证券时报多媒体数字报

  股票简称:银亿股份 股票代码:000981 公告编号:2014-032

  银亿房地产股份有限公司

  第五届董事会第四十次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司于２０１４年５月３０日以书面送达、电话、电子邮件的方式通知召开第五届董事会第四十次临时会议，会议于２０１４年６月３日以通讯表决的方式召开。会议由董事长熊续强先生召集，会议应到董事８人，实到董事８人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议审议，以通讯表决和审阅表决的方式通过了以下议案：

  一、以８票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于子公司宁波银亿房地产开发有限公司收购宁波富田置业有限公司７０％股权的议案》。

  议案内容详见２０１４年６月４日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于子公司宁波银亿房地产开发有限公司收购宁波富田置业有限公司７０％股权的公告》（公告编号：２０１４－０３３）。

  特此公告。

  银亿房地产股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一四年六月四日

  股票简称:银亿股份 股票代码:000981 公告编号:2014-033

  银亿房地产股份有限公司关于

  子公司宁波银亿房地产开发有限公司

  收购宁波富田置业有限公司70%股权的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、交易概述

  为进一步扩大公司经营规模，增强可持续发展能力，公司全资子公司宁波银亿房地产开发有限公司（以下简称“银亿房产”）拟收购宁波富田集团有限公司（以下简称“富田集团”）所持有的宁波富田置业有限公司（以下简称“富田置业”）７０％股权，预计收购总价款为９．５亿元额度内，因本次收购股权事项目前处于进一步落实阶段，公司拟提请董事会授权公司经营层在收购总价款９．５亿元额度内办理银亿房产收购富田置业７０％股权事宜。

  本次交易已经公司第五届董事会第四十次临时会议审议通过，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

  二、交易对方的基本情况

  名称：宁波富田集团有限公司

  成立日期：１９９６年７月３日

  注册地点：宁波市鄞州区石碶街道雅戈尔大道４１０－４１６号

  法定代表人：陈杉中

  注册资本：壹亿零陆拾捌万元

  经营范围：实业投资；化纤纱、混纺纱、针纺织品、文具、园艺用品的制造、加工；纺织原料、金属材料、化工原料、建筑材料、服装辅料、五金件、机械设备的批发、零售；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。

  股权结构：陈杉中、周亚珍分别持有富田集团８８．０５％、１１．９５％股权。

  关联关系：与上市公司不存在关联关系。

  三、交易标的基本情况

  名称：宁波富田置业有限公司

  成立日期：２００８年４月２９日

  注册地点：宁波市鄞州区雅戈尔大道４１０－４１６号

  法定代表人：陈杉中

  注册资本：叁仟万元

  经营范围：房地产开发、经营；物业管理；房产拆迁；室内外装潢；水电安装；建筑材料的批发、零售；自由房屋租赁。

  股权结构：

  ■

  最近一年及一期的财务数据：

  单位：元

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  四、交易协议的主要内容

  银亿房产拟与富田集团签订收购富田置业７０％股权的相关转让协议，主要内容包括：

  １、成交金额：预计收购总价款为９．５亿元额度内，包括股权转让款、承担债务等。

  ２、支付方式：现金支付。

  ３、定价依据：协商确定。

  ４、资金来源：自有资金和自筹资金。

  ５、协议的生效条件：经公司董事会审议通过后，双方代表签字或盖章后生效。

  因本次收购股权事项目前处于进一步落实阶段，公司拟提请董事会授权公司经营层在收购总价款９．５亿元额度内办理银亿房产收购富田置业７０％股权事宜。

  五、本次交易的目的和对公司的影响

  在本次股权收购过程中，公司约定了严格的合同条款，公司风险可控。待本次交易顺利完成后，将增加公司在宁波鄞州石碶街道地区的土地储备，预计增加权益土地面积４５，５０９平米，权益建筑面积１０７，１３９平米，符合公司整体发展战略，有利于公司健康、稳定、长远的发展。

  公司将根据本次股权收购的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

  六、备查文件

  １、公司第五届董事会第四十次临时会议决议；

  ２、富田集团、富田置业营业执照；

  ３、富田置业经审计的２０１３年度财务报表及未经审计的２０１４年１－４月财务报表。

  特此公告。

  银亿房地产股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一四年六月四日