9人，所持股份总数179,640,297股，占公司股份总数的61.9449%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东49人，代表股份3,131,776股，占公司股份总数的1.0799%。

三、会议议案及审议情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过如下决议：

1、审议通过《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》。

关联股东赤晓企业有限公司回避表决。

表决情况：同意41,133,495股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.5196%；反对197,578股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.4780%；弃权1,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0024%。