证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

  二、会议通知情况

  《山东瑞康医药股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》在2014年5月16日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上已经披露。

  三、会议召开基本情况

  1、 会议召集人：公司董事会

  2、 会议时间：2014年6月3日（星期二）下午15:30-16:30

  3、 会议召开地点：山东省烟台市机场路326号，公司四楼会议室

  4、 会议主持人：董事长韩旭先生

  5、 会议召开方式：现场会议结合网络投票方式

  6、 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深证证劵交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

  四、会议出席情况

  参加表决的股东及股东代理人共8人，代表股份52，724，420股，占公司有表决权股份总数48.40%。其中：

  1、出席现场会议的股东及股东代理人共1人，代表股份48，486，239股，占公司有表决权股份总数44.51%；

  2、参加网络投票表决的股东共7人，代表股份4，238，181股，占公司有表决权股份总数3.89%；

  3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，山东乾元律师事务所律师出席本次股东大会进行见证。

  五、会议表决情况

  本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了如下议案，审议表决结果如下：

  审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》

  同意52，723，120股，反对1，300股，弃权0股，分别占出席会议的表决权股份数的99.999%、0.001%、0%。

  六、律师见证情况

  本次会议由山东乾元律师事务所见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。

  七、会议备查文件

  1、《山东瑞康医药股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议》

  2、《山东乾元律师事务所关于山东瑞康医药股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  山东瑞康医药股份有限公司

  2014年6月4日