证券时报多媒体数字报

证券代码:200168 证券简称:雷伊B 公告编号:2014-016

广东雷伊(集团)股份有限公司

2013年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、本次股东大会无否决议案的情形。

２、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

１、会议召开时间：２０１４年６月３日（星期二）上午１０：３０

２、会议召开地点：深圳市福田区福华三路国际商会中心４０楼公司会议室

３、会议召开方式：现场会议

４、召集人：公司董事会

５、会议主持人：董事长陈鸿成

６、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

参加本次股东大会股东（授权股东）共３人，代表股份１６４，０２５，０００股，占公司有表决权总股份的５１．４８％。其中，内资股股东（授权股东）共３人，代表股份１６４，０２５，０００股，占公司有表决权总股份数的５１．４８％；Ｂ股（境内上市外资股）股东（授权股东）共０人，代表股份０股，占公司有表决权总股份数的０％。

本公司只发行了Ｂ股，故社会公众股股东出席情况即为外资股股东出席情况。

（三）出席和列席本次会议的有：董事长陈鸿成先生、副董事长丁立红先生、董事陈鸿海先生、董事陈雪汶女士、独立董事蔡少河先生、独立董事庄卫东先生、独立董事潘晓春女士、监事会主席颜铭斐先生、监事黄艳芳女士、监事李宁先生、副总裁兼财务总监陈金才先生、副总裁冯卓奎女士和副总裁兼董事会秘书徐巍先生。广东金唐律师事务所邓子明律师和杨声律师。

二、议案审议表决情况

（一）每项议案采取现场表决方式。

（二）公司于２０１４年４月２６日在《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网上刊登了召开本次股东大会的通知。

（三）每项议案表决结果：

１、同意２０１３年度董事会工作报告；

（１）总的表决情况：同意１６４，０２５，０００股，反对０股，弃权０股，同意票占出席会议有效表决权的１００％。

（２）Ｂ股股东的表决情况：同意０股，反对０股，弃权０股，同意票占出席会议外资股有效表决权的０％。

（３）内资股股东的表决情况：同意１６４，０２５，０００股，反对０股，弃权０股，同意票占出席会议内资股有效表决权的１００％。

２、同意２０１３年度监事会工作报告；

（１）总的表决情况：同意１６４，０２５，０００股，反对０股，弃权０股，同意票占出席会议有效表决权的１００％。

（２）Ｂ股股东的表决情况：同意０股，反对０股，弃权０股，同意票占出席会议外资股有效表决权的０％。

（３）内资股股东的表决情况：同意１６４，０２５，０００股，反对０股，弃权０股，同意票占出席会议内资股有效表决权的１００％。

３、同意２０１３年度财务决算报告；

（１）总的表决情况：同意１６４，０２５，０００股，反对０股，弃权０股，同意票占出席会议有效表决权的１００％。

（２）Ｂ股股东的表决情况：同意０股，反对０股，弃权０股，同意票占出席会议外资股有效表决权的０％。

（３）内资股股东的表决情况：同意１６４，０２５，０００股，反对０股，弃权０股，同意票占出席会议内资股有效表决权的１００％。

４、同意２０１３年度利润分配方案：

不进行利润分配，也不进行公积金转增股本；

（１）总的表决情况：同意１６４，０２５，０００股，反对０股，弃权０股，同意票占出席会议有效表决权的１００％。

（２）Ｂ股股东的表决情况：同意０股，反对０股，弃权０股，同意票占出席会议外资股有效表决权的０％。

（３）内资股股东的表决情况：同意１６４，０２５，０００股，反对０股，弃权０股，同意票占出席会议内资股有效表决权的１００％。

５、同意２０１３年度报告及摘要；

（１）总的表决情况：同意１６４，０２５，０００股，反对０股，弃权０股，同意票占出席会议有效表决权的１００％。

（２）Ｂ股股东的表决情况：同意０股，反对０股，弃权０股，同意票占出席会议外资股有效表决权的０％。

（３）内资股股东的表决情况：同意１６４，０２５，０００股，反对０股，弃权０股，同意票占出席会议内资股有效表决权的１００％。

６、同意关于聘任２０１４年度财务审计机构及确定审计报酬的议案；

公司决定续聘亚太（集团）会计师事务所有限公司担任公司２０１４年度的审计机构，其提供审计服务的报酬为人民币５５万元。

（１）总的表决情况：同意１６４，０２５，０００股，反对０股，弃权０股，同意票占出席会议有效表决权的１００％。

（２）Ｂ股股东的表决情况：同意０股，反对０股，弃权０股，同意票占出席会议外资股有效表决权的０％。

（３）内资股股东的表决情况：同意１６４，０２５，０００股，反对０股，弃权０股，同意票占出席会议内资股有效表决权的１００％。

７、同意修改《广东雷伊（集团）股份有限公司关联交易管理办法》；

（１）总的表决情况：同意１６４，０２５，０００股，反对０股，弃权０股，同意票占出席会议有效表决权的１００％。

（２）Ｂ股股东的表决情况：同意０股，反对０股，弃权０股，同意票占出席会议外资股有效表决权的０％。

（３）内资股股东的表决情况：同意１６４，０２５，０００股，反对０股，弃权０股，同意票占出席会议内资股有效表决权的１００％。

修订后的《关联交易管理办法》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

８、同意采用累积投票制选举独立董事。

庄卫东先生、潘晓春女士当选为第六届董事会独立董事。每位董事得票情况如下：

Ａ、庄卫东先生

（１）总的表决情况：同意１６４，０２５，０００股，反对０股，弃权０股，同意票占出席会议有效表决权的１００％。

（２）Ｂ股股东的表决情况：同意０股，反对０股，弃权０股，同意票占出席会议Ｂ股有效表决权的０％。

（３）内资股股东的表决情况：同意１６４，０２５，０００股，反对０股，弃权０股，同意票占出席会议内资股有效表决权的１００％。

Ｂ、潘晓春女士

（１）总的表决情况：同意１６４，０２５，０００股，反对０股，弃权０股，同意票占出席会议有效表决权的１００％。

（２）Ｂ股股东的表决情况：同意０股，反对０股，弃权０股，同意票占出席会议Ｂ股有效表决权的０％。

（３）内资股股东的表决情况：同意１６４，０２５，０００股，反对０股，弃权０股，同意票占出席会议内资股有效表决权的１００％。

三、律师出具的法律意见

广东金唐律师事务所邓子明律师和杨声律师全程见证了本次股东大会，为本次会议出具了法律意见书，形成结论性意见为：基于上述，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）广东金唐律师事务所为本次会议出具的法律意见书；

（三）本次股东大会相关的会议原始资料、董事会决议、会议通知等备置于公司董事会办公室，供投资者及有关部门查阅。

广东雷伊（集团）股份有限公司

二Ｏ一四年六月三日

证券代码:200168 证券简称:雷伊B 公告编号:2014-017

广东雷伊（集团）股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第六届董事会第九次会议通知于２０１４年５月２３日以电子邮件和传真方式发出，本次会议于２０１４年６月３日在深圳市福田区福华三路国际商会中心４０楼公司会议室召开。出席会议董事应到７人，实到７人，表决７人。监事会成员和高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议由董事长陈鸿成先生主持，会议审议并通过如下议案：

一、选举董事会专门委员会委员：

战略委员会成员保持不变。

该议案表决情况：７票同意，０票反对，０票弃权。

广东雷伊（集团）股份有限公司董事会

二Ｏ一四年六月三日