证券时报多媒体数字报

证券代码：600055 证券简称：华润万东 编号：临2014-025

华润万东医疗装备股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华润万东医疗装备股份有限公司第六届董事会第十二次会议以通讯表决方式于2014年6月3日在北京召开。本次会议的会议通知及相关资料于2014年5月23日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议应到董事9人，实到9人，出席会议的董事有：陈刚先生、刘驹先生、蒋达先生、赵春生先生、张丹石先生、高恩毅先生、宋国峰先生、杨若寒先生、文光伟先生。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由陈刚董事长主持，形成如下决议：

一、审议通过《2014年度公司经营工作计划及财务预算》。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交股东大会审议。

二、审议通过《关于召开公司2013年度股东大会的议案》。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

华润万东医疗装备股份有限公司

董 事 会

2014年6月4日

证券代码：600055 证券简称：华润万东 编号：临2014-026

华润万东医疗装备股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华润万东医疗装备股份有限公司第六届监事会第十二次会议以通讯表决方式于2014年6月3日召开。本次会议的会议通知及相关资料于2014年5月23日以电子邮件的方式向全体监事发出。会议应到3人，实到3人。出席会议的监事有：刘德君先生、骆楠女士、孙登奎先生。

本次会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。会议由监事会主席刘德君先生主持，形成如下决议：

审议通过《2014年度公司经营工作计划及财务预算》。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

华润万东医疗装备股份有限公司

监 事 会

2014年6月4日

证券代码：600055 证券简称：华润万东 编号：临2014-027

华润万东医疗装备股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●现场会议召开日期：2014年6月25日

●股权登记日：2014年6月18日

●是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2013年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间：2014年6月25日（星期三）上午九时整

（四）会议的表决方式：现场投票

（五）会议地点：北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼七层多功能厅

二、会议审议事项

（一）审议议案

1、2013年度董事会工作报告；

2、2013年度监事会工作报告；

3、2013年度财务决算报告；

4、2013年度利润分配预案；

5、2014年度公司经营工作计划及财务预算；

6、关于续聘会计师事务所的议案；

7、关于向银行申请授信额度的议案。

（二）听取独立董事2013年度述职报告。

三、会议出席对象

（一）本次股东大会的股权登记日为2014年6月18日（星期三），凡在2014年6月18日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，因故不能出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

（一）登记时间：2014年6月23日（星期一）9：00时－17：00时

（二）登记手续：法人股东持单位证明、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、证券帐户卡、股权登记证明办理登记手续。委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（见附件）和证券帐户卡办理登记手续。外地股东可以信函或传真方式登记。

（三）登记地点：公司董事会办公室

五、其他事项

（一）与会股东及股东代表的交通、食宿等费用自理，会期半天。

（二）联系方式：

联系电话：(010)84569688

传真：(010)84575717

联系邮箱：wdyL055@263.net.cn

联系人：国宾

地址：北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼

邮编：100015

特此公告。

华润万东医疗装备股份有限公司

董事会

2014年6月4日

附件:授权委托书格式

授权委托书

华润万东医疗装备股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年6月20日召开的贵公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：      受托人签名：

委托人身份证号：         受托人身份证号：

委托人持股数：         委托人股东帐户号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600055 证券简称：华润万东 编号：临2014-028

华润万东医疗装备股份有限公司

重大事项进展情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于2014年4月23日披露了《关于控股股东公开征集股份受让方的公告》；同时，华润医药投资有限公司（以下简称“华润医药投资”）在上海联合产权交易所公开发布了上海医疗器械（集团）有限公司（以下简称“上械集团”）100%股权挂牌转让信息，本次公开征集和挂牌的截止日期均为2014年5月21日。截至本次公开征集和挂牌期满，仅有江苏鱼跃科技发展有限公司（以下简称“鱼跃科技”）作为意向受让方向北京医药集团有限责任公司（以下简称“北药集团”）递交了受让申请材料并按规定支付了履约保证金，同时，鱼跃科技亦向上海联合产权交易所递交了受让上械集团100%股权的申请材料。目前，北药集团和上海联合产权交易所正在对鱼跃科技提交的申请材料进行审查。

鉴于对拟受让方提交的申请材料的审查尚未结束，且北药集团和华润医药投资能否与征集到的拟受让方达成最终转让协议尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票将继续停牌。停牌期间，本公司将根据相关规定，及时公告进展情况，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华润万东医疗装备股份有限公司

董事会

2014年6月4日